安徽荃銀高科（300087）種業(yè)股份有限公司（簡稱“公司”）董事會于近日收到總農(nóng)藝師張國良先生遞交的書面辭職報告，張國良先生因個人原因提出辭去公司總農(nóng)藝師職務(wù)，辭職后不在公司擔(dān)任職務(wù)。

　　張國良先生所負(fù)責(zé)的相關(guān)工作已進(jìn)行了良好的交接，其辭職不會影響公司相關(guān)工作的正常運行。

　　公司對張國良先生在任職期間所作的貢獻(xiàn)致以誠摯的感謝。

第二屆董事會第三十八次會議決議

　　安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司（簡稱“公司”或“荃銀高科”）第二屆董事會第三十八次會議（臨時會議）于2013年12月11日以通訊方式召開。會議通知于2013年12月4日以電子郵件方式發(fā)出。

　　會議應(yīng)參加董事9人，實際參加董事9人，會議由董事長張琴女士主持。本次會議的召集、召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。與會董事經(jīng)過審議并表決，形成決議如下：

　　一、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于使用超募資金合資設(shè)立安徽荃銀高科瓜菜種子有限公司的議案》。

　　公司瓜菜種子業(yè)務(wù)經(jīng)過幾年模擬公司形式的運作，積累了具有一定競爭力的品種資源，建立了一定的市場網(wǎng)絡(luò)和科研、生產(chǎn)、經(jīng)營運行體系。為加快公司瓜菜種子業(yè)務(wù)發(fā)展，提高績效，董事會同意將現(xiàn)以模擬公司形式運作的瓜菜專業(yè)公司改制為公司制運作，即使用超募資金出資120萬元，與瓜菜種子經(jīng)營管理團(tuán)隊合資成立安徽荃銀高科瓜菜種子有限公司（以工商部門核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)）。荃銀高科占合資公司的股權(quán)比例為60%，合資公司為荃銀高科的控股子公司。

　　二、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于使用超募資金獨資設(shè)立安徽荃優(yōu)種業(yè)開發(fā)有限公司的議案》。

　　公司自主選育的秈型雜交水稻三系不育系“荃9311A”于2011年通過由安徽省農(nóng)作物品種審定委員會技術(shù)鑒定，2012年申報植物新品種權(quán)保護(hù)（品種權(quán)申請受理公告號：CNA008115E）。該不育系具有花粉敗育徹底、不育性穩(wěn)定、分蘗力較強(qiáng)、可恢復(fù)性好，以及配合力強(qiáng)、結(jié)實率高、米質(zhì)優(yōu)等優(yōu)良的綜合性狀。由該不育系所配組合在試種、試驗中表現(xiàn)突出，制種產(chǎn)量高，因此“荃9311A”配組選育出雜交水稻系列新組合具有較好的市場開發(fā)前景。

　　為集中有效資源加快對不育系“荃9311A”進(jìn)行市場開發(fā)，促使其盡快走向市場，創(chuàng)造更大價值，董事會同意公司使用超募資金500萬元在安徽省合肥市成立全資子公司——安徽荃優(yōu)種業(yè)開發(fā)有限公司（以工商部門核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)），全面負(fù)責(zé)不育系“荃9311A”的配組育種開發(fā)，以及對其配組成型的系列新組合進(jìn)行市場化運作。

　　三、會議以8票贊成、1票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于使用自有資金合資設(shè)立安徽荃潤豐農(nóng)業(yè)科技有限公司的議案》。

　　為建立荃銀種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸服務(wù)體系，提高荃銀種子市場占有率。董事會同意公司以自有資金出資200萬元，與合肥金潤米業(yè)有限公司、安徽民豐種業(yè)有限公司合資成立注冊資本500萬元的安徽荃潤豐農(nóng)業(yè)科技有限公司（以工商部門核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)），負(fù)責(zé)在安徽省霍邱縣試點開展種子、農(nóng)資經(jīng)營以及糧食生產(chǎn)全程化服務(wù)。荃銀高科占合資公司的股權(quán)比例為40%，合資公司為荃銀高科的參股子公司。

　　其中1名董事認(rèn)為，合資公司在租賃辦公場所及購買辦公、生產(chǎn)、經(jīng)營、物流交通設(shè)備等方面預(yù)算資金占合資公司總資產(chǎn)過大，且合資公司收入來源不確定性較大，因此對本議案投反對票。

　　四、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于修訂公司<研發(fā)費用核算管理制度>的議案》。

　　經(jīng)審議，董事會同意公司執(zhí)行本次修訂后的《研發(fā)費用核算管理制度》。

 提前歸還部分超募資金

　　安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司（簡稱“公司”）2013年7月17日召開的第二屆董事會第三十四次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用超募資金3,000萬元暫時補充流動資金，使用期限不超過6個月；公司履行了必要的審批程序和信息披露義務(wù)，具體內(nèi)容詳見2013年7月17日中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上《安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2013-053）。

　　公司于2013年7月19日從超募資金專項賬戶中支付3,000萬元用于暫時補充流動資金。2013年12月9日，公司將其中1,000萬元資金提前歸還至超募資金專項賬戶，其余2,000萬元資金將于2014年1月17日之前及時足額歸還至超募資金專項賬戶，并履行信息披露義務(wù)。