股東大會(huì)時(shí)間：2014-10-16
1.審議《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行A股股票條件的議案》
公司董事會(huì)根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，對(duì)照公司實(shí)際情況逐項(xiàng)自查，認(rèn)為公司符合現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件關(guān)于上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票的規(guī)定，具備非公開(kāi)發(fā)行股票的條件。
本議案的表決結(jié)果是：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
2.審議《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》
1、股票種類(lèi)
本次非公開(kāi)發(fā)行的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股）。
本議案的表決結(jié)果是：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
2、股票面值
本次非公開(kāi)發(fā)行的股票每股面值為1.00元。
本議案的表決結(jié)果是：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
3、發(fā)行數(shù)量
本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量為30,100萬(wàn)股。
如公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至本次發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，則將對(duì)發(fā)行數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
本議案的表決結(jié)果是：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
4、發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式
本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)象為：中信興業(yè)投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信興業(yè)投資”）、中信建設(shè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中信建設(shè)”）、深圳市信農(nóng)投資中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“信農(nóng)投資”）、現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展基金有限公司（以下簡(jiǎn)稱“現(xiàn)代種業(yè)基金”）和匯添富－優(yōu)勢(shì)企業(yè)定增計(jì)劃5號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃。其中中信興業(yè)投資認(rèn)購(gòu)數(shù)量為10,900萬(wàn)股，中信建設(shè)認(rèn)購(gòu)數(shù)量為8,400萬(wàn)股，信農(nóng)投資認(rèn)購(gòu)數(shù)量為8,400萬(wàn)股，現(xiàn)代種業(yè)基金認(rèn)購(gòu)數(shù)量為400萬(wàn)股，匯添富－優(yōu)勢(shì)企業(yè)定增計(jì)劃5號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃認(rèn)購(gòu)數(shù)量為2,000萬(wàn)股。
本次發(fā)行對(duì)象之一為匯添富－優(yōu)勢(shì)企業(yè)定增計(jì)劃5號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃，該資產(chǎn)管理計(jì)劃由公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及骨干員工共同出資設(shè)立，故該資產(chǎn)管理計(jì)劃與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次非公開(kāi)發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次非公開(kāi)發(fā)行前，除匯添富－優(yōu)勢(shì)企業(yè)定增計(jì)劃5號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃外的其他發(fā)行對(duì)象與公司均無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。。
如公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至本次發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，各發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量將根據(jù)其認(rèn)購(gòu)金額及除權(quán)除息后的發(fā)行價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整。
本議案的表決結(jié)果是：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
5、定價(jià)方式及發(fā)行價(jià)格
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的價(jià)格為11.88元/股。
本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第六屆董事會(huì)第四次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告日，發(fā)行價(jià)格確定為定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的90%，即23.85元/股。2014年7月30日，公司根據(jù)2013年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司2013年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，完成了利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的實(shí)施工作。公司以總股本49,805萬(wàn)股為基數(shù)，向股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體股東每10股送現(xiàn)金紅利1元（含稅），并以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增10股。公司利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本實(shí)施完成后，本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格由23.85元/股相應(yīng)調(diào)整為11.88元/股。
如公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至本次發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，則將對(duì)發(fā)行價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
本議案的表決結(jié)果是：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
6、發(fā)行方式
本次發(fā)行采取向董事會(huì)確定的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行的方式。
本議案的表決結(jié)果是：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
7、擬上市地點(diǎn)
本次非公開(kāi)發(fā)行新增股份將在深圳證券交易所上市。
本議案的表決結(jié)果是：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
8、限售期
