股票代碼:000713 股票簡稱:豐樂種業(yè)(8.33,0.18,2.21%) 編號:2013-016

合肥豐樂種業(yè)股份有限公司五屆十四次董事會(臨時(shí)會議)決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　合肥豐樂種業(yè)股份有限公司于2013年6月25日分別以通訊和送達(dá)的方式發(fā)出了召開五屆十四次董事會(臨時(shí)會議)的通知，會議于2013年7月2日以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)到董事 8人，參加表決8人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長陳茂新先生主持。會議決議如下:

　　一、審議通過了《關(guān)于與合肥城建(5.26,0.11,2.14%)合作開發(fā)三亞房地產(chǎn)項(xiàng)目的議案》

　　(詳見本公司同日2013-017號公告)

　　表決結(jié)果: 8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　該議案需提交公司股東大會審議。

　　二、審議通過了《關(guān)于撤消新疆分公司設(shè)立全資子公司的議案》

　　(詳見本公司同日2013- 018號公告)

　　表決結(jié)果: 8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　三、審議通過了《關(guān)于召開2013年度第一次臨時(shí)股東大會的議案》

　　表決結(jié)果: 8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　(詳見本公司同日2013-019號公告)

　　特此公告。

　　合肥豐樂種業(yè)股份有限公司

　　董 事 會

　　二O一三年七月三日

　　股票代碼:000713 股票簡稱:豐樂種業(yè) 編號: 2013- 017

　　合肥豐樂種業(yè)股份有限公司關(guān)于合作開發(fā)三亞房地產(chǎn)項(xiàng)目的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　(一)合肥豐樂種業(yè)股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“豐樂種業(yè)”)、安徽豐樂農(nóng)化有限公司(本公司全資子公司、以下簡稱“豐樂農(nóng)化”)、合肥城建發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“合肥城建”)于7月1日簽署了《關(guān)于三亞房地產(chǎn)項(xiàng)目合作協(xié)議》(以下簡稱“《合作協(xié)議》”)。合肥城建擬以現(xiàn)金出資對本公司的子公司三亞豐樂實(shí)業(yè)有限公司(以下簡稱“三亞豐樂”)進(jìn)行增資，增資后商業(yè)開發(fā)三亞豐樂存量土地，開發(fā)完畢三亞豐樂將注銷。

　　(二)本公司第五屆董事會第十四次會議于2013年7月2日以通訊表決方式召開，審議通過了本合作開發(fā)協(xié)議。

　　本投資事項(xiàng)的表決結(jié)果是:8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會有效表決權(quán)的100%。

　　(三)本投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中界定的重大資產(chǎn)重組。

　　(四)依據(jù)上市規(guī)則及本公司章程，本投資事項(xiàng)尚需提交股東大會審議。

　　二、交易對方情況

　　1、合肥城建發(fā)展股份有限公司基本情況:

　　住所:安徽省合肥市長江中路319號仁和大廈23-24層。

　　法定代表人:王曉毅。

　　注冊資本:32010.00萬元。

　　實(shí)收資本:32010.00萬元。

　　企業(yè)類型:股份有限公司(上市)。

　　經(jīng)營范圍:房地產(chǎn)開發(fā)及商品房銷售、租賃、售后服務(wù);城市基礎(chǔ)設(shè)施及公用設(shè)施項(xiàng)目開發(fā)和經(jīng)營;建材產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售;工業(yè)、民用建筑技術(shù)咨詢;室內(nèi)裝飾(以上項(xiàng)目需要許可證的一律憑證經(jīng)營)。

　　公司最近一年經(jīng)營情況:截止2012年12月31日，公司資產(chǎn)總額398，932.77萬元，負(fù)債總額276，655.32萬元，凈資產(chǎn)122，277.45萬元。

　　2012年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入121，064.30萬元，主營業(yè)務(wù)利潤20，404.61萬元，凈利潤15，403.36萬元。

　　三、三亞房地產(chǎn)項(xiàng)目的基本情況

　　(一)三亞豐樂基本情況

　　1、基本情況

　　住所:三亞市荔枝溝工業(yè)區(qū)工業(yè)園路9號。

　　法定代表人:陳茂新。

　　注冊資本:1000萬元。

　　實(shí)收資本:1000萬元。

　　企業(yè)類型:有限責(zé)任公司。

　　經(jīng)營范圍:農(nóng)產(chǎn)品(5.97,-0.08,-1.32%)加工、種子加工、科研培訓(xùn)、南繁接待(凡需行政許可的憑許可證經(jīng)營)。

