黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司關(guān)于董事辭職的公告

　　證券代碼：600598 證券簡稱：*ST大荒 公告編號：2014-041

　　黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于董事辭職的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)近日收到董事王貴先生的書面辭職報(bào)告。因工作原因，申請辭去公司董事職務(wù)。公司董事會(huì)將按照有關(guān)規(guī)定盡快完成董事的補(bǔ)選工作。

　　王貴先生在擔(dān)任本公司董事期間勤勉盡責(zé)，為董事會(huì)科學(xué)決策發(fā)揮了積極作用。公司董事會(huì)對王貴先生任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一四年五月二十日

　　證券代碼：600598 證券簡稱：*ST大荒 公告編號：2014-042

　　黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議（臨時(shí)）決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議（臨時(shí)）于2014年5月14日以專人送達(dá)、傳真和電子郵件的形式發(fā)出會(huì)議通知，并于2014年5月19日在哈爾濱市南崗區(qū)漢水路263號本公司4樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人，原董事王貴先生因工作原因辭職。出席會(huì)議人數(shù)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事及高級管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議由劉長友先生主持，與會(huì)董事審議通過了以下議案：

　　一、關(guān)于修改《公司章程》的議案。

　　根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，保證公司資產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)能夠順利開展，并依法履行納稅義務(wù)，現(xiàn)將《公司章程》中的經(jīng)營范圍增加“房屋租賃、設(shè)備租賃”。

　　同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、關(guān)于公司董事會(huì)成員變更的議案。

　　鑒于王貴先生辭去公司董事職務(wù)，因此根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)建議，公司董事會(huì)提名：金建先生為第六屆董事會(huì)董事候選人。

　　同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見：本次董事會(huì)成員變更符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定和要求，未發(fā)現(xiàn)有違反《公司法》等相關(guān)法律規(guī)定的人員。同意提名金建為公司第六屆董事會(huì)董事候選人。金建教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，有利于公司的發(fā)展。

　　此議案股東大會(huì)將以累積投票方式進(jìn)行表決。

　　三、關(guān)于子公司北大荒鑫都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司終止與呼倫貝爾天順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司聯(lián)合開發(fā)海拉爾“天順新城”房地產(chǎn)項(xiàng)目合作關(guān)系、退出“天順新城”房地產(chǎn)項(xiàng)目的議案。

　　2011年9月公司所屬子公司北大荒鑫都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“鑫都公司”）與呼倫貝爾天順房地產(chǎn)有限公司（以下簡稱“天順公司”）簽訂了聯(lián)合開發(fā)海拉爾“天順新城”二、三期房地產(chǎn)項(xiàng)目協(xié)議書，聯(lián)合開發(fā)該項(xiàng)目。該項(xiàng)目位于海拉爾市新火車站對面，于2012年3月26日破土動(dòng)工，現(xiàn)主體工程已經(jīng)封頂，正在進(jìn)行建筑安裝工程。該項(xiàng)目投資概算12億元，截止2014年4月末已經(jīng)完成投資6.64億元，其中：鑫都公司投資本金3.95億元，天順公司投資2.69億元。目前全國房地產(chǎn)市場總體疲軟，一、二線城市房價(jià)開始回落。“天順新城”項(xiàng)目所在地海拉爾是一個(gè)旅游城市，人口流動(dòng)季節(jié)性特點(diǎn)顯著，常住人口只有35萬，市場需求不足，目前房價(jià)已經(jīng)開始下降，存在項(xiàng)目銷售、回款較慢的風(fēng)險(xiǎn)。海拉爾“天順新城”二、三期項(xiàng)目后期開發(fā)尚需投入資金5億元左右，按照合作協(xié)議我方還需投入約3億元，存在資金籌措風(fēng)險(xiǎn)。由于合作方在履約過程中出現(xiàn)了未按約定的投資比例注資、銷售款未按時(shí)存入雙方指定賬戶等問題，存在合作糾紛風(fēng)險(xiǎn)。目前雙方合作開發(fā)難以推進(jìn)，天順公司有獨(dú)自開發(fā)該項(xiàng)目的意愿。

　　鑒于公司所屬子公司鑫都公司與天順公司聯(lián)合開發(fā)的海拉爾“天順新城”房地產(chǎn)項(xiàng)目目前存在較大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，為確保公司資金安全，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，擬終止與天順公司聯(lián)合開發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目的合作關(guān)系、退出海拉爾“天順新城”項(xiàng)目，將原來雙方聯(lián)合開發(fā)的合作關(guān)系，變更為天順公司欠鑫都公司款項(xiàng)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。

