股東大會時間：2014-05-20
1.審議《公司2013年度董事會工作報告》的議案
2.審議《公司2013年度監(jiān)事會工作報告》的議案
3.審議《公司2013年度財務決算報告》的議案
4.審議《公司2013年年度報告全文及摘要》的議案
《公司2013年年度報告正文及摘要》根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第2號<年度報告的內(nèi)容與格式>》（2012年修訂）、《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第15號——財務報告的一般規(guī)定》（2010年修訂）及上海證券交易所《關(guān)于做好上市公司2013年年度報告工作的通知》及備忘錄等相關(guān)規(guī)定編制。
公司財務報告已經(jīng)眾環(huán)海華會計師事務所審計，并出具了標準無保留意見的審計報告。
本年度報告披露日期為2014年4月24日。
本年度報告全文及摘要詳見2014年4月24日刊載于《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站的相關(guān)內(nèi)容。
請各位股東及股東代表審議。
5.審議《公司2013年度利潤分配方案》的議案
經(jīng)眾環(huán)海華會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，公司2013年度實現(xiàn)凈利潤-35,393,397.30元，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，提取法定盈余公積金3,086,266.52元，加上年初未分配利潤207,242,155.47元，減去上年度對股東的分配68,200,000元，累計未分配利潤為100,562,491.65元（其中母公司未分配利潤為31,241,805.23元）。
鑒于2013年度公司整體出現(xiàn)較大數(shù)額虧損，為了保持公司穩(wěn)步、持續(xù)發(fā)展，公司2013年度擬不進行利潤分配，也不實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
6.審議《修改公司章程》的議案
根據(jù)證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》。需對《公司章程》“利潤分配”相關(guān)條款進行適應性修改。結(jié)合公司實際情況，現(xiàn)擬對《公司章程》進行適應性修改。
請各位股東及股東代表審議。
7.審議《續(xù)聘公司2014年度審計機構(gòu)》的議案
根據(jù)審計委員會對眾環(huán)海華會計師事務所（特殊普通合伙）2013年度從事公司審計工作的總結(jié)報告以及審計委員會對于續(xù)聘會計師事務所的決議，決定繼續(xù)聘任眾環(huán)海華會計師事務所（特殊普通合伙）負責公司2014年度審計工作。并向眾環(huán)海華會計師事務所有限責任公司支付2013年度審計費用55萬元，本費用已包含會計師差旅費。該審計機構(gòu)已連續(xù)13年為公司提供審計服務，截止目前，公司沒有應付而未付的武漢眾環(huán)會計師事務所有限公司審計費用。
請各位股東及股東代表審議。
8.審議《公司及控股子公司在萬向財務有限公司辦理存貸款業(yè)務》的議案
因萬向財務公司與本公司是受同一最終控制人魯冠球控制的關(guān)聯(lián)單位，故本次在萬向財務有限公司辦理貸款事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，公司第六屆董事會第十四次會議審議本議案時，關(guān)聯(lián)董事管大源董事長、李兆軍董事、宋立民董事、魯永明董事回避表決。具體內(nèi)容詳見《萬向德農(nóng)股份有限公司關(guān)于公司及控股子公司在萬向財務有限公司辦理存貸款業(yè)務的關(guān)聯(lián)交易公告》。
9.審議《授權(quán)控股子公司北京德農(nóng)種業(yè)有限公司辦理2014年度銀行授信及貸款相關(guān)業(yè)務》的議案
10.審議《公司為控股子公司北京德農(nóng)種業(yè)有限公司2014年度申請的在授信額度內(nèi)的貸款提供擔保》的議案
為滿足公司控股子公司北京德農(nóng)種業(yè)有限公司現(xiàn)金流需要，公司擬為北京德農(nóng)種業(yè)有限公司在2014年度申請的在授信額度內(nèi)的貸款擔供擔保，擔保額度不超過3.5億元人民幣（含在萬向財務有限公司辦理貸款事項），擔保期限一年。
北京德農(nóng)種業(yè)有限公司是我公司持有92.78%股權(quán)的控股子公司，經(jīng)營狀況良好，為我公司合并報表單位，公司利潤主要來源。
截止2013年12月31日，該公司總資產(chǎn)837,499,885.28元，凈資產(chǎn)229,613,146.91元，主營業(yè)務收入414,091,781.19元，主營業(yè)務利潤-46,212,390.99元，凈利潤-30,259,818.02元根據(jù)相關(guān)規(guī)定，“單筆擔保額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的擔保，須經(jīng)股東大會審議通過”，故本議案需提請公司2013年度股東大會審議。
截止目前，公司為北京德農(nóng)種業(yè)有限公司貸款提供擔保2.2億元人民幣，公司及控股子公司沒有其他對外擔保事項。
請各位股東及股東代表審議。
11.審議《提名公司第七屆董事會董事候選人》的議案
