袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司第五屆董事會第三十九次（臨時）會議決議公告
證券簡稱：隆平高科 證券代碼：000998 公告編號：2014-21
第五屆董事會第三十九次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議 相關(guān)公司股票走勢
隆平高科26.34+0.692.69%召開及審議情況
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十九次（臨時）會議采用通訊方式召開和表決。根據(jù)公司章程，本次會議的通知和表決票以傳真和電子郵件方式于2014年6月19日提交公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。截至2014年6月23日，公司董事會秘書辦公室共計收到11位董事的有效表決票，現(xiàn)根據(jù)董事表決意見形成如下決議：
審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于主要控股子公司超過承諾凈利潤的業(yè)績獎勵辦法》。
本議案內(nèi)容詳見本公告附件。
本議案的表決結(jié)果是：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會有效表決權(quán)的100%審議通過此項議案。
本議案需提交股東大會審議。
二、備查文件
經(jīng)與會董事簽字并加蓋本公司董事會印章的第五屆董事會第三十九次（臨時）會議決議和表決票。
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司董事會
二○一四年六月二十四日
附件：
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司
關(guān)于主要控股子公司
超過承諾凈利潤的業(yè)績獎勵辦法
一、本辦法適用的主體
本辦法適用于袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）主要控股子公司湖南隆平種業(yè)有限公司、湖南亞華種子有限公司和安徽隆平高科種業(yè)有限公司。在上述三家公司完成2013年、2014年、2015年各自凈利潤承諾后，可以按照本辦法計提獎勵基金。
二、計提獎勵基金的前提
上述三家公司2013-2015年連續(xù)三年實現(xiàn)的凈利潤總額較各自承諾凈利潤總額增長5%以上的，方可計提獎勵基金；三年承諾期間，有一年承諾凈利潤沒有完成，或者三年實現(xiàn)的凈利潤率總額增長不足5%的，不計提獎勵基金。
三、計提獎勵基金的基數(shù)和時間
在計提獎勵基金時，應(yīng)以該公司2013-2015年連續(xù)三年實現(xiàn)的凈利潤總額較其承諾凈利潤總額的增加額為計提獎勵基金的基數(shù)，且應(yīng)于財務(wù)年度結(jié)束后預(yù)提，于2015年財務(wù)年度結(jié)束后一次性獎勵給各自公司的核心骨干。
四、計提獎勵基金的比例
上述單一公司2013-2015年連續(xù)三年實現(xiàn)的凈利潤總額超過其承諾凈利潤總額5-20%（含20%）的，則以超過承諾凈利潤的部分為基數(shù)按20%的比例計提獎勵基金；如連續(xù)三年實現(xiàn)的凈利潤總額超過其承諾凈利潤總額20%的，則獎勵基金由下述兩部分合計組成：1、超過承諾凈利潤總額20%以內(nèi)的部分，按20%的比例計提獎勵基金；2、超過承諾凈利潤總額20%以上的部分，按25%的比例計提獎勵基金。具體計提標(biāo)準(zhǔn)如下表：
超過承諾凈利潤總額的比例
5—20%（含20%）
大于20%
計提基數(shù)
超過承諾凈利潤的部分
以超過承諾凈利潤總額20%的金額與承諾凈利潤的差額為基數(shù)
以實際實現(xiàn)的凈利潤總額與超過承諾凈利潤20%金額的差額為基數(shù)
計提比例
20%
20%
25%
五、本辦法中所稱凈利潤均為扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤，且上述三家公司實現(xiàn)的凈利潤金額原則上應(yīng)以年報審計機構(gòu)確認(rèn)的凈利潤為準(zhǔn)，但如果根據(jù)相關(guān)要求，需另外聘請中介機構(gòu)對上述三家公司實現(xiàn)承諾凈利潤的情況進行審計，則應(yīng)以另外聘請的中介機構(gòu)審計確認(rèn)的凈利潤為準(zhǔn)。
六、獎勵基金的分配
獎勵基金可直接獎勵給核心骨干，或者作核心骨干的福利，或者購買上市公司股票獎勵核心骨干等。具體分配方案由上述三家公司的董事會確定。來源上海證券報)