　　企業(yè)概況:三亞豐樂成立于2004年6月，由豐樂種業(yè)和全資子公司豐樂農(nóng)化共同投資成立，注冊資本為1000萬元，其中:豐樂種業(yè)出資900萬元，占90%股權(quán)，豐樂農(nóng)化出資100萬元，占10%股權(quán)。

　　公司最近一年經(jīng)營情況:截止2012年12月31日，公司資產(chǎn)總額2019.21萬元，負(fù)債總額2325.57萬元，凈資產(chǎn)-306.36萬元。

　　2012年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入202.13萬元，主營業(yè)務(wù)利潤-220.07萬元，凈利潤-220.07萬元。

　　2、資產(chǎn)審計(jì)、評估情況

　　以2013年3月31日為基準(zhǔn)日，委托具有證券從業(yè)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)對三亞豐樂現(xiàn)有資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)、評估。大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對三亞豐樂2013年3月31日的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了審計(jì)，出具大華審字【2013】004941號審計(jì)報(bào)告。2013年3月31日，三亞豐樂總資產(chǎn)1951.41萬元，凈資產(chǎn)-392.30萬元。2013年1-3月份，三亞豐樂營業(yè)收入31.29萬元，凈利潤-85.94萬元。

　　安徽國信資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司對三亞豐樂資產(chǎn)進(jìn)行了評估，出具皖國信評報(bào)字(2013)第138號資產(chǎn)評估報(bào)告書。2013年3月31日，三亞豐樂資產(chǎn)評估價(jià)值7，523.42萬元，評估增值5572.01萬元，增值率為285.54%，負(fù)債評估價(jià)值2，343.71萬元，增值0萬元，凈資產(chǎn)評估價(jià)值5，179.71萬元，增值為5572.01萬元，增值率為1420.34%。凈資產(chǎn)增值的主要原因是土地評估增值。

　　三亞豐樂現(xiàn)有兩宗土地:三亞市荔枝溝工業(yè)園區(qū)工業(yè)園路北側(cè)55158.75平方米工業(yè)用地(三土房(2007)字第1046號)和三亞市荔枝溝工業(yè)開發(fā)區(qū)YC3-16-4號7847.03平方米工業(yè)用地(三土房(2005)字第3019號)。取得時(shí)間分別是2007年和2005年，截至2013年3月31日，帳面價(jià)值為585.77萬元，經(jīng)中介機(jī)構(gòu)采取成本逼近法進(jìn)行評估，價(jià)值為6062.33萬元，增值率為934.93%。增值的主要原因是土地價(jià)值增值。

　　上述評估結(jié)果已經(jīng)合肥市國資委備案。

　　(二)合作開發(fā)方式

　　1、為合理利用資源，盤活現(xiàn)有資產(chǎn)，支持主業(yè)發(fā)展，公司與全資子公司豐樂農(nóng)化決定對三亞豐樂現(xiàn)有的三亞市荔枝溝二塊約63005.78平方米工業(yè)土地改變用地性質(zhì)并進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)。由于本公司已于2010年剝離了房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)，不具備房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)和專業(yè)的房地產(chǎn)開發(fā)管理團(tuán)隊(duì)，而合肥城建是具有壹級資質(zhì)的國有控股房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，擁有良好的房地產(chǎn)開發(fā)管理經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)協(xié)商一致，擬通過對三亞豐樂增資擴(kuò)股的方式聯(lián)合開發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目。

　　2、經(jīng)本公司與合肥城建雙方協(xié)商一致，本公司、豐樂農(nóng)化以三亞豐樂現(xiàn)有的資產(chǎn)進(jìn)行評估后出資，合肥城建以現(xiàn)金出資。三亞豐樂增資前后股權(quán)變動(dòng)情況如下表:

　　股東

　　增資前股權(quán)情況

　　增資后股權(quán)情況

　　出資額

　　股權(quán)比例

　　出資額

　　股權(quán)比例

　　本公司

　　900

　　90％

　　2646

　　44．1％

　　豐樂農(nóng)化

　　100

　　10％

　　294

　　4．9％

　　合肥城建

　　3060

　　51％

　　3、三亞豐樂增資后，將對現(xiàn)有土地從工業(yè)用地變更為商業(yè)開發(fā)用地，進(jìn)行商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)，開發(fā)所需資金由三方按股權(quán)比例提供，項(xiàng)目開發(fā)完畢三亞豐樂清算注銷。

　　四、《合作協(xié)議》的主要內(nèi)容

　　(一)項(xiàng)目公司的架構(gòu)