本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，中信興業(yè)投資和中信建設(shè)所認(rèn)購(gòu)的股份自本次發(fā)行的股份上市之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)ǖ摰裙煞蒉D(zhuǎn)讓給發(fā)行對(duì)象實(shí)際控制人控制的其他主體的除外），也不由公司回購(gòu)。
本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，信農(nóng)投資、現(xiàn)代種業(yè)基金和匯添富－優(yōu)勢(shì)企業(yè)定增計(jì)劃5號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃所認(rèn)購(gòu)的股份自本次發(fā)行的股份上市之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)膊挥晒净刭?gòu)。
本議案的表決結(jié)果是：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
9、滾存利潤(rùn)安排
本次非公開(kāi)發(fā)行前滾存的未分配利潤(rùn)由公司新老股東共同享有。
本議案的表決結(jié)果是：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
10、募集資金用途
本次發(fā)行的募集資金總額不超過(guò)357,588.00萬(wàn)元（含），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
本議案的表決結(jié)果是：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
11、決議有效期
本次非公開(kāi)發(fā)行決議自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
本議案的表決結(jié)果是：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
本議案需提交股東大會(huì)逐項(xiàng)審議，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。
3.審議《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》
本議案的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司于2014年9月30日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》。
本議案的表決結(jié)果是：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。
4.審議《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性報(bào)告的議案》
本議案的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司于2014年9月30日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性報(bào)告》。
本議案的表決結(jié)果是：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
5.審議《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于與特定對(duì)象簽署附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的議案》
本議案的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司于2014年9月30日刊登巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司與中信興業(yè)投資集團(tuán)有限公司和中信建設(shè)有限責(zé)任公司之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》、《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司與深圳市信農(nóng)投資中心（有限合伙）之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》、《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司與現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展基金有限公司之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》、《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司與匯添富基金管理股份有限公司之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。
本議案的表決結(jié)果是：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
6.審議《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于與核心管理團(tuán)隊(duì)簽署業(yè)績(jī)承諾及獎(jiǎng)懲方案協(xié)議的議案》
本議案的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司于2014年9月30日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于與核心管理團(tuán)隊(duì)簽署業(yè)績(jī)承諾及獎(jiǎng)懲方案協(xié)議的公告》。
本議案的表決結(jié)果是：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
7.審議《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》
為高效、順利推進(jìn)本次發(fā)行事宜，公司董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行有關(guān)事宜，具體包括但不限于：
1、辦理本次發(fā)行申報(bào)事項(xiàng)，根據(jù)證券監(jiān)督管理部門(mén)的要求制作、修改、報(bào)送、補(bǔ)充本次發(fā)行的申報(bào)材料等相關(guān)文件；
2、修改、補(bǔ)充、簽署、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行與本次發(fā)行有關(guān)的一切協(xié)議和文件，包括但不限于股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議等；
3、根據(jù)證券監(jiān)督管理部門(mén)的要求、證券市場(chǎng)和公司的實(shí)際情況，在股東大會(huì)決議范圍內(nèi)對(duì)本次發(fā)行具體方案作相應(yīng)調(diào)整，包括但不限于在本次非公開(kāi)發(fā)行股份總數(shù)不變的前提下，適當(dāng)調(diào)整向本次發(fā)行對(duì)象非發(fā)行股份的具體數(shù)量；
4、授權(quán)本次發(fā)行完成后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司及深圳證券交易所辦理新增股份登記、鎖定和上市等相關(guān)事宜；
5、根據(jù)本次發(fā)行的實(shí)際結(jié)果，增加公司注冊(cè)資本、修改《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）相應(yīng)條款，辦理工商變更登記及有關(guān)備案手續(xù)等相關(guān)事宜；
6、在法律、法規(guī)、有關(guān)規(guī)范性文件及公司章程允許范圍內(nèi)，授權(quán)辦理發(fā)行、申報(bào)、上市等與本次發(fā)行有關(guān)的其他事項(xiàng)；
7、上述授權(quán)事宜自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
本議案的表決結(jié)果是：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
8.審議《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》
本議案的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司于2014年9月30日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》。
本議案的表決結(jié)果是：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
9.審議《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于修訂募集資金管理辦法的議案》
