1、重要提示
本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文,投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時(shí)刊載于深圳證券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站上的年度報(bào)告全文。
公司簡介
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2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化
(1)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
公司是否因會計(jì)政策變更及會計(jì)差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
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(2)前10名股東持股情況表
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(3)以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系
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3、管理層討論與分析
2013年,公司以增強(qiáng)盈利能力和發(fā)展質(zhì)量、實(shí)現(xiàn)股東利益最大化為核心,積極應(yīng)對種業(yè)庫存壓力大、農(nóng)化環(huán)保形勢嚴(yán)峻、香料產(chǎn)業(yè)競爭環(huán)境惡化等各種復(fù)雜不利局面,克服困難,化解危機(jī),圍繞主業(yè),創(chuàng)新管理思路和方法,力促公司穩(wěn)健發(fā)展。本報(bào)告期,公司榮膺中國種業(yè)十大“信用明星企業(yè)”稱號(排名第五),豐樂農(nóng)化榮獲“中國農(nóng)藥創(chuàng)新型企業(yè)”稱號,入選首批“國家級知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)”。
2013年公司實(shí)現(xiàn)銷售收入169393.49萬元,歸屬于上市公司股東凈利潤5576.84萬元,分別較上年同期下降了8.1%和18.47%。主要受種子業(yè)務(wù)成本上升,香料產(chǎn)業(yè)、酒店服務(wù)業(yè)、豐樂生態(tài)園等輔業(yè)虧損影響。其中,香料業(yè)務(wù)本期發(fā)生虧損2486.30萬元。本報(bào)告期,公司凈利潤中包括三亞豐樂資產(chǎn)評估增值,扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤1082.78萬元,較上年5509.05萬元下降80.35%。
報(bào)告期,公司主要開展了以下工作:
(1)市場營銷。水稻種子產(chǎn)業(yè)強(qiáng)化服務(wù)營銷理念,加強(qiáng)與種植大戶的對接力度,以產(chǎn)品和服務(wù)“差異化”滿足不同市場群體的個(gè)性化需求,實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展,產(chǎn)業(yè)地位進(jìn)一步鞏固;玉米種子產(chǎn)業(yè)加快新品上量速度,“NK718”在東北市場的銷量和收入均創(chuàng)公司在同區(qū)域的歷史紀(jì)錄,采取有效措施消化庫存,進(jìn)一步化解風(fēng)險(xiǎn);油菜種子銷量實(shí)現(xiàn)近年來的突破性增長;新疆棉種市場份額穩(wěn)步擴(kuò)大;瓜菜種子圍繞開發(fā)高檔新品種,實(shí)施精品化戰(zhàn)略,銷售形勢向好;小麥種子產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入提升。
(2)科研工作。一是加強(qiáng)自主科研工作。種業(yè)科研:新審(鑒)定農(nóng)作物新品種14個(gè);申報(bào)參加區(qū)試70個(gè)(次),區(qū)試晉級10個(gè)(次);申請品種權(quán)保護(hù)4項(xiàng);申請專利1項(xiàng),獲得專利授權(quán)2項(xiàng)。通過了高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定(復(fù)審)管理工作專項(xiàng)檢查;完成國家企業(yè)技術(shù)中心年度評價(jià)材料的上報(bào),考核結(jié)果為優(yōu)秀;順利晉級安徽省兩系雜交水稻工程技術(shù)研究中心。農(nóng)化科研:取得9個(gè)產(chǎn)品農(nóng)藥登記證及5個(gè)新產(chǎn)品農(nóng)藥生產(chǎn)批準(zhǔn)證書;完成42個(gè)在線產(chǎn)品續(xù)展登記工作;制定2項(xiàng)新產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),參加3項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)的制定;取得發(fā)明專利8項(xiàng);獲得15個(gè)授權(quán)商標(biāo)。香料科研:研發(fā)了5個(gè)香料新產(chǎn)品;取得發(fā)明專利1項(xiàng),申報(bào)發(fā)明專利5項(xiàng);參與1項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)的制定。二是加強(qiáng)對外合作聚合優(yōu)質(zhì)資源。與多所研院所和高校,開展育種材料利用、品種選育和品種引進(jìn)等合作。獨(dú)占玉米品種“黎樂66”生產(chǎn)經(jīng)營權(quán)。三是參股華智水稻生物技術(shù)有限公司,股權(quán)占比15%,為第三大股東,該公司是農(nóng)業(yè)部牽頭組建的雜交水稻分子育種平臺。