本公司第六屆董事會任期將至,根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名，公司董事會提名委員審核通過：提名管大源（董事長）、沈長壽、陳貴樟、丁興賢、劉志剛、祁堃為公司第七屆董事會董事候選人；提名呂淑琴、王建華、高子程為公司第七屆董事會獨立董事候選人。
董事候選人簡歷如下：
管大源，男，1963年12月生，浙江杭州人，研究生學歷，高級經(jīng)濟師，黨員。1980年3月進入萬向，歷任萬向集團公司總經(jīng)理助理兼總經(jīng)辦主任、深圳萬向投資有限公司總經(jīng)理、通聯(lián)資本管理有限公司總裁。現(xiàn)任萬向集團公司副總裁、萬向集團公司發(fā)展部總經(jīng)理。通聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司總經(jīng)理、河北承德露露（000848）股份有限公司董事長、大洋世家股份有限公司董事長、萬向德農(nóng)（600371）股份有限公司董事長、順發(fā)恒業(yè)（000631）股份有限公司董事長等職。
沈長壽，男，1951年10月生，浙江杭州人，高級會計師，黨員。1978年7月進入杭州萬向節(jié)總廠，歷任萬向節(jié)總廠財務科長、財務副廠長、萬向集團公司總會計師、萬向創(chuàng)業(yè)投資公司總經(jīng)理等職務，現(xiàn)任萬向集團公司財務部總經(jīng)理。
陳貴樟，男，1973年7月生，浙江衢州人，本科學歷，工程師，黨員。1996年7月進入萬向，先后在錢潮公司發(fā)展部從事過機修、工藝；萬向集團公司發(fā)展部項目調(diào)研、戰(zhàn)略規(guī)劃等工作。曾任總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理等職?，F(xiàn)任浙江航民股份（600987）有限公司董事，河北承德露露股份有限公司董事。
丁興賢，男，1963年9月生，浙江杭州人，大專學歷，會計師，黨員。1991年12月進入萬向，歷任杭州萬向節(jié)總廠財務部助理會計，萬向錢潮（000559）股份有限公司財務部主辦會計、財務部經(jīng)理助理，財務部經(jīng)理等職?，F(xiàn)任萬向集團公司財務部副總經(jīng)理、浙江航民股份有限公司董事，河北承德露露股份有限公司監(jiān)事會主席。
劉志剛，男，1972年10月生，湖北武漢人，本科學歷，黨員。歷任萬向錢潮橡膠件廠辦公室主任助理、萬向錢潮傳動軸技術(shù)發(fā)展部經(jīng)理助理、萬向錢潮開發(fā)部經(jīng)理助理、萬向集團公司發(fā)展部總經(jīng)理助理/副總經(jīng)理、深圳萬向投資有限公司副總經(jīng)理，通聯(lián)資本管理有限公司副總裁，現(xiàn)任萬向集團公司發(fā)展部副總經(jīng)理。
祁堃，男，1979年1月生，黑龍江哈爾濱人，本科學歷。1996年10月進入萬向，先后在黑龍江萬向投資有限公司、萬向集團公司等企業(yè)從事財務及文秘工作，曾任黑龍江華冠科技股份有限公司董事，現(xiàn)任通聯(lián)資本控股有限公司行政部經(jīng)理。
獨立董事候選人簡歷：
呂淑琴：曾任國內(nèi)貿(mào)易部中國物資出版社辦公室副主任（主管財務工作），中國木材總公司財務處處長、總會計師（副局級）；2000年9月至今，曾任華建會計師事務所部門經(jīng)理、中審會計師事務所規(guī)劃發(fā)展部主任、中瑞岳華會計師事務所副主任會計師，現(xiàn)任中審亞太會計師事務所副所長、萬向德農(nóng)股份有限公司獨立董事。
王建華：教授、博士生導師。曾任中國農(nóng)業(yè)大學作物學院副院長。1998年至2009年擔任種子系系主任。現(xiàn)任教于中國農(nóng)業(yè)大學農(nóng)學與生物技術(shù)學院。并任國務院學位辦農(nóng)業(yè)推廣碩士種業(yè)領(lǐng)域協(xié)助組組長、全國農(nóng)作物種子標準化技術(shù)委員會委員、中國作物學會作物種子專業(yè)委員會主任、萬向德農(nóng)股份有限公司獨立董事。
高子程：歷任中國有色地質(zhì)勘查局108實驗室主任、工程師、同和律師事務所律師、現(xiàn)任北京市康達律師事務所合伙人、萬向德農(nóng)股份有限公司獨立董事。
12.審議《提名公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人》的議案
公司第六屆監(jiān)事會經(jīng)公司2010年度股東大會選舉產(chǎn)生，由3名監(jiān)事組成，其中職工監(jiān)事1名，任期三年。現(xiàn)第六屆監(jiān)事會任期屆滿，需進行換屆選舉。
經(jīng)公司大股東萬向三農(nóng)公司提名付輝、簡則成為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。
附：監(jiān)事候選人簡歷
請各位股東及股東代表審議。
附件：監(jiān)事候選人簡歷
付輝，男，1970年10月生，貴州六盤水市人，大專學歷，會計師，黨員。1994年7月至今，先后在杭州玻璃集團從事財務管理、萬向集團公司董事局監(jiān)察室從事審計等工作，現(xiàn)在萬向集團公司董事局監(jiān)察室從事監(jiān)察審計工作，任河北承德露露股份有限公司監(jiān)事。
簡則成，男，1971年10月生，江西新余人，本科學歷，助理會計師。1996年7月進入萬向，先后從事一線操作、財務會計等工作，現(xiàn)在萬向集團公司董事局監(jiān)察室從事監(jiān)察審計工作、任萬向德農(nóng)股份有限公司監(jiān)事會主席。
