登海種業(yè)：關(guān)于子公司投資設(shè)立黑龍江登海德瑞種業(yè)有限公司的公告
證券代碼：002041 證券簡稱：登海種業(yè) 公告編號：2017－047
關(guān)于子公司投資設(shè)立黑龍江登海德瑞種業(yè)有限公司的公告
一、對外投資概述
(一)公司同意山東登海種業(yè)股份有限公司控股子公司泰安登海五岳泰山種
業(yè)有限公司(以下簡稱“登海五岳”)、黑龍江登海種業(yè)有限公司(以下簡稱“黑龍江登海”)與自然人房德輝、何先海共同投資設(shè)立黑龍江登海德瑞種業(yè)有限公司(以下簡稱“登海德瑞”或“新公司”)。其中登海五岳以自有資金出資 1530萬元，占登海德瑞注冊資本的 51%；黑龍江登海以自有資金出資 270萬元，占登海德瑞注冊資本的 9%。
(二)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次投資事項在公司董事
會決策權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議批準。上述交易已經(jīng)公司第六屆董事會第
十二次會議審議通過。董事會授權(quán)公司經(jīng)營層具體辦理本次投資設(shè)立孫公司的相關(guān)事宜，包括但不限于簽署協(xié)議、公司章程，辦理注冊登記等。
(三)本次設(shè)立孫公司的事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、交易對方的基本情況
房德輝：身份證 2302231975********
何先海：身份證 4600331978********
房德輝、何先海與公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。
三、擬成立公司概況
(一)公司名稱：黑龍江登海德瑞種業(yè)有限公司
(二)注冊資本：人民幣3000萬元
(三)經(jīng)營范圍: 農(nóng)作物新品種選育、農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；銷售不再分裝的包裝種子；農(nóng)作物種植、銷售；農(nóng)副產(chǎn)品的加工與銷售。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)最終以營業(yè)執(zhí)本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
照核實的內(nèi)容為準。
(四)企業(yè)類型:有限責(zé)任公司
(五)注冊地：哈爾濱市呼蘭區(qū)南京路綠海田園二期東區(qū)慧隆苑小區(qū) 105棟(租賃)
四、對外投資合同的主要內(nèi)容
(一)股東出資方式、出資額、出資比例
登海五岳(甲方)以貨幣出資人民幣 1530 萬元，占登海德瑞注冊資本的
51%。
黑龍江登海(乙方)以貨幣出資人民幣 270 萬元，占登海德瑞注冊資本的
9%。
房德輝(丙方)以貨幣出資人民幣 1050 萬元，占登海德瑞注冊資本的 35%。
何先海(丁方)以貨幣出資人民幣 150 萬元，占登海德瑞注冊資本的 5%。具體為：
股東名稱出資比例出資數(shù)額出資方式
認繳出資時間 出資期限泰安登海五岳泰山種業(yè)有限公司
51%
612 萬元貨幣
2017 年 11 月 16 日 2017 年 11 月 16 日
918 萬元 2027 年 11 月 16 日 2027 年 11 月 16 日黑龍江登海種業(yè)有限公司
9%
108 萬元貨幣
2017 年 11 月 16 日 2017 年 11 月 16 日
162 萬元 2027 年 11 月 16 日 2027 年 11 月 16 日
房德輝 35%
50 萬元貨幣
2017 年 11 月 16 日 2017 年 11 月 16 日
1000 萬元 2027 年 11 月 16 日 2027 年 11 月 16 日
何先海 5%
40 萬元貨幣
2017 年 11 月 16 日 2017 年 11 月 16 日
110 萬元 2027 年 11 月 16 日 2027 年 11 月 16 日
(二)因本協(xié)議的簽署和履行而產(chǎn)生的稅費，由各方根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定各自承擔(dān)。
(三)新公司將于本協(xié)議簽訂之日起六十日內(nèi)完成注冊登記事宜、相關(guān)交接
事項六十日內(nèi)辦理完畢，具體事宜由股東相關(guān)人員共同參與辦理。
(四)本協(xié)議附件與本協(xié)議具有同等法律效力。本協(xié)議未盡事宜，由甲、乙、
丙、丁四方另行協(xié)商或者依照新公司章程執(zhí)行。
(五)因本協(xié)議履行發(fā)生爭議、協(xié)商不成，由甲方所在地人民法院管轄處置。
(六)本協(xié)議一式六份，甲方留存一份，乙方二份，丙方二份，丁方一份以
便辦理注冊手續(xù)，自各方簽字蓋章之日起生效。
五、對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響
(一)本次出資設(shè)立孫公司目的
整合人才、技術(shù)資源，加快技術(shù)創(chuàng)新步伐，培育具有自主知識產(chǎn)權(quán)且適應(yīng)市場需求的優(yōu)良品種，提高公司的核心競爭力；發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，拓展品種銷售市場，提高公司規(guī)模效益。
(二)資金來源：本次出資資金為子公司自有資金。
(三)本次出資對公司的影響本次出資以公司自有資金投入出資占公司凈資產(chǎn)(公司 2016 年度報告數(shù)據(jù))的 0.67%，出資設(shè)立的孫公司為子公司持股 51%的控股孫公司。因此，本次出資對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果無重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
(四)預(yù)計投資風(fēng)險
設(shè)立登海德瑞在政策法規(guī)方面不存在障礙，可能面臨運營管理、內(nèi)部控制、市場變化等方面的風(fēng)險。公司將完善孫公司的法人治理結(jié)構(gòu)，加強內(nèi)部協(xié)作機制的建立和運行，明確經(jīng)營策略，建立完善的內(nèi)部控制流程和有效的控制監(jiān)督機制，以不斷適應(yīng)業(yè)務(wù)要求及市場變化，積極防范和應(yīng)對上述風(fēng)險。
登海德瑞具備農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的特點，因此受氣候、自然災(zāi)害、病蟲害、市場等不確定因素的影響較大，業(yè)績也可能受到不同程度的影響。
六、備查文件
(一)第六屆董事會第十二次會議決議。
(二)《泰安登海五岳泰山種業(yè)有限公司、 黑龍江登海種業(yè)有限公司、房德輝、何先海組建合資公司出資協(xié)議書》特此公告。
山東登海種業(yè)股份有限公司董事會
2017 年 10 月 25 日