　　1、項(xiàng)目公司在三亞豐樂兩宗土地評估結(jié)果取得三亞市國土環(huán)境資源局備案后六十個(gè)日歷日內(nèi)按《公司法》增資擴(kuò)股。

　　2、項(xiàng)目公司名稱、住所、經(jīng)營范圍等由三方另行協(xié)商，最終以工商部門注冊核定的名稱為準(zhǔn)。

　　3、項(xiàng)目公司注冊資本6000萬元，其中豐樂種業(yè)2646萬元，占44.1%;合肥城建出資3060萬元，占51%;豐樂農(nóng)化出資294萬元，占4.9%。

　　4、項(xiàng)目公司法定代表人由乙方法定代表人王曉毅擔(dān)任。

　　5、項(xiàng)目公司組建董事會和監(jiān)事會。董事會由5人組成，其中豐樂種業(yè)選派2人，合肥城建選派3人，合肥城建選派人員中推薦1人任董事長。監(jiān)事會由3人組成，其中豐樂種業(yè)選派2人，合肥城建選派1人，豐樂種業(yè)選派人員中推薦1人任監(jiān)事會召集人。

　　6、項(xiàng)目公司的經(jīng)營層由豐樂種業(yè)、合肥城建派員組建，董事長、總經(jīng)理由合肥城建委派，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由豐樂種業(yè)委派。雙方委派人員須具備雙方認(rèn)可的崗位勝任能力，其他人員待項(xiàng)目公司成立后確定。經(jīng)營層權(quán)限須雙方股東研究一致同意后書面統(tǒng)一授權(quán)。

　　7、項(xiàng)目公司須接受任何一方派出人員或社會中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行的審計(jì)、評估等監(jiān)督檢查工作。

　　(二) 項(xiàng)目公司的資金

　　1、項(xiàng)目公司的資金投入根據(jù)三方的股權(quán)比例進(jìn)行相應(yīng)配比并及時(shí)到位，資金返還也按三方的股權(quán)比例返還。

　　2、三方按股權(quán)比例投入項(xiàng)目公司的相應(yīng)的配套開發(fā)資金應(yīng)全部匯入項(xiàng)目公司賬戶，項(xiàng)目公司的開發(fā)經(jīng)營支出一律從項(xiàng)目公司的賬戶中支付。

　　3、項(xiàng)目公司在具備融資條件時(shí)，三方同意以項(xiàng)目公司為主體對外抵押融資，并保證資金的封閉運(yùn)作。

　　4、項(xiàng)目公司開發(fā)資金三方應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際付款需要按各自的股權(quán)比例配套投入并承擔(dān)，具體約定如下:

　　(1)注冊資金:豐樂種業(yè)、豐樂農(nóng)化以現(xiàn)有三亞豐樂資產(chǎn)出資;根據(jù)三亞豐樂評估的凈資產(chǎn)，合肥城建以現(xiàn)金方式出資取得三亞豐樂51%股權(quán)。

　　(2)土地出讓金:按土地使用權(quán)出讓合同規(guī)定的總價(jià)一次性由三方按比例配套投入。

　　(3)土地出讓金以外的項(xiàng)目開支及成本:包括各項(xiàng)規(guī)費(fèi)、管理費(fèi)用、施工成本等按股權(quán)比例配套投入。

　　(4)三方投入本項(xiàng)目的資金除注冊資金以外作為項(xiàng)目公司向股東借款。在項(xiàng)目取得《商品房預(yù)售許可證》，銷售資金回籠后，在確保后續(xù)建設(shè)資金的情況下，三方經(jīng)協(xié)商，可以按年度分紅或歸還股東借款。

　　(5)項(xiàng)目完成后，三方將注銷三亞豐樂。

　　五、合作開發(fā)三亞房地產(chǎn)項(xiàng)目的目的及對本公司的影響

　　三亞豐樂成立于2004年6月，地處海南省三亞市荔枝溝工業(yè)區(qū)工業(yè)園路9號。原是公司南繁科研、生產(chǎn)基地，主要承擔(dān)公司農(nóng)產(chǎn)品加工、種子加工、科研培訓(xùn)、科研生產(chǎn)人員南繁接待等任務(wù)。隨著三亞城市建設(shè)發(fā)展，海南種業(yè)制種基地外移，三亞豐樂承擔(dān)的科研人員服務(wù)中心的功能逐步喪失，已不適合從事農(nóng)業(yè)科研、生產(chǎn)工作，現(xiàn)有土地處于閑置狀態(tài)。為了合理利用資源，盤活現(xiàn)有資產(chǎn)，為主業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合及科研工作籌措更多資金，公司決定對所屬三亞的土地約63005.78平方米進(jìn)行商業(yè)開發(fā)。鑒于豐樂種業(yè)已于2010年剝離了房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)，不具備房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)，現(xiàn)擬與合肥城建合作，通過對三亞豐樂增資擴(kuò)股的方式聯(lián)合開發(fā)。

