第三屆山東登海種業(yè)股份有限公司董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告（摘要）

　　第三屆山東登海種業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)第十次會(huì)議通知于２００９年４月９日以傳真、電子郵件方式發(fā)出，２００９年４月１９日８時(shí)３０分在公司培訓(xùn)中心三樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事１１人，實(shí)際參會(huì)董事８人。董事張戈先生因公出差委托副董事長(zhǎng)毛麗華女士參會(huì)表決，獨(dú)立董事楊偉程先生因公出差委托獨(dú)立董事張鳳山先生參會(huì)表決，獨(dú)立董事薛旭先生因公出差委托獨(dú)立董事趙久然先生參會(huì)表決。會(huì)議召開(kāi)的程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
　　為規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，減少玉米種子的庫(kù)存壓力，根據(jù)檢測(cè)結(jié)果，公司２００８年第四季度對(duì)質(zhì)量不合格的玉米種子和部分雖質(zhì)量達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，但滯銷(xiāo)且擬退出市場(chǎng)的玉米品種和成本價(jià)高于市價(jià)的部分品種，計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，其數(shù)量為５７１萬(wàn)公斤，損失金額為１５８８萬(wàn)。　　　
    本年度實(shí)現(xiàn)的效益與是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益說(shuō)明
　?。?、優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)玉米雜交種產(chǎn)業(yè)工程項(xiàng)目
　　該項(xiàng)目實(shí)施的主要目的是，加速新產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā)，提高玉米種加工能力，降低生產(chǎn)成本，建立營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大銷(xiāo)售。本項(xiàng)目的實(shí)施，將會(huì)以現(xiàn)有玉米優(yōu)良種子為基礎(chǔ)，用領(lǐng)先全國(guó)的育種技術(shù)和手段，適時(shí)、適宜的營(yíng)銷(xiāo)策略，建立起從玉米科研、生產(chǎn)、推廣到經(jīng)營(yíng)的一體化的優(yōu)良玉米產(chǎn)業(yè)化工程，對(duì)于推動(dòng)我國(guó)玉米生產(chǎn)的發(fā)展，具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
　　截止報(bào)告期末，該工程項(xiàng)目累計(jì)投資額為２０，２４５．２１萬(wàn)元，占承諾投資額的８２．１４％，在新疆、寧夏、內(nèi)蒙等省區(qū)建設(shè)的玉米種生產(chǎn)加工基地已基本形成規(guī)模。因銷(xiāo)售方式由“賣(mài)斤”向“賣(mài)?！钡霓D(zhuǎn)變，而導(dǎo)致生產(chǎn)加工方式的優(yōu)化調(diào)整，除青銅峽加工中心形成了以穗烘干為基礎(chǔ)、精細(xì)加工為特點(diǎn)的加工能力以外，其他加工中心加工設(shè)備的投入尚處于實(shí)施階段，該項(xiàng)目的整體效能還不能得到完全發(fā)揮。
　　２、蔬菜良種產(chǎn)業(yè)工程項(xiàng)目
　　該項(xiàng)目實(shí)施的主要目的是為加速蔬菜新品種的開(kāi)發(fā)和提高蔬菜種的銷(xiāo)售能力。本項(xiàng)目的實(shí)施，將形成從科研、育種到銷(xiāo)售、經(jīng)營(yíng)的一體化蔬菜種苗產(chǎn)業(yè)工程，提高我國(guó)蔬菜種業(yè)在激烈國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中的發(fā)展能力，加速我國(guó)種子產(chǎn)業(yè)向前邁進(jìn)的步伐。
　　該項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，蘿卜種、春白菜種、彩色糯玉米種等五個(gè)新品種開(kāi)發(fā)成功，
　　其市場(chǎng)銷(xiāo)量逐年提高。報(bào)告期內(nèi)，新品種實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入５１１．２９萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)５７．２０％，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售利潤(rùn)２７９．０１萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)４４．７４％。
　?。场⑸锕こ碳夹g(shù)育種中心項(xiàng)目
　　該項(xiàng)目實(shí)施的主要目的是提高玉米種的質(zhì)量和產(chǎn)量。本項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)我國(guó)糧食的品質(zhì)改良、產(chǎn)量提高、抗蟲(chóng)性、抗逆性改變等糧食生產(chǎn)水平的提高起到重要作用。
