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隆平高科股份公司對外投資進展公告

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-07-24  來源:中證網(wǎng)-中國證券報  瀏覽次數(shù):348
 

  證券代碼:000998 證券簡稱:隆平高科 公告編號:2013-34

袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司對外投資進展公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、對外投資概述

  袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份 相關(guān)公司股票走勢

隆平高科21.19+0.150.71%荃銀高科9.30+0.060.65%神農(nóng)大豐8.70-0.06-0.68%豐樂種業(yè)8.88-0.09-1.00%有限公司(以下簡稱“本公司”或“隆平高科”)第五屆董事會于2013年5月3日以通訊表決方式召開了第二十三次(臨時)會議,審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于建立雜交水稻分子育種平臺的議案》,同意本公司與海南神農(nóng)大豐種業(yè)科技股份有限公司、合肥豐樂種業(yè)股份有限公司、中國種子集團有限公司、安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司等11家雜交水稻種子企業(yè)簽署《關(guān)于共同組建雜交水稻分子育種平臺的框架協(xié)議》(以下簡稱“《框架協(xié)議》”)。相關(guān)事項詳見本公司于2013年5月4日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司第五屆董事會第二十三次(臨時)會議決議公告》和《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司對外投資公告》。

  二、對外投資進展情況

  1、2013年7月23日,本公司第五屆董事會以通訊表決方式審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于成立華智水稻生物技術(shù)有限公司的議案》。

  本議案的表決結(jié)果是:11票贊成,0票反對,0票棄權(quán),贊成票數(shù)占董事會有效表決權(quán)的100%。

  本事項無需經(jīng)本公司股東大會批準(zhǔn),不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易及重大資產(chǎn)重組。

  2、根據(jù)上述董事會決議,本公司于2013年7月23日與海南神農(nóng)大豐種業(yè)科技股份有限公司、合肥豐樂種業(yè)股份有限公司、中國種子集團有限公司、安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司等11家雜交水稻種子企業(yè)簽署了《華智水稻生物技術(shù)有限公司股東協(xié)議》。

  三、《華智水稻生物技術(shù)有限公司股東協(xié)議》的主要內(nèi)容

  1、名稱(暫定,以公司登記機關(guān)核準(zhǔn)的為準(zhǔn))

  華智水稻生物技術(shù)有限公司(以下簡稱“華智生物”)。

  2、住所

  湖南省長沙市遠(yuǎn)大二路長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)隆平高科技園內(nèi)。

  3、經(jīng)營期限

  華智生物經(jīng)營期限暫定為30年,經(jīng)營期限屆滿后,由各股東按照該公司章程的相關(guān)規(guī)定進行處理。

  4、經(jīng)營范圍(暫定,以公司登記機關(guān)核準(zhǔn)的為準(zhǔn))及宗旨

  華智生物的經(jīng)營范圍為:育種生物技術(shù)開發(fā)、專利許可、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、設(shè)計育種咨詢、人才培訓(xùn)等。

  宗旨:整合全球先進研究成果,并通過生物育種相關(guān)技術(shù)的自主研發(fā),推動生物技術(shù)手段廣泛應(yīng)用于我國雜交水稻常規(guī)育種技術(shù)領(lǐng)域,為全國種業(yè)企業(yè)提供技術(shù)支撐和服務(wù)。

  5、股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)

  華智生物共有本公司等12名法人股東,具體股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表:

股東名稱
出資額
(萬元)
股權(quán)比例(%)
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司 (簡稱隆平高科000998)”)
12,900
43
海南神農(nóng)大豐種業(yè)科技股份有限公司(簡稱“神農(nóng)大豐”)
6,000
20
合肥豐樂種業(yè)股份有限公司 (簡稱“豐樂種業(yè)”)
4,500
15
中國種子集團有限公司 (簡稱“中種集團”)
900
3
安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司
900
3
湖北省種子集團有限公司 (簡稱“湖北種子”)
900
3
廣西恒茂農(nóng)業(yè)科技有限公司 (簡稱“廣西恒茂”)
900
3
北京金色農(nóng)華種業(yè)科技有限公司 (簡稱“金色農(nóng)華”)
600
2
成都金卓農(nóng)業(yè)股份有限公司 (簡稱“成都金卓”)
600
2
湖南科裕隆種業(yè)有限公司 (簡稱“科裕隆”)
600
2
四川農(nóng)大高科農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 (簡稱“川農(nóng)高科”)
600
2
湖南奧譜隆科技股份有限公司 (簡稱“奧譜隆”)
600
2
合計
30,000
100

