山東登海種業(yè)股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議公告
證券代碼：002041 證券簡稱：登海種業(yè) 公告編號：2013－024
山東登海種業(yè)股份有限公司
第五屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
山東登海種業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議于2013年5月28日9：30在公司培訓中心三樓會議室召開。會議應參會董事11人，實際參會董事11人。本次會議由董事毛麗華女士主持召開，公司監(jiān)事會成員列席了本次會議。會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
會議經(jīng)與會董事審議和表決，通過了如下決議：
一、審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》，贊成票11票，反對票0 票，棄權(quán)票0 票。
會議選舉毛麗華女士擔任公司第五屆董事會董事長，任期三年。
二、審議通過了《關于聘請公司名譽董事長的議案》，贊成票11票，反對票0 票，棄權(quán)票0 票。
公司第五屆董事會聘請李登海先生為公司名譽董事長，任期三年。
三、審議通過了《關于選舉第五屆董事會專門委員會成員的的議案》，贊成票11 票，反對票0 票，棄權(quán)票0 票。
第五屆專門委員會的組成人員如下：
1、公司戰(zhàn)略委員會
主任委員：王鳳榮（獨立董事）
委 員：王寧、王元仲、毛麗華、王玉玲、李旭華、李玉明（獨立董事）、陶旭東、李小霞
2、公司審計委員會
主任委員：李玉明（獨立董事、注冊會計師）
委 員：王寧、王鳳榮、王玉玲、李相杰（獨立董事）
3、公司提名委員會
主任委員：王莉（獨立董事、律師）
委 員：王鳳榮（獨立董事）、毛麗華
4、公司薪酬與考核委員會
主任委員：李相杰（獨立董事）
委 員：毛麗華、王玉玲、李玉明（獨立董事）
上述人員任期與本屆董事會任期相同（任期三年）。
四、審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》，贊成票11票，反對票0 票，棄權(quán)票0 票。
公司第五屆董事會聘任王元仲擔任公司總經(jīng)理（代），聘任原紹剛先生擔任公司董事會秘書。經(jīng)總經(jīng)理提名聘任原紹剛先生擔任公司副總經(jīng)理，王龍祥先生擔任公司財務總監(jiān)。任期三年，自2013年5月28日至2016年5月27日。高級管理人員簡歷見本公告附件。
公司獨立董事對此項議案發(fā)表的獨立意見：同意聘任王元仲先生擔任公司總經(jīng)理（代），同意聘任原紹剛先生任公司董事會秘書兼副總經(jīng)理，同意聘任王龍祥先生擔任公司財務總監(jiān)。本次提名是在充分了解被提名人的身份、學歷、專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎上進行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具備擔任相應職務的資格和能力，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147條規(guī)定不得擔任公司高級管理人員的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，其提名、選舉和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定。
五、審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》，贊成票11票，反對票0 票，棄權(quán)票0 票。
公司第五屆董事會聘任鞠浩艷女士為公司證券事務代表，任期三年，自2013年5月28日至2016年5月27日。簡歷見本公告附件。
特此公告。
山東登海種業(yè)股份有限公司董事會
2013年5月28日
附件：簡歷
王元仲先生：中國國籍，1964年5月出生，中共黨員，高級農(nóng)藝師，大專學歷。1983年8月至1993年11月，在后鄧農(nóng)科隊、試驗站、玉米研究所從事玉米育種科研，歷任玉米研究所經(jīng)營科科長、辦公室主任、推廣試驗科副科長；1993年5月至1996年11月，任萊州市農(nóng)業(yè)科學院果樹研究所所長；1996年11月至2000年8月任省級經(jīng)理、中南公司副總經(jīng)理兼黃淮海區(qū)經(jīng)理；2000年8月至2003年3月任山東登海種業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理兼中北公司總經(jīng)理。期間于2002年至2003年在清華大學經(jīng)管學院學習；2003年3月至2009年，任山東登海種業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理兼中北公司總經(jīng)理兼高科院副院長兼丹東登海良玉種業(yè)有限公司董事長；2009年至今任山東登海種業(yè)股份有限公司董事長助理； 2011年11月至今兼泰安登海五岳泰山種業(yè)有限公司董事長，未兼任其他單位職務。
