中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司委托理財(cái)公告

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏， 并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

      一、委托理財(cái)情況概述

      1、委托理財(cái)?shù)幕厩闆r

      為實(shí)現(xiàn)公司暫時(shí)閑置資金收益最佳，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，董事會(huì)同意公司及子公司使用暫時(shí)閑置資金購(gòu)買銀行保本類理財(cái)產(chǎn)品，總額度不超過(guò)5億元人民幣，期限自2015年1月1日至2015年12月31日。為控制風(fēng)險(xiǎn)，董事會(huì)明確了從事理財(cái)業(yè)務(wù)的原則：一是理財(cái)資金來(lái)源為公司及子公司暫時(shí)閑置資金，要把握好時(shí)間順序，其使用不得影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與戰(zhàn)略實(shí)施的需求；二是理財(cái)標(biāo)的為銀行保本類理財(cái)產(chǎn)品；三是僅限于與具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作。

      2、公司內(nèi)部履行的審批程序

      公司第五屆董事會(huì)第15次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司運(yùn)用暫時(shí)閑置資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》。

      二、委托理財(cái)對(duì)公司的影響

      1、公司運(yùn)用暫時(shí)閑置資金購(gòu)買銀行保本類理財(cái)產(chǎn)品，不影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，并能夠提高公司暫時(shí)閑置資金的收益，為公司及股東謀取更多的投資回報(bào)。

      2、公司獨(dú)立董事根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

      為實(shí)現(xiàn)公司暫時(shí)閑置資金收益最佳，在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司使用暫時(shí)閑置的資金開(kāi)展銀行保本類理財(cái)業(yè)務(wù)，符合公司的財(cái)務(wù)狀況，不會(huì)造成公司資金壓力，也不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，并能夠提高公司閑置資金的收益，為公司及股東謀取更多的投資回報(bào)，符合公司及全體股東利益。為控制風(fēng)險(xiǎn)，董事會(huì)明確了從事理財(cái)業(yè)務(wù)的原則，公司相關(guān)內(nèi)控制度健全，能有效防范風(fēng)險(xiǎn)。

      三、截至本公告日，公司進(jìn)行委托理財(cái)?shù)挠囝~

      截至目前，公司總部及控股子公司利用暫時(shí)閑置資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品余額共計(jì)29,340萬(wàn)元。

      特此公告

中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2014年12月8日