股東大會時(shí)間：2014-04-29
1.審議《2013年度董事會工作報(bào)告》
《2013年度董事會工作報(bào)告》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的《公司2013年度報(bào)告》。
公司獨(dú)立董事王蕓女士、林維先生、寧鐘先生和吳躍進(jìn)先生分別向董事會提交了獨(dú)立董事2013年度述職報(bào)告，并將在公司2013年度股東大會上述職。述職報(bào)告全文刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
2.審議《2013年度監(jiān)事會工作報(bào)告》
3.審議《公司2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》及《公司2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
2013年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入46,606.67萬元，比去年同期增長14.58%；利潤總額2,636.86萬元，比去年同期下降27.71%；歸屬于上市公司股東的凈利潤773.69元，比去年同期下降65.59%。公司2014年度計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.37億元，歸屬上市公司股東的凈利潤1,400萬元。
4.審議《公司2013年度利潤分配預(yù)案》
經(jīng)瑞華會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司2013年度實(shí)際可供股東分配的利潤為90,713,470.31元。
公司擬以2013年12月31日的總股本105,600,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.5元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金人民幣15,840,000元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度；同時(shí)以資本公積向全體股東轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增5股，合計(jì)轉(zhuǎn)增52,800,000股。
5.審議《公司2013年度報(bào)告》及《公司2013年度報(bào)告摘要》
《公司2013年度報(bào)告》及《公司2013年度報(bào)告摘要》詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站，關(guān)于公司年度報(bào)告披露的提示性公告將同時(shí)刊登于2014年4月3日的《證券時(shí)報(bào)》。
6.審議《關(guān)于續(xù)聘瑞華會計(jì)師事務(wù)所的議案》
瑞華會計(jì)師事務(wù)所已連續(xù)7年為公司提供了審計(jì)服務(wù)，為維持審計(jì)工作連續(xù)性和高效性，董事會同意繼續(xù)聘請瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。
公司獨(dú)立董事對續(xù)聘瑞華會計(jì)師事務(wù)所為公司2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
7.審議《關(guān)于修改<公司章程>的議案》
經(jīng)審議，同意對《公司章程》進(jìn)行修改，詳情請見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的《公司章程修改案》。
本議案需提交公司2013年度股東大會審議，并以特別決議通過。
8.審議《關(guān)于修改<公司董事會議事規(guī)則>的議案》
經(jīng)審議，同意對公司《董事會議事規(guī)則》進(jìn)行修改，詳情請見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的公司《董事會議事規(guī)則修改案》。
9.審議《關(guān)于修改<公司重大經(jīng)營與投資決策制度>的議案》
經(jīng)審議，同意對公司《重大經(jīng)營與投資決策制度》進(jìn)行修改，詳情請見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的公司《重大經(jīng)營與投資決策制度修改案》。
10.審議《關(guān)于修改<公司控股子公司管理制度>的議案》
經(jīng)審議，同意對公司《控股子公司管理制度》進(jìn)行修改，詳情請見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的公司《控股子公司管理制度修改案》。
11.審議《關(guān)于修改<公司對外擔(dān)保管理制度>的議案》
經(jīng)審議，同意對公司《對外擔(dān)保管理制度》進(jìn)行修改，詳情請見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的公司《對外擔(dān)保管理制度修改案》。
12.審議《關(guān)于修改<公司獨(dú)立董事任職及議事制度>的議案》
經(jīng)審議，同意對公司《獨(dú)立董事任職及議事制度》進(jìn)行修改，詳情請見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的公司《獨(dú)立董事任職及議事制度修改案》。
13.審議《關(guān)于修改<公司信息披露制度>的議案》
經(jīng)審議，同意對公司《信息披露制度》進(jìn)行修改，詳情請見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的公司《信息披露制度修改案》。
14.審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》
鑒于公司第二屆董事會任期屆滿，經(jīng)審議，董事會同意推薦以下9人為公司第三屆董事會董事候選人：
1、張琴女士、陳金節(jié)先生、賈桂蘭女士、高健先生、張從合先生等5人為第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人（簡歷附后）；2、李燕女士、徐淑萍女士、魯煒先生、高用明先生等4人為第三屆董事會獨(dú)立董事候選人（簡歷附后）。