　　通過與合肥城建公司合作，借助專業(yè)的技術(shù)隊(duì)伍和資金支持，公司將盤活三亞豐樂存量資產(chǎn)，調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資源配置，提高公司資產(chǎn)使用效率，為公司帶來較好的回報(bào)，提升公司經(jīng)濟(jì)效益，從而進(jìn)一步促進(jìn)公司種子主業(yè)的發(fā)展。

　　本次投資對公司當(dāng)期財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果無重大影響。

　　六、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　1、房地產(chǎn)政策調(diào)控風(fēng)險(xiǎn)

　　近年來國家加大了房地產(chǎn)調(diào)控力度，本項(xiàng)目存在一定的政策風(fēng)險(xiǎn)。

　　本項(xiàng)目是以開發(fā)現(xiàn)有存量土地，盤活閑置資產(chǎn)為目的，且與公司合作的合肥城建是專業(yè)的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，具有專業(yè)的人才隊(duì)伍和房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)和開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，有能力完成開發(fā)任務(wù)。

　　2、項(xiàng)目審批風(fēng)險(xiǎn)

　　本項(xiàng)目需將土地使用權(quán)性質(zhì)由工業(yè)用地變更為商住用地，三亞項(xiàng)目土地取得的時(shí)間、價(jià)格存在一定不確定性。

　　七、備查文件

　　1、五屆十四次董事會決議;

　　2、《資產(chǎn)評估報(bào)告》;

　　3、《合作協(xié)議》。

　　特此公告。

　　合肥豐樂種業(yè)股份有限公司董事會

　　2013年7月3日

　　股票代碼:000713 股票簡稱:豐樂種業(yè) 編號: 2013-018

合肥豐樂種業(yè)股份有限公司關(guān)于撤消新疆分公司設(shè)立全資子公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　1、合肥豐樂種業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)因公司發(fā)展需要，決定撤消新疆分公司，以自有資金出資1，000 萬元人民幣，設(shè)立全資子公司新疆豐樂種業(yè)有限公司(暫定名，以工商部門核準(zhǔn)登記的名稱為準(zhǔn))，原新疆分公司業(yè)務(wù)全部轉(zhuǎn)到子公司。公司于2013年7月2日召開五屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于撤消新疆分公司設(shè)立全資子公司的議案》。

　　2、本次對外投資金額在公司董事會決策權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

　　3、本次投資未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不涉及重大資產(chǎn)重組。

　　二、擬設(shè)立子公司的基本情況

　　1、公司名稱:新疆豐樂種業(yè)有限公司;

　　2、公司性質(zhì):有限責(zé)任公司;

　　3、法定代表人:陳茂新;

　　4、注冊資本:1，000萬元，投資主體為公司，出資比例100%;

　　5、注冊地址:新疆昌吉市;

　　6、擬定經(jīng)營范圍:各類種子生產(chǎn)、加工、銷售，種子進(jìn)出口貿(mào)易;