  6、注冊資本

  華智生物的注冊資本總額為人民幣3億元整,首次出資50%即人民幣1.5億元整,余下的注冊資本金在華智生物成立1年內(nèi)到位。

  7、發(fā)起人股東認(rèn)繳及實繳的出資額、出資時間、出資方式

序號
股東姓名
出資
方式
認(rèn)繳情況
設(shè)立時實際繳付
分期繳付
出資額(萬元)
比例(%)
出資額
(萬元)
出資時間
出資額
(萬元)
出資時間
1
隆平高科
貨幣
12,900
43
6,450
2013年8月10日前
6,450
2014年 8月10日前
2
神農(nóng)大豐
貨幣
6,000
20
3,000
2013年8月10日前
3,000
2014年 8月10日前
3
豐樂種業(yè)
貨幣
4,500
15
2,250
2013年8月10日前
2,250
2014年 8月10日前
4
中種集團
貨幣
900
3
450
2013年8月10日前
450
2014年 8月10日前
5
荃銀高科
貨幣
900
3
450
2013年8月10日前
450
2014年 8月10日前
6
湖北種子
貨幣
900
3
450
2013年8月10日前
450
2014年 8月10日前
7
廣西恒茂
貨幣
900
3
450
2013年8月10日前
450
2014年 8月10日前
8
金色農(nóng)華
貨幣
600
2
300
2013年8月10日前
300
2014年 8月10日前
9
金卓農(nóng)業(yè)
貨幣
600
2
300
2013年8月10日前
300
2014年 8月10日前
10
科 裕 隆
貨幣
600
2
300
2013年8月10日前
300
2014年 8月10日前
11
川農(nóng)高科
貨幣
600
2
300
2013年8月10日前
300
2014年 8月10日前
12
奧 譜 隆
貨幣
600
2
300
2013年8月10日前
300
2014年 8月10日前
合計
30,000
100
15,000
15,000

  8、華智生物治理結(jié)構(gòu)的安排及運營

 ?、偃A智生物根據(jù)《公司法》的規(guī)定設(shè)立董事會,董事會是股東會的常設(shè)機構(gòu),向股東會負(fù)責(zé)。在股東會閉會期間,負(fù)責(zé)華智生物的重大經(jīng)營決策。董事會的職權(quán)和議事規(guī)則由華智生物章程或?qū)iT的文件作出規(guī)定。董事人數(shù)為9人,其中由隆平高科提名3人,神農(nóng)大豐和豐樂種業(yè)各提名1人,獨立董事2人,剩余2名董事由其他協(xié)議方按照前述股東序號輪流提名。

 ?、诙聲O(shè)董事長1名,首屆董事長由出資最多的股東方擔(dān)任;往后各屆則單獨或合計持股比例在15%以上的股東可以提名人選,由董事會選舉產(chǎn)生。

  ③華智生物依照《公司法》的規(guī)定設(shè)立監(jiān)事會。監(jiān)事會的職權(quán)由章程規(guī)定。監(jiān)事人數(shù)為 5 人,其中職工監(jiān)事2名,非職工監(jiān)事3名。非職工監(jiān)事由沒有委派董事的協(xié)議方輪流提名,提名人數(shù)不超過1人。

 ?、鼙O(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會主席1名,由監(jiān)事會過半數(shù)成員選舉產(chǎn)生。

 ?、萑A智生物設(shè)總經(jīng)理,總經(jīng)理由董事會聘任或者解聘,負(fù)責(zé)華智生物的經(jīng)營管理。

 ?、奕w股東一致同意華智生物法定代表人由董事長擔(dān)任。

  9、本協(xié)議各方承諾將拿出各自股份總額中的20%預(yù)留給華智生物核心研發(fā)、運營和管理團隊。

  10、聯(lián)合共建雜交水稻測試體系

  各方同意在華智生物成立后,以華智生物的名義或聯(lián)合其他投資方(非外國機構(gòu)、外籍人士個人、外資企業(yè))共同投資設(shè)立一新公司(該公司應(yīng)為華智生物的全資或控股子公司),專門負(fù)責(zé)雜交水稻的測試體系建設(shè)。

  四、后續(xù)進展公告

  華智生物取得工商管理部門核發(fā)的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照后,本公司將按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定履行后續(xù)進展披露義務(wù)。

  五、備查文件

  1、《華智水稻生物技術(shù)有限公司股東協(xié)議》;

  2、本公司第五屆董事會第二十七次(臨時)會議決議。

  特此公告。

  袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司董事會

  二〇一三年七月二十四日

  證券代碼:000998 證券簡稱:隆平高科 公告編號:2013-35

  袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司

  第五屆董事會第二十七次(臨時)會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司(以下簡稱“本公司”)第五屆董事會第二十七次(臨時)會議采用通訊方式召開和表決。根據(jù)《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司章程》,本次會議的通知和表決票以傳真和電子郵件方式于2013年7月19日提交本公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。截至2013年7月23日,本公司董事會秘書辦公室共計收到11位董事的有效表決票,現(xiàn)根據(jù)董事表決意見形成如下決議:

  審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于成立華智水稻生物技術(shù)有限公司的議案》。

  本議案的詳細(xì)內(nèi)容見本公司于2013年7月24日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司對外投資進展公告》。

  本議案的表決結(jié)果是:11票贊成,0票反對,0票棄權(quán),贊成票數(shù)占董事會有效表決權(quán)的100%。

  特此公告。

  袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司董事會

  二○一三年七月二十四日

 
 
 
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