本議案的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司于2014年9月30日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司募集資金管理辦法》。
本議案的表決結(jié)果是：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
10.審議《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于修訂股東大會(huì)議事規(guī)則的議案》
本議案內(nèi)容詳見(jiàn)本公告附件1。
本議案的表決結(jié)果是：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
附件1袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于修訂股東大會(huì)議事規(guī)則的議案
為提高公司法人治理水平，進(jìn)一步規(guī)范公司運(yùn)作，維護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司章程指引》（2014年修訂），公司擬對(duì)《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》做如下修訂：
第四十三條表決權(quán)
股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。
公司持有的公司股份沒(méi)有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。
董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以征集股東投票權(quán)。
修訂為：
第四十三條表決權(quán)
股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。
股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開(kāi)披露。
公司持有的本公司股份沒(méi)有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。
董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以征集股東投票權(quán)。征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán)。公司不得對(duì)征集投票權(quán)提出最低持股比例限制。
11.審議《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于修訂章程的議案》
本議案內(nèi)容詳見(jiàn)本公告附件2。
本議案的表決結(jié)果是：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
附件2袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍并相應(yīng)修訂章程的議案公司自2012年起實(shí)施“聚焦種業(yè)，淡出延伸產(chǎn)業(yè)”的戰(zhàn)略，已對(duì)原湖南隆康農(nóng)資有限責(zé)任公司、袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司農(nóng)化開(kāi)發(fā)分公司（以下簡(jiǎn)稱“農(nóng)化分公司”）資產(chǎn)進(jìn)行了剝離。公司第五屆董事會(huì)第三十次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于注銷(xiāo)農(nóng)化開(kāi)發(fā)分公司的議案》，并組建清算組完成了農(nóng)化分公司的工商注銷(xiāo)程序，全面停止了農(nóng)化業(yè)務(wù)。由于相關(guān)法規(guī)要求農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)必須具備特定的生產(chǎn)場(chǎng)地和監(jiān)測(cè)儀器等軟硬件條件，而公司目前已無(wú)法滿足此類(lèi)要求，且短期內(nèi)公司暫無(wú)對(duì)農(nóng)藥生產(chǎn)重新投資的計(jì)劃，故擬對(duì)經(jīng)營(yíng)范圍作出相應(yīng)變更。此外，公司擬在經(jīng)營(yíng)范圍中增加“雜交玉米種子的培育、繁殖、推廣和銷(xiāo)售”一項(xiàng)。
目前，公司依法登記的經(jīng)營(yíng)范圍為：“以雜交水稻、蔬菜為主的高科技農(nóng)作物種子、種苗的培育、繁殖、推廣和銷(xiāo)售，新型農(nóng)藥、化肥的研制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，政策允許的農(nóng)副產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)深加工及銷(xiāo)售；提供農(nóng)業(yè)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)及成果轉(zhuǎn)讓、農(nóng)業(yè)技術(shù)咨詢、培訓(xùn)服務(wù)；經(jīng)營(yíng)商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家法律法規(guī)禁止和限制的除外）。”現(xiàn)擬將經(jīng)營(yíng)范圍變更為：“以雜交水稻、雜交玉米、蔬菜為主的高科技農(nóng)作物種子、種苗的培育、繁殖、推廣和銷(xiāo)售，新型農(nóng)藥、化肥的研制、推廣、銷(xiāo)售，政策允許的農(nóng)副產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)深加工及銷(xiāo)售；提供農(nóng)業(yè)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)及成果轉(zhuǎn)讓、農(nóng)業(yè)技術(shù)咨詢、培訓(xùn)服務(wù)；經(jīng)營(yíng)商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家法律法規(guī)禁止和限制的除外）。”即：將原經(jīng)營(yíng)范圍中的“新型農(nóng)藥、化肥的研制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售”變更為“新型農(nóng)藥、化肥的研制、推廣、銷(xiāo)售”。
同時(shí)，公司擬對(duì)《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司章程》作出相應(yīng)修訂：
第十三條原為經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：以雜交水稻、蔬菜為主的高科技農(nóng)作物種子、種苗的培育、繁殖、推廣和銷(xiāo)售，新型農(nóng)藥、化肥的研制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，政策允許的農(nóng)副產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)深加工及銷(xiāo)售；提供農(nóng)業(yè)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)及成果轉(zhuǎn)讓、農(nóng)業(yè)技術(shù)咨詢、培訓(xùn)服務(wù)；經(jīng)營(yíng)商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家法律法規(guī)禁止和限制的除外）。
現(xiàn)擬修訂為：經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：以雜交水稻、雜交玉米、蔬菜為主的高科技農(nóng)作物種子、種苗的培育、繁殖、推廣和銷(xiāo)售，新型農(nóng)藥、化肥的研制、推廣、銷(xiāo)售，政策允許的農(nóng)副產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)深加工及銷(xiāo)售；提供農(nóng)業(yè)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)及成果轉(zhuǎn)讓、農(nóng)業(yè)技術(shù)咨詢、培訓(xùn)服務(wù)；經(jīng)營(yíng)商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家法律法規(guī)禁止和限制的除外）。
12.審議《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃(2014-2016年)》