　　7、資金來源及出資方式:公司自有資金，以貨幣資金形式出資。

　　以上信息最終以工商行政管理部門核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn)。

　　三、設(shè)立子公司的目的和對公司的影響

　　1、對外投資的目的

　　公司西瓜制種進(jìn)入新疆較早，玉米制種產(chǎn)業(yè)也逐步往新疆發(fā)展，棉花種子、農(nóng)化產(chǎn)品在新疆也建立了銷售網(wǎng)絡(luò)。2012年，公司在新疆庫爾勒市成立了新疆分公司，正式進(jìn)入新疆市場。新疆分公司成立并有序運(yùn)作后，為豐樂種業(yè)開拓新疆市場，整合資源，提高市場占有率，擴(kuò)大品牌影響力發(fā)揮了重要作用，但在運(yùn)作過程中，由于以分公司的名義在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)經(jīng)營，經(jīng)營許可證、注冊資金不符合規(guī)范要求，制約了公司棉花種子業(yè)務(wù)在新疆的快速發(fā)展。新疆規(guī)定，從事棉花種子生產(chǎn)、經(jīng)營須具備注冊資本不少于1000萬元，固定資產(chǎn)不少于500萬元;生產(chǎn)原種要有穩(wěn)定的“三圃田”面積100畝以上;自有產(chǎn)權(quán)的棉花種子加工成套設(shè)備，稀硫酸或泡膜酸脫絨成套設(shè)備和種子倉儲設(shè)施等條件。新疆分公司現(xiàn)有條件無法達(dá)到上述規(guī)定，而公司的全國種子經(jīng)營許可證也不含棉種。同時(shí)，由于沒有加工設(shè)備，目前公司在新疆主要依靠委托加工的方式進(jìn)行加工包裝，受到委托加工廠家加工條件的制約，難以控制產(chǎn)品質(zhì)量，給公司經(jīng)營帶來很多隱患，制約著公司的生產(chǎn)和銷售。分公司已不能滿足公司在新疆地區(qū)的發(fā)展要求，因此，公司將撤消新疆分公司，在新疆設(shè)立全資子公司。

　　2、對公司的影響

　　棉花種子產(chǎn)業(yè)是公司未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要板塊，將成為公司新的利益增長點(diǎn)，新疆子公司的設(shè)立對進(jìn)一步開拓新疆市場，加快發(fā)展棉種產(chǎn)業(yè)發(fā)揮積極作用，同時(shí)也將促進(jìn)公司玉米產(chǎn)業(yè)、西甜瓜產(chǎn)業(yè)及農(nóng)化產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營發(fā)展。

　　本次投資資金來源為公司自有資金，對當(dāng)期公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果無重大影響。

　　四、備查文件

　　五屆十四次董事會決議。

　　特此公告。

　　合肥豐樂種業(yè)股份有限公司董事會

　　二〇一三年七月三日

　　股票代碼:000713 股票簡稱:豐樂種業(yè) 編號: 2013-019

合肥豐樂種業(yè)股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　合肥豐樂種業(yè)股份有限公司董事會決定于2013年7月19日召開2013年第一次臨時(shí)股東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

　　(一)召開會議基本情況

　　1、召開時(shí)間:2013年7月19日(星期 五)上午9:00，會期半天

　　2、召開地點(diǎn):合肥市長江西路501號豐樂國際大酒店六樓會議室

　　3、召集人:公司董事會

　　4、召開方式:現(xiàn)場投票

　　5、出席對象:①公司董事、監(jiān)事及高級管理人員②截止2013年7 月 12日深圳證券交易所下午3:00交易結(jié)束，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。

　　(二)會議審議事項(xiàng)

　　審議《關(guān)于與合肥城建聯(lián)合開發(fā)三亞房地產(chǎn)項(xiàng)目的議案》。

　　該議題已經(jīng)公司2013年7月2日召開的五屆十四次董事會審議通過，公告刊登在2013年7月3日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

　　(三)出席會議股東登記辦法

　　1、登記手續(xù):出席會議的法人股東應(yīng)憑深圳證券交易所賬戶卡、法定代表人的授權(quán)委托書和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件登記;個(gè)人股東持股票賬戶卡和個(gè)人身份證登記;委托代理人持本人身份證、委托人股票賬戶卡登記;異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時(shí)間:2013年 7月 18 日上午8:00—下午6:00。

　　股東若委托代理人出席會議并表決應(yīng)將授權(quán)委托書(見附件)于2013年 7 月18日下午5:30前送達(dá)或傳真至本公司登記地點(diǎn)。

　　3、登記地址:安徽省合肥市長江西路501號豐樂大廈6樓董事會辦公室。

　　(四)其他事項(xiàng)
　　聯(lián)系電話:0551-62239888、0551-62239955

　　聯(lián)系傳真:0551-62239957

　　郵政編碼:230031

　　聯(lián)系人:顧曉新、紀(jì)鐘

　　本次會議期限半天，與會者交通食宿自理。

　　特此公告。

　　合肥豐樂種業(yè)股份有限公司董事會

　　二〇一三年七月三日

　　附件:

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生/女士代表本人出席合肥豐樂種業(yè)股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會，并對大會《關(guān)于與合肥城建聯(lián)合開發(fā)三亞房地產(chǎn)項(xiàng)目的議案》行使(同意/棄權(quán)/反對)表決權(quán)。

　　委托人姓名: 委托人身份證號碼:

　　委托人股東賬戶: 委托人持有股數(shù):

　　受托人簽名: 受托人身份證號碼:

　　委托人簽名:

　　委托日期:2013年月日