獨(dú)立董事候選人高用明先生將參加深圳證券交易所舉辦的第五十四期（首次）上市公司獨(dú)立董事培訓(xùn)班，并將在公司股東大會選舉前取得獨(dú)立董事資格證書。如果在公司股東大會選舉前未能取得獨(dú)立董事資格證書，其作為獨(dú)立董事候選人的資格自動取消。
公司第二屆董事會獨(dú)立董事王蕓女士、林維先生、寧鐘先生和吳躍進(jìn)先生發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為公司第三屆董事會董事候選人的提名程序、任職資格均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意將上述董事候選人提交公司股東大會選舉。
具體表決結(jié)果如下：
1、張琴女士為非獨(dú)立董事候選人；表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過本議案。
2、陳金節(jié)先生為非獨(dú)立董事候選人；表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過本議案。
3、賈桂蘭女士為非獨(dú)立董事候選人；表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過本議案。
4、高健先生為非獨(dú)立董事候選人；表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過本議案。
5、張從合先生為非獨(dú)立董事候選人；表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過本議案。
6、李燕女士為獨(dú)立董事候選人；表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過本議案。
7、徐淑萍女士為獨(dú)立董事候選人；表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過本議案。
8、魯煒先生為獨(dú)立董事候選人；表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過本議案。
9、高用明先生為獨(dú)立董事候選人；表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過本議案。
本議案提名董事候選人需提交公司2013年度股東大會選舉，其中獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性須經(jīng)深圳證券交易所審核且無異議，股東大會選舉采用累積投票制進(jìn)行逐項(xiàng)表決。
一、非獨(dú)立董事候選人簡歷
張琴女士，1963年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，工商管理碩士，高級經(jīng)濟(jì)師。2005年至2008年1月任本公司前身安徽荃銀禾豐種業(yè)有限公司（以下簡稱“荃銀有限”）董事、副總經(jīng)理，2008年2月至今任本公司董事長?，F(xiàn)兼任合肥禾味食品有限公司、安徽和味農(nóng)業(yè)科技發(fā)展股份有限公司及安徽愛迪香料化工股份有限公司董事。
張琴女士現(xiàn)持有公司股份9,265,600股，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會行政處罰、證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。
陳金節(jié)先生，1964年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，研究員。曾任合肥豐樂種業(yè)（000713）股份有限公司監(jiān)事、副總經(jīng)理，2002年7月至2008年1月任本公司前身荃銀有限董事、副總經(jīng)理、總經(jīng)理；2008年2月至今任本公司董事、總經(jīng)理。
陳金節(jié)先生現(xiàn)持有公司股份4,710,000股，與持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會行政處罰、證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。
賈桂蘭女士，1965年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。1999年8月至今任合肥常青物業(yè)管理有限責(zé)任公司董事長；2001年6月至2013年6月任合肥共創(chuàng)物業(yè)有限公司董事長；2009年1月至今任安徽力拓礦業(yè)有限公司董事；2009年3月至今任安徽金天地（430366）交通設(shè)施有限公司董事長。2005年1月至2008年1月任本公司前身荃銀有限董事，2008年2月至今任本公司董事。
賈桂蘭女士現(xiàn)持有公司股份12,024,000股，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會行政處罰、證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。
高健先生，1962年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級工程師。曾任職于安徽第三建筑公司、安徽外經(jīng)建設(shè)集團(tuán)公司、安徽第二建筑公司。2005年1月至2008年1月任本公司前身荃銀有限董事，2008年2月至今任本公司董事。
高健先生現(xiàn)持有公司股份5,094,400股，與持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會行政處罰、證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。
張從合先生，1972年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，作物遺傳育種專業(yè)碩士，研究員。曾任合肥豐樂種業(yè)股份有限公司水稻研究所所長助理，本公司前身荃銀有限科研生產(chǎn)部經(jīng)理、總經(jīng)理助理；2008年2月至今任本公司副總經(jīng)理。2012年3月起兼任安徽愛迪香料化工股份有限公司董事。
張從合先生現(xiàn)持有公司股份3,028,099股，與持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會行政處罰、證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。
