證券代碼：600598 證券簡稱：北大荒 公告編號：2013-081

黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司

關(guān)于向北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司

出租固定資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●交易內(nèi)容：黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“本公司”）關(guān)于向北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司出租固定資產(chǎn)。

　　●關(guān)聯(lián)人回避事宜：由于北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司與本公司受同一控股股東——黑龍江北大荒農(nóng)墾集團總公司控制，故本次事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，董事會審議相關(guān)議案時與該交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)董事均回避了對該事項的表決。

　　●交易對公司的影響：本次交易對公司本年度財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不構(gòu)成重大影響，將有利于公司盤活資產(chǎn)，提高經(jīng)營效益。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　為了盤活公司的經(jīng)營性資產(chǎn)，提高經(jīng)營效益，公司擬將部分倉庫及機械設(shè)備等資產(chǎn)出租給北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司（以下簡稱“墾豐種業(yè)”）。出租資產(chǎn)原值10，379.54萬元、凈值6，023.26萬元，租賃期限為2013年1月1日至2013年12月31日，租賃期限內(nèi)租金總額為659.29萬元。

　　墾豐種業(yè)系本公司控股股東黑龍江北大荒農(nóng)墾集團總公司全資子公司黑龍江北大荒種業(yè)集團有限公司之控股子公司（北大荒種業(yè)集團持股比例52.22%），根據(jù)上交證券交易所《股票上市規(guī)則》及相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　名稱：北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司

　　住所：黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長江路380號宏洋大廈

　　法定代表人：鄭百義

　　注冊資本：33，270萬元

　　經(jīng)營范圍：收購、生產(chǎn)、銷售農(nóng)作物種子及進出品業(yè)務(wù)，收購糧食；一般經(jīng)營項目：農(nóng)業(yè)技術(shù)研究、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；采購、銷售化肥。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標的基本情況

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　　租賃標的資產(chǎn)為公司下屬12家農(nóng)業(yè)分公司的部分倉庫及機械設(shè)備等，資產(chǎn)原值10，379.54萬元、凈值6，023.26萬元。該標的資產(chǎn)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利情況、不存在訴訟、仲裁事項或查封、凍結(jié)等司法措施。

　　（二）定價政策及租賃費用

　　按照折舊+稅費測算，墾豐種業(yè)向本公司支付租賃費659.29萬元人民幣。

　?。ㄈ┳赓U期限

　　2013年1月1日至2013年12月31日。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的目的及對上市公司的影響

　　本次交易對公司本年度財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不構(gòu)成重大影響，將有利于公司盤活資產(chǎn)，提高經(jīng)營效益。

　　五、董事會審計委員會審核意見及獨立董事意見

　　董事會審計委員會認為：我們對向北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司出租固定資產(chǎn)進行了審慎審核，認為本次交易符合誠實信用和公開、公平、公正的原則，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及其他股東利益情況。

　　獨立董事認為：我們對向北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司出租固定資產(chǎn)進行了審慎審核，認為本次交易符合誠實信用和公開、公平、公正的原則，不會影響公司資產(chǎn)的獨立性，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及其他股東利益情況。

　　特此公告。

　　黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司董事會

　　二○一三年十二月三十一日