證券代碼：600598 證券簡稱：北大荒 公告編號：2013-084

黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司關(guān)于

未來三年（2013—2015）股東回報規(guī)劃的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　為完善和健全黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機制，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)規(guī)定，公司特制訂未來三年（2013-2015）股東回報規(guī)劃。

　　一、公司制定本規(guī)劃考慮的因素?

　　公司著眼于長遠(yuǎn)、可持續(xù)的發(fā)展，綜合考慮公司實際情況、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃以及行業(yè)發(fā)展趨勢，建立對投資者科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的回報規(guī)劃與機制，從而對利潤分配做出制度性安排，以保證利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。?

　　二、本規(guī)則的制定原則

　　公司制定利潤分配政策應(yīng)重視對投資者的合理投資回報，保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。公司的利潤分配應(yīng)當(dāng)重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。

　　三、公司未來三年（2013—2015）的具體股東回報規(guī)劃?

　?。ㄒ唬┕静扇‖F(xiàn)金、股票方式或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合方式分配股利，并優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤分配方式；

　　（二）公司根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，在足額提取法定公積金后，公司盈利且現(xiàn)金能夠滿足公司持續(xù)經(jīng)營和長期發(fā)展的前提下，未來三年（2013-2015） 在具備下列所述現(xiàn)金分紅條件的前提下，公司年度內(nèi)分配的現(xiàn)金紅利總額與年度歸屬于上市公司股東的凈利潤之比不低于30%。

　　現(xiàn)金分紅條件如下：

　　1、股利分配不得超過累計可分配利潤的范圍

　　2、當(dāng)年每股收益不低于0.07元；

　　3、當(dāng)年每股累計可供分配利潤不低于0.07元；

　　4、審計機構(gòu)對公司的該年度財務(wù)報告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告；

　　5、公司未發(fā)生虧損且未發(fā)布預(yù)虧提示性公告；

　　6、公司無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生（募集資金項目除外）。重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出事項是指：公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買設(shè)備累計支出達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5%，且超過25000萬元人民幣。

　　此外，公司進(jìn)行現(xiàn)金分紅時，現(xiàn)金分紅的比例也應(yīng)遵照以下要求：

　　1、公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；

　　2、公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；

　　3、公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；

　　公司在實際分紅時具體所處階段，由公司董事會根據(jù)具體情形確定。

　　（三）股票股利發(fā)放條件

　　1、公司未分配利潤為正且當(dāng)期可分配利潤為正；

　　2、董事會認(rèn)為公司具有成長性、每股凈資產(chǎn)的攤薄、股票價格與公司股本規(guī)模不匹配等真實合理因素且已在公開披露文件中對相關(guān)因素的合理性進(jìn)行必要分析或說明，且發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益。

　　(四)利潤分配政策、方案的決策機制

　　1、利潤分配方案由公司董事會擬定，公司董事會應(yīng)結(jié)合公司章程的規(guī)定、公司的財務(wù)經(jīng)營狀況，提出可行的利潤分配方案，并經(jīng)出席董事會的董事過半數(shù)通過。

　　2、獨立董事應(yīng)當(dāng)就利潤分配方案提出明確意見，并經(jīng)全體獨立董事過半數(shù)通過。

　　3、利潤分配方案經(jīng)董事會審議通過后，應(yīng)提交股東大會審議；利潤分配方案應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（或股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。公司股東大會對利潤分配方案進(jìn)行審議時，應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見。

　　4、公司的利潤分配政策不得隨意變更，如果外部經(jīng)營環(huán)境或者公司自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化，確有必要對本章程確定的現(xiàn)金分紅政策或既定分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，由公司董事會制訂擬修改的利潤分配政策草案。公司獨立董事應(yīng)對此發(fā)表獨立意見。董事會通過后，應(yīng)提交股東大會審議，擬修改的利潤分配政策草案應(yīng)經(jīng)出席股東大會的股東（或股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　5、公司監(jiān)事會對董事會執(zhí)行現(xiàn)金分紅政策以及是否履行相應(yīng)決策程序和信息披露等情況進(jìn)行監(jiān)督。

　?。ㄎ澹├麧櫡峙涞钠陂g間隔

　　在滿足上述現(xiàn)金分紅條件情況下，公司將積極采取現(xiàn)金方式分配股利，原則上每年度進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅，公司董事會可以根據(jù)公司盈利情況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。具體分配方案由公司董事會根據(jù)公司實際經(jīng)營及財務(wù)狀況依職權(quán)制訂并由公司股東大會批準(zhǔn)。除非經(jīng)董事會論證同意，且經(jīng)獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。

　?。┕緫?yīng)以每三年為一個周期，制訂周期內(nèi)股東回報規(guī)劃。根據(jù)股東（特別是中小投資者）、獨立董事和監(jiān)事的意見，對公司正在實施的利潤分配政策做出適當(dāng)且必要的修改，以確定該時段的股東回報計劃。

　　四、本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)劃由公司董事會負(fù)責(zé)解釋，自公司股東大會審議通過之日起實施。

　　獨立董事意見：我們認(rèn)為，董事會制定的《黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司未來三年（2013—2015）股東回報規(guī)劃》明確了公司采取現(xiàn)金、股票方式或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合方式分配股利，并優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤分配方式，保持了利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見，以更好的保護(hù)中小股東的利益。因此，同意公司董事會通過的《黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司未來三年（2013—2015）股東回報規(guī)劃》，并提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司董事會

　　二〇一三年十二月三十一日