二、獨(dú)立董事候選人簡歷
1、李燕女士，1957年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，中國注冊會計(jì)師協(xié)會非執(zhí)業(yè)會員。畢業(yè)于中央財(cái)政金融學(xué)院（現(xiàn)中央財(cái)經(jīng)大學(xué)），現(xiàn)任中央財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)政學(xué)院教授，北京華力創(chuàng)通（300045）科技股份有限公司獨(dú)立董事、青島啤酒（600600）股份有限公司監(jiān)事。
李燕女士未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會行政處罰、證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形；其任職資格、條件符合中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的相關(guān)規(guī)定。
2、徐淑萍女士，1962年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，國際經(jīng)濟(jì)法學(xué)博士，教授，博士生導(dǎo)師。現(xiàn)任安徽大學(xué)法學(xué)院副院長，兼任安徽省六安市人民政府法律顧問、安徽省人大常委會法制工作委員會地方立法咨詢專家?guī)斐蓡T、合肥仲裁委員會仲裁員及安徽省十二屆人大常委會內(nèi)務(wù)司法工作委員會司法監(jiān)督咨詢員。
徐淑萍女士未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會行政處罰、證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形；其任職資格、條件符合中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的相關(guān)規(guī)定。
3、魯煒先生，1957年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)管理科學(xué)與工程專業(yè)博士。曾在加拿大國際基金會（多倫多）大學(xué)進(jìn)修?，F(xiàn)任中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)管理學(xué)院院長助理，香港易寶科技公司、洽洽食品（002557）股份有限公司和國元證券（000728）股份有限公司獨(dú)立董事。
魯煒先生未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會行政處罰、證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形；其任職資格、條件符合中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的相關(guān)規(guī)定。
4、高用明先生，1962年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，作物遺傳育種專業(yè)博士，研究員。曾在國際水稻研究所從事博士后研究?，F(xiàn)任中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物科學(xué)研究所研究員，主要從事水稻有利基因的發(fā)掘和分子設(shè)計(jì)育種工作。
高用明先生未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會行政處罰、證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形；其任職資格、條件符合中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的相關(guān)規(guī)定。高用明先生將參加深圳證券交易所舉辦的第五十四期（首次）上市公司獨(dú)立董事培訓(xùn)班，并將在公司股東大會選舉前取得獨(dú)立董事資格證書。如果在公司股東大會選舉前未能取得獨(dú)立董事資格證書，其作為獨(dú)立董事候選人的資格自動取消。
15.審議《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》
公司第二屆監(jiān)事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司第三屆監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事1名。
經(jīng)研究并廣泛征詢意見，監(jiān)事會提名廖孝波先生、馮旗先生（簡歷附后）為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。
具體表決結(jié)果如下：
1、廖孝波先生為非職工代表監(jiān)事候選人；表決結(jié)果：贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過本議案。
2、馮旗先生為非職工代表監(jiān)事候選人；表決結(jié)果：贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過本議案。
本議案提名非職工代表監(jiān)事候選人將提交公司2013年度股東大會選舉，并采用累積投票制進(jìn)行逐項(xiàng)表決。
非職工代表監(jiān)事候選人簡歷
廖孝波先生，1976年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，工商管理碩士，高級經(jīng)濟(jì)師，國家一級人力資源管理師。
曾任合肥皖寶集團(tuán)辦公室主任、安徽新華學(xué)院人事處副處長等職。
2012年3月起任荃銀高科（300087）人力資源部經(jīng)理。
馮旗先生，1968年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。曾任合肥市種子公司會計(jì)，合肥豐樂種業(yè)股份有限公司會計(jì)、審計(jì)經(jīng)理。2004年11月入職本公司，曾任市場營銷部區(qū)域經(jīng)理、審計(jì)督察部專員，2013年3月起任荃銀高科審計(jì)督察部副主任。
