股東大會(huì)時(shí)間：2014-04-29

      1.審議《2013年度董事會(huì)工作報(bào)告》

      2.審議《2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

      3.審議《2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

      4.審議《2013年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

      經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，母公司2013年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)79,262,539.19元，提取法定盈余公積7,926,253.92元，加年初留存未分配利潤(rùn)322,619,514.07元，減對(duì)所有者（或股東）的分配14,943,798.40元，2013年末可供股東分配的利潤(rùn)為379,012,000.94元。

      2013年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以2013年期末公司總股本298,875,968股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金0.30元（含稅），共計(jì)8,966,279.04元，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度，本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

      5.審議《2013年度報(bào)告和年報(bào)摘要》

      6.審議《關(guān)于2014年度公司申請(qǐng)3.5億元銀行貸款綜合授信額度的議案》

      由于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的季節(jié)性，我公司對(duì)資金的需求量波動(dòng)較大，特別在種子收購(gòu)季節(jié)，需集中大量使用資金，必須通過(guò)增加銀行貸款解決資金缺口。

      公司現(xiàn)有開(kāi)戶的主要銀行有：農(nóng)業(yè)銀行（601288）合肥城西支行、交通銀行（601328）合肥蜀山中路支行、中國(guó)銀行（601988）合肥高新支行、興業(yè)銀行（601166）合肥政務(wù)區(qū)支行、徽商銀行長(zhǎng)西支行、招商銀行（600036）合肥政務(wù)區(qū)支行、工商銀行（601398）金寨路支行、浦發(fā)銀行（600000）合肥分行等，2013年各銀行給公司的授信額度總計(jì)為7.25億元，此授信額度是銀行根據(jù)對(duì)公司的評(píng)估情況而給予公司在其操作業(yè)務(wù)的最高限額。公司在該額度內(nèi)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需求，并履行公司內(nèi)部和銀行要求的相應(yīng)審批程序后具體操作各項(xiàng)業(yè)務(wù)品種。

      根據(jù)公司實(shí)際情況測(cè)算，公司2014年最高峰時(shí)銀行貸款實(shí)際需要量不會(huì)超過(guò)3.5億元。為了保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的正常開(kāi)展，經(jīng)董事會(huì)審議，授權(quán)經(jīng)理層在不超過(guò)3.5億元人民幣的范圍內(nèi)辦理向銀行申請(qǐng)?jiān)谑谛蓬~度內(nèi)一年期流動(dòng)資金貸款。

      此議案經(jīng)董事會(huì)審議，提交2013年股東大會(huì)通過(guò)后有效。對(duì)在此期限和額度內(nèi)單筆融資業(yè)務(wù)的申請(qǐng)均有效，除非額外需求，公司將不再出具針對(duì)單筆融資業(yè)務(wù)申請(qǐng)的董事會(huì)決議。同時(shí)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)的授權(quán)人簽署相關(guān)法律合同及文件。

      7.審議《關(guān)于2014年度為全資子公司豐樂(lè)農(nóng)化、豐樂(lè)香料向銀行申請(qǐng)貸款額度提供擔(dān)保的議案》

      內(nèi)容詳見(jiàn)同日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn公告。

      8.審議《關(guān)于公司2014年度用子公司房產(chǎn)作抵押向農(nóng)業(yè)銀行申請(qǐng)貸款的議案》

      根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司2014年度流動(dòng)資金需申請(qǐng)銀行貸款。公司擬將所屬全資子公司安徽豐樂(lè)大酒店有限責(zé)任公司豐樂(lè)大廈房產(chǎn)作抵押，向農(nóng)業(yè)銀行合肥城西支行申請(qǐng)1.5億元貸款。安徽豐樂(lè)大酒店有限責(zé)任公司注冊(cè)資本12,000萬(wàn)元，截止2013年12月31日，房屋資產(chǎn)凈值為3,498.6萬(wàn)元。本次將其房產(chǎn)作抵押不影響安徽豐樂(lè)大酒店有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)。

      9.審議《續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及確定審計(jì)報(bào)酬的議案》

      公司擬續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，到期可以續(xù)聘。2014年度審計(jì)費(fèi)用授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司實(shí)際情況確定。本公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司共支付大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所2013年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用58萬(wàn)元、內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用20萬(wàn)元。

      10.審議《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

      具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)htpp://www.cninfo.com.cn公告。