曾獲得的獎勵：1988年，“玉米高產(chǎn)栽培技術”榮獲萊州市科技進步一等獎；1995年，“緊湊型高產(chǎn)玉米新品種掖單13號選育”榮獲山東省科技進步一等獎第4位主要完成人；1997年，“高產(chǎn)玉米新品種掖單12號選育”榮獲農(nóng)業(yè)部科技進步二等獎第10位主要完成人；2001年，被評為“萊州市十杰青年”；2002年，“"478"玉米自交系”榮獲煙臺市農(nóng)業(yè)新品種一等獎；2004年，“優(yōu)質(zhì)玉米自交系"478"的選育與應用”榮獲煙臺市科技進步一等獎；2004年“高產(chǎn)玉米新品種掖單13號選育和推廣”榮獲國家科技進步一等獎第4位主要完成人；2005年，“優(yōu)質(zhì)玉米自交系"478"的選育與應用”榮獲山東省科技進步一等獎第5位主要完成人；2006年，被選拔為“煙臺市有突出貢獻的中青年專家”。
王元仲先生與公司控股股東及實際控制人不存在其他關聯(lián)關系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。
原紹剛先生：中國國籍，1963年10月出生，大專學歷，中共黨員。歷任山東鎂礦礦長辦公室和黨委辦公室主任、恒欣鎂業(yè)總經(jīng)理助理、礦黨委委員等職。2007 年8 月應聘到山東登海種業(yè)股份有限公司工作至今。2008 年1 月被公司聘為董事會秘書。2010年8月被聘為公司副總經(jīng)理、董事會秘書。
原紹剛先生與公司控股股東及實際控制人不存在其他關聯(lián)關系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。
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傳真：0535－2788875
郵箱：ｄｍｂ＠ｄｅｎｇｈａｉ．ｃｏｍ
王龍祥先生：中國國籍， 1971年11月出生，會計師，大專學歷。1990年參加工作，1993年5月－1998年7月任萊州市農(nóng)科院遠征種子公司主管會計；1998 年2 月至2000年11 月任萊州市登海種業(yè)（集團）有限公司財務科長；2000 年12 月至2007 年4 月任山東登海種業(yè)股份有限公司財務部會計負責人；2007 年5 月至今任山東登海種業(yè)股份有限公司財務總監(jiān)。
王龍祥先生與公司控股股東及實際控制人不存在其他關聯(lián)關系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。
鞠浩艷女士：中國國籍，1972年2月出生，本科，經(jīng)濟師。1992年參加工作。1992年9月至2001年4月，萊州市計劃委員會從事行政和經(jīng)濟管理工作；2001年4月，山東登海種業(yè)股份有限公司行政辦公室職員；2001年7月，山東登海種業(yè)股份有限公司董事會秘書辦公室職員；2006年取得董事會秘書資格證書；2006年7月至今，任山東登海種業(yè)股份有限公司證券事務代表。
與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系。未持有公司股份。未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
電話：0535－2788889
傳真：0535－2788875
郵箱：ｄｍｂ＠ｄｅｎｇｈａｉ．ｃｏｍ
證券代碼：002041 證券簡稱：登海種業(yè) 公告編號：2013－025
山東登海種業(yè)股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
山東登海種業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第一次會議于2013年5月28日上午10：30，在公司培訓中心三樓會議室召開；會議應到監(jiān)事5名，實到監(jiān)事5名。會議由監(jiān)事李洪玲女士主持召開，董事會秘書原紹剛列席會議；會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定、合法有效。
會議經(jīng)與會監(jiān)事審議，通過了如下決議：
審議通過了《關于選舉第五屆監(jiān)事會主席的議案》，贊成票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。
會議以舉手表決方式，選舉李洪玲女士任新一屆監(jiān)事會主席。
特此公告
山東登海種業(yè)股份有限公司
監(jiān)事會
2013年5月29日