　　該項(xiàng)目的投入于２００６年３月結(jié)束，雖然不能產(chǎn)生直接效益，但該項(xiàng)目的實(shí)施目的基本得以實(shí)現(xiàn)，品種研發(fā)勢(shì)力明顯增強(qiáng)，并將為公司今后發(fā)展發(fā)揮關(guān)鍵的技術(shù)支撐作用。到本報(bào)告期末，公司依托項(xiàng)目投資在全國(guó)不同區(qū)域建成了２８?jìng)€(gè)玉米育種中心和試驗(yàn)站；玉米安全制種和精加工技術(shù)研究工作取得較大進(jìn)展；有３０多個(gè)玉米自交系相繼選育成功；５２個(gè)通過(guò)審定的玉米品種中，登海１號(hào)、１１號(hào)等多個(gè)品種被評(píng)選為國(guó)家或省級(jí)主導(dǎo)品種；成功選育的以“超試”系列品種為代表、夏播畝產(chǎn)超過(guò)１０００公斤高產(chǎn)潛力的超級(jí)玉米新品種，為公司調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、加快發(fā)展速度奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。２００８年７月公司被國(guó)家科技部、國(guó)資委、中華全國(guó)總工會(huì)聯(lián)合授予“首批創(chuàng)新型企業(yè)”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。
　?。础⒒ɑ墚a(chǎn)業(yè)工程項(xiàng)目
　　該項(xiàng)目實(shí)施的主要目的是促進(jìn)花卉的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。本項(xiàng)目的實(shí)施，將會(huì)以?xún)?yōu)異的花卉品種和質(zhì)量，適中的價(jià)位吸引消費(fèi)者，帶動(dòng)長(zhǎng)江以北花卉種植業(yè)的發(fā)展和消費(fèi)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。
　　本報(bào)告期內(nèi)，花卉生產(chǎn)銷(xiāo)售規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入４１７．０６萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)７７．１６％。
　　募投項(xiàng)目未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因
　　１、優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)玉米雜交種產(chǎn)業(yè)工程項(xiàng)目
　　根據(jù)《首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》，該項(xiàng)目建設(shè)期為３年，到２００７年１０月全部投完。公司計(jì)劃調(diào)整玉米種銷(xiāo)售方式，由“賣(mài)斤”向“賣(mài)?！鞭D(zhuǎn)變，生產(chǎn)加工設(shè)施等面臨調(diào)整，為適應(yīng)變化，避免盲目投入帶來(lái)的不利影響，公司暫時(shí)放緩了該工程項(xiàng)目的投入進(jìn)度。
　?。病⒒ɑ墚a(chǎn)業(yè)工程項(xiàng)目
　　根據(jù)《首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》，該項(xiàng)目建設(shè)期為２年，到２００７年６月全部投完。由于公司花卉研究和生產(chǎn)銷(xiāo)售起步較晚，市場(chǎng)影響力具有較大的區(qū)域局限性，該項(xiàng)目對(duì)公司的效益貢獻(xiàn)較少，為避免盲目擴(kuò)大投入帶來(lái)的不利影響，公司放緩了該工程項(xiàng)目的投入進(jìn)度，公司將根據(jù)花卉行業(yè)的市場(chǎng)情況和公司的技術(shù)能力逐步加快對(duì)該工程項(xiàng)目的投入。
　　募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況
　　經(jīng)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)，蔬菜良種產(chǎn)業(yè)工程項(xiàng)目由原計(jì)劃在全國(guó)建設(shè)１８處銷(xiāo)售站修改為建設(shè)９０處“西星”良種特許經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)；原計(jì)劃僅在萊州建設(shè)一處種苗實(shí)驗(yàn)場(chǎng)，現(xiàn)在海南增加建設(shè)一處種苗試驗(yàn)場(chǎng)。
　　花卉產(chǎn)業(yè)工程項(xiàng)目取消原計(jì)劃在國(guó)內(nèi)建設(shè)的１２處花卉種苗銷(xiāo)售站。
　　募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況
　　經(jīng)公司２００７年５月１７日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)，對(duì)蔬菜良種產(chǎn)業(yè)工程項(xiàng)目和花卉產(chǎn)業(yè)工程項(xiàng)目的實(shí)施方式做出調(diào)整：
　?。?、蔬菜良種產(chǎn)業(yè)工程項(xiàng)目
　　智能溫室原計(jì)劃建設(shè)１２，０００平方米，變更為建設(shè)３，４５６平方米智能溫室并配套建設(shè)日光溫室５，０００平方米；智能溫室原計(jì)劃征地１２０畝，變更為租地６９．８畝；原計(jì)劃在全國(guó)建設(shè)１８處銷(xiāo)售站，變更為在全國(guó)建設(shè)９０處“西星”良種特許經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)；種苗試驗(yàn)場(chǎng)原計(jì)劃征地４０畝，變更為租地１９８畝，增加海南種苗試驗(yàn)場(chǎng)，增加倉(cāng)儲(chǔ)面積４００平方米。
　?。病⒒ɑ墚a(chǎn)業(yè)工程項(xiàng)目
　　組織培養(yǎng)室、日光溫室等原計(jì)劃建設(shè)３４，９００平方米，變更為建設(shè)１１，５００平方米，取消建設(shè)花卉種苗銷(xiāo)售站，增加育種科研、原種引進(jìn)、職工培訓(xùn)等費(fèi)用投資。 （證券時(shí)報(bào)）