　　為高效推進(jìn)本項(xiàng)工作，公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)理層全權(quán)辦理鑫都公司終止與天順公司聯(lián)合開發(fā)“天順新城”房地產(chǎn)項(xiàng)目合作關(guān)系、退出“天順新城”房地產(chǎn)項(xiàng)目的相關(guān)事宜。

　　四、關(guān)于召開2014年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

　　同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　附：董事候選人簡歷。

　　特此公告。

　　黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一四年五月二十日

　　黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限第六屆董事會(huì)

　　獨(dú)立董事候選人簡歷

　　金建，男，漢族，1957年生，博士，歷任中國社會(huì)科學(xué)院研究員, 香港大學(xué)研究員,國際政治經(jīng)濟(jì)研究所所長, 中國住宅網(wǎng)總編輯,國際顧問有限公司總經(jīng)理，安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人,現(xiàn)任德勤管理咨詢 (上海) 有限公司,合伙人, 德勤中國副主席。

　　證券代碼：600598 證券簡稱：*ST大荒 公告編號：2014-043

　　黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，保證公司資產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)能夠順利開展，并依法履行納稅義務(wù)，現(xiàn)將《公司章程》中的經(jīng)營范圍增加“房屋租賃、設(shè)備租賃”。具體情況如下：

　　原公司章程條款

　　修訂后公司章程條款

　　第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍為：水稻、小麥、大豆、玉米等糧食作物的生產(chǎn)、精深加工、銷售；化肥（尿素）、二氧化碳、液氨、氧氣、液氧、液氮、甲醇的生產(chǎn)與銷售；與種植業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)加工相關(guān)的技術(shù)、信息及服務(wù)體系的開發(fā)、咨詢和運(yùn)營；種子引進(jìn)、繁育、加工、銷售；造紙，中草藥材種植、加工和銷售；自營進(jìn)出口和投資興辦實(shí)業(yè)；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；復(fù)合肥生產(chǎn)銷售、化肥零售；房地產(chǎn)開發(fā)；房屋建筑、市政工程、水利工程總承包及機(jī)電設(shè)備、金屬門窗、建筑裝修、建筑幕墻、鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)承包；農(nóng)藥的采購與銷售等。

　　第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍為：水稻、小麥、大豆、玉米等糧食作物的生產(chǎn)、精深加工、銷售；化肥（尿素）、二氧化碳、液氨、氧氣、液氧、液氮、甲醇的生產(chǎn)與銷售；與種植業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)產(chǎn)品加工相關(guān)的技術(shù)、信息及服務(wù)體系的開發(fā)、咨詢和運(yùn)營；種子引進(jìn)、繁育、加工、銷售；造紙，中草藥材種植、加工和銷售；自營進(jìn)出口和投資興辦實(shí)業(yè)；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；復(fù)合肥生產(chǎn)銷售、化肥零售；房地產(chǎn)開發(fā)；房屋建筑、市政工程、水利工程總承包及機(jī)電設(shè)備、金屬門窗、建筑裝修、建筑幕墻、鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)承包；農(nóng)藥的采購與銷售；房屋租賃、設(shè)備租賃等。

　　特此公告。

　　黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一四年五月二十日

　　證券代碼：600598 證券簡稱：*ST大荒 公告編號：2014-044

　　黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于召開2014年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　會(huì)議召開時(shí)間：2014年6月4日上午9：00

　　會(huì)議地點(diǎn)：黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)漢水路263號本公司八樓會(huì)議室

　　股權(quán)登記日：2014年5月26日

　　會(huì)議召開方式：現(xiàn)場投票方式

　　是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：否

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2014年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

　　3、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2014年6月4日上午9：00

　　5、會(huì)議的表決方式：現(xiàn)場投票方式

　　6、股權(quán)登記日：2014年5月26日

　　7、會(huì)議地點(diǎn)：黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)漢水路263號本公司八樓會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議關(guān)于修改《公司章程》的議案；

　　2、審議關(guān)于公司董事會(huì)成員變更的議案。

　　三、會(huì)議出席對象

　　1、本次股東大會(huì)股權(quán)登記日為2014年5月26日，所有于股權(quán)登記日當(dāng)天下午3時(shí)收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權(quán)委托書附后）。

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

　　3、公司聘請的律師。

　　四、會(huì)議登記方法

　　1、登記方式：符合出席會(huì)議條件的法人股東的法定代表人持法人股東賬戶、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持法人股東賬戶、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證和法人代表授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。符合出席會(huì)議條件的個(gè)人股東持股東賬戶、身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書、身份證和委托人股東賬戶辦理登記手續(xù)。