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)要求，為進(jìn)一步細(xì)化公司章程的相關(guān)條款，明確公司對(duì)股東投資的合理的回報(bào)，增加股利分配方式的透明度和可操作性，同時(shí)便于公司股東對(duì)公司的監(jiān)督，根據(jù)公司章程，公司董事會(huì)制訂了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2014-2016年）》（以下簡(jiǎn)稱“股東回報(bào)規(guī)劃”）。
一、公司董事會(huì)制定股東回報(bào)規(guī)劃考慮的因素
公司董事會(huì)制定股東回報(bào)規(guī)劃充分考慮公司實(shí)際情況、發(fā)展目標(biāo)、未來(lái)盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、所處發(fā)展階段、項(xiàng)目投資資金需求、銀行信貸及債權(quán)融資環(huán)境等情況，建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制，從而對(duì)股利分配作出制度性安排，以保證股利分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，有效兼顧對(duì)投資者的合理投資回報(bào)和公司的可持續(xù)發(fā)展。
二、公司股東回報(bào)規(guī)劃制定原則
1、利潤(rùn)分配政策重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展；
2、實(shí)行連續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策；
3、采用現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的其他方式分配利潤(rùn)；
4、充分考慮和聽(tīng)取股東特別是中小股東的要求和意愿；
5、注重股本擴(kuò)張與業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)保持協(xié)調(diào)；
6、如存在股東違規(guī)占用公司資金的情況，公司在進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金；
7、公司利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍；
8、堅(jiān)持公開(kāi)透明的信息披露原則。
三、股東未來(lái)三年(2014-2016年)分紅回報(bào)規(guī)劃
1、利潤(rùn)分配形式：在符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、公司章程和本規(guī)劃有關(guān)規(guī)定和條件，同時(shí)保持利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性與穩(wěn)定性的前提下，公司可以采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式或者法律、法規(guī)允許的其他方式分配股利。在未來(lái)三年，公司將堅(jiān)持以現(xiàn)金分紅為主的形式向股東分配利潤(rùn)。公司董事會(huì)可以根據(jù)公司當(dāng)期的盈利規(guī)模、現(xiàn)金流狀況、發(fā)展階段及資金需求狀況，提議公司進(jìn)行中期分紅。
2、公司利潤(rùn)分配的最低現(xiàn)金分紅比例：在保證公司能夠持續(xù)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展的前提下，根據(jù)公司章程的相關(guān)規(guī)定，如公司無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生（募集資金項(xiàng)目除外），在未來(lái)三年，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%，且公司未來(lái)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)應(yīng)當(dāng)不少于未來(lái)三年公司實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%，具體每個(gè)年度的分紅比例由董事會(huì)根據(jù)公司年度盈利狀況和未來(lái)資金使用計(jì)劃提出預(yù)案。
四、股東分紅回報(bào)預(yù)案和政策的決策程序
1、公司每年利潤(rùn)分配預(yù)案由公司董事會(huì)結(jié)合公司章程的規(guī)定、盈利情況、資金供給和需求情況制訂。董事會(huì)審議現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜。
獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配預(yù)案發(fā)表明確的獨(dú)立意見(jiàn)。分紅預(yù)案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò),方可提交股東大會(huì)審議。
2、董事會(huì)審議通過(guò)利潤(rùn)分配方案后報(bào)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公告董事會(huì)決議時(shí)應(yīng)同時(shí)披露獨(dú)立董事的審核意見(jiàn)。
3、股東大會(huì)審議利潤(rùn)分配方案時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。
4、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案做出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后兩個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng)。
5、公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行公司章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的現(xiàn)金分紅具體方案。如根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展的需要，或者外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生變化，公司確需調(diào)整利潤(rùn)分配政策的，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，在提交股東大會(huì)的議案中詳細(xì)說(shuō)明修改的原因，調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得違反相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)公司董事會(huì)審議后提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤(rùn)分配政策的制訂或修改發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，
6、公司應(yīng)在定期報(bào)告中詳細(xì)披露報(bào)告期內(nèi)利潤(rùn)分配方案特別是現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況；如報(bào)告期內(nèi)對(duì)現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或變更的，應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明調(diào)整或變更的條件和程序是否合規(guī)和透明。
7、公司當(dāng)年盈利，董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事還應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)并公開(kāi)披露。
五、股東回報(bào)規(guī)劃制定周期
公司至少每三年重新審閱一次股東分紅回報(bào)規(guī)劃，對(duì)公司即時(shí)生效的股利分配政策作出適當(dāng)且必要的修改，以保證股東分紅回報(bào)規(guī)劃符合相關(guān)法律法規(guī)的要求和公司發(fā)展的需求。
六、本股東回報(bào)規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程規(guī)定執(zhí)行。本股東回報(bào)規(guī)劃由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋?zhuān)怨竟蓶|大會(huì)審議通過(guò)之日起實(shí)施。
