安徽荃銀高科（300087）種業(yè)股份有限公司（簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）于2013年7月10日以通訊方式召開。

　　會(huì)議通知于2013年7月4日以電子郵件方式送達(dá)。會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加董事9人，會(huì)議由董事長張琴女士主持。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)過審議并表決，形成決議如下：

　　會(huì)議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為安徽省皖農(nóng)種業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案》。

　　控股子公司安徽省皖農(nóng)種業(yè)有限公司（簡稱“皖農(nóng)種業(yè)”）因本年度收購小麥種子需要，擬向徽商銀行合肥花園街支行申請800萬元貸款，并申請母公司為其提供擔(dān)保。

　　為支持控股子公司業(yè)務(wù)發(fā)展，董事會(huì)同意公司為皖農(nóng)種業(yè)本次貸款提供保證擔(dān)保，擔(dān)保期限6個(gè)月，自皖農(nóng)種業(yè)實(shí)際貸款到位之日起計(jì)算。

       會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱變更
 
　　安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司（簡稱“公司”）今日接到年度審計(jì)機(jī)構(gòu)國富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（簡稱“國富浩華”）的《名稱變更通知函》，國富浩華與中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在平等自愿、互利共贏、友好協(xié)商的基礎(chǔ)上進(jìn)行了合并。合并后的事務(wù)所使用國富浩華的法律主體，國富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）更名為瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（簡稱“瑞華事務(wù)所”），并于7月1日起正式啟用新名稱。此前國富浩華與公司簽署的所有合同文本繼續(xù)有效，相應(yīng)的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)由瑞華事務(wù)所承繼和履行。本次會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱變更不屬于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)。