　　擬出席會(huì)議的股東可在登記時(shí)間內(nèi)親自或委托代理人在會(huì)議登記地點(diǎn)進(jìn)行登記，也可以于2014年5月30日以前將上述資料傳真或郵寄至登記地點(diǎn)。出席會(huì)議時(shí)憑上述資料簽到。

　　2、登記時(shí)間：2014年5月30日(上午9:30－11:30，下午1:30－4:00)。

　　3、登記地點(diǎn)：黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)漢水路263號本公司董事會(huì)工作部

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議者交通費(fèi)、食宿費(fèi)自理。

　　2、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　通訊地址：黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)漢水路263號本公司董事會(huì)工作部

　　郵政編碼：150090

　　電 話：0451-55195980

　　傳 真：0451-55195986

　　聯(lián) 系 人： 趙義軍

　　附件：授權(quán)委托書

　　特此公告。

　　黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一四年五月二十日

　　附件：

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲授權(quán) 先生/女士，代表本人（單位）出席黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司2014年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。對于本次股東大會(huì)在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿表決。

　　議案

　　序號

　　議案內(nèi)容

　　同意

　　反對

　　棄權(quán)

　　1

　　關(guān)于修改《公司章程》的議案

　　2

　　關(guān)于公司董事會(huì)成員變更的議案

　　2.1

　　金建董事

　　注1：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”、“棄權(quán)”相應(yīng)欄內(nèi)劃“√”；

　　注2：上述董事選舉的表決采用累積投票制，請?jiān)?ldquo;同意”或“反對”或“棄權(quán)”的欄目里寫明所投的具體票數(shù)。

　　委托人簽名（法人股東加蓋法人公章）：

　　委托人身份證號碼號（法人股東請?zhí)顚憼I業(yè)執(zhí)照注冊號）：

　　委托人股東賬戶：

　　委托人持股數(shù)量：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：2014年 月 日

　　證券代碼：600598 證券簡稱：*ST大荒 公告編號：2014-045

　　黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司

　　涉訴（仲裁）案件進(jìn)展公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　本公司于2013年9月11日發(fā)布北大荒涉及訴訟（仲裁）公告（公告編號2013-052），根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將部分涉及訴訟（仲裁）事項(xiàng)進(jìn)展情況公告如下：

　　在披露的33起，涉案金額合計(jì)7.924億元涉及訴訟（仲裁）事項(xiàng)中，截至目前，有一項(xiàng)訴訟取得進(jìn)展，涉案金額為1,726,033元，詳細(xì)情況請見附件。

　　附件：《黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司訴訟（仲裁）案件進(jìn)展情況統(tǒng)計(jì)表》

　　特此公告。

　　黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司

　　二〇一四年五月二十日

　　附件：

　　黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司涉訴（仲裁）案件進(jìn)展情況統(tǒng)計(jì)表

　　單位：元 幣種：人民幣

　　序號

　　立案時(shí)間

　　起訴時(shí)間

　　起訴

　?。ㄉ暾垼┓?/p>

　　應(yīng)訴

　?。ū簧暾垼┓?/p>

　　承擔(dān)連帶責(zé)任方

　　訴訟仲裁類型

　　訴訟或仲裁機(jī)構(gòu)名稱及所在地

　　訴訟（仲裁）基本情況

　　訴訟（仲裁）涉及金額

　　訴訟（仲裁）是否形成預(yù)計(jì)負(fù)債及金額

　　訴訟（仲裁）進(jìn)展情況

　　訴訟判決、裁定情況或仲裁情況

　　訴訟（仲裁）判決執(zhí)行情況

　　調(diào)解情況

　　二審情況

　　1

　　2013-7

　　2013-7

　　黑龍江亞德經(jīng)貿(mào)有限公司

　　黑龍江農(nóng)墾九三圣龍亞麻產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司

　　訴訟

　　黑龍江省九三農(nóng)墾法院

　　嫩江縣

　　因公司客戶黑龍江冠拓煤炭經(jīng)銷有限責(zé)任公司資金困難，無法清償?shù)狡诠緜鶆?wù)，將其終端客戶黑龍江農(nóng)墾九三圣龍亞麻產(chǎn)業(yè)有限公司債權(quán)1,726,033元轉(zhuǎn)讓給公司，經(jīng)公司催繳，仍不償還。

　　1,726,033

　　公司于2013年7月起訴至九三農(nóng)墾法院，法院于2014年1月10日第一次開庭，裁定將案件簡易程序轉(zhuǎn)為普通程序，并于2014年3月11日再次開庭審理本案，2014年4月22日，法院作出一審判決。

　　判決書案號為[2013]九商初字第34號，判決被告于判決生效之日起七日內(nèi)給付原告煤款及運(yùn)費(fèi)1726032.6元。