(3)管理工作。一是加強(qiáng)對生產(chǎn)、加工、銷售、倉儲等各個(gè)環(huán)節(jié)上的產(chǎn)品監(jiān)控和制度建設(shè),質(zhì)量管理工作進(jìn)一步加強(qiáng)。二是深化財(cái)務(wù)管理,加強(qiáng)費(fèi)用控制;規(guī)范全面預(yù)算系統(tǒng)運(yùn)行,固化業(yè)務(wù)流程,防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn);推行“阿米巴”精細(xì)化管理,劃小費(fèi)用考核單位;加強(qiáng)審計(jì)對生產(chǎn)經(jīng)營活動的監(jiān)督作用。三是優(yōu)化物流管理體系。公司生產(chǎn)經(jīng)營單位業(yè)務(wù)流程全部納入了ERP系統(tǒng)管理,實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品物流管理的信息化、規(guī)范化和可追溯,公司對生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)的掌控力進(jìn)一步增強(qiáng)。
(4)促進(jìn)輔業(yè)資產(chǎn)保值盤活。與合肥城建聯(lián)合開發(fā)三亞房地產(chǎn)項(xiàng)目,進(jìn)一步盤活三亞豐樂存量資產(chǎn);多方協(xié)調(diào)加快推進(jìn)豐樂生態(tài)園資產(chǎn)交接工作。
4、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)
(1)與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比,會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說明
與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比,公司會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)和核算方法沒有發(fā)生變化。
(2)報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會計(jì)差錯更正需追溯重述的情況說明
報(bào)告期內(nèi),公司沒有發(fā)生重大會計(jì)差錯更正需追溯重述的情況。
(3)與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比,合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說明
阜陽豐樂種業(yè)有限責(zé)任公司與肥東豐樂種業(yè)有限責(zé)任公司2008年度已進(jìn)入清算程序,合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)未將其納入合并范圍。
本期新成立新疆樂萬家種業(yè)有限公司,新納入合并范圍。
本期三亞豐樂實(shí)業(yè)有限公司經(jīng)合肥城建發(fā)展股份有限公司、合肥興泰產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司增資后,本公司持有三亞豐樂實(shí)業(yè)有限公司股權(quán)比例由100%降至49%,本期本公司在三亞豐樂實(shí)業(yè)有限公司增資事項(xiàng)工商變更完成后,不納入合并范圍,增資完成前的損益納入本期合并報(bào)表合并范圍。
本期安徽豐樂農(nóng)化有限公司將其持有100%股權(quán)的安徽豐樂化工科技有限公司吸收合并,吸收合并完成后,安徽豐樂化工科技有限公司不在納入合并范圍。
(4)董事會、監(jiān)事會對會計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明
無
合肥豐樂種業(yè)股份有限公司
二O一四年四月九日
股票代碼:000713 股票簡稱:豐樂種業(yè) 編號: 2014-04
合肥豐樂種業(yè)股份有限公司五屆十九次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
合肥豐樂種業(yè)股份有限公司于2014年3月26日分別以傳真和送達(dá)的方式發(fā)出了召開五屆十九次董事會的書面通知,會議于4月7日下午3:00在公司總部六樓會議室召開,會議應(yīng)到董事8人,實(shí)到8人,監(jiān)事3人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人列席會議。會議由董事長陳茂新先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議決議如下:
一、審議通過了《2013年度董事會工作報(bào)告》;
表決結(jié)果: 8票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
該議案需提請公司2013年年度股東大會審議。
二、審議通過了《2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;
表決結(jié)果: 8票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
該議案需提請公司2013年年度股東大會審議。
三、審議通過了《2013年度利潤分配預(yù)案》;
表決結(jié)果: 8票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
經(jīng)大華會計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì),母公司2013年度實(shí)現(xiàn)凈利潤79,262,539.19元,提取法定盈余公積7,926,253.92元,加年初留存未分配利潤322,619,514.07元,減對所有者(或股東)的分配14,943,798.40元, 2013年末可供股東分配的利潤為379,012,000.94元。
2013年度利潤分配預(yù)案為:以2013年期末公司總股本298,875,968股為基數(shù),向全體股東每10股派現(xiàn)金0.30元(含稅),共計(jì)8,966,279.04元,剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度,本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
以上預(yù)案需提請公司2013年年度股東大會審議。
四、審議通過了《2013年年度報(bào)告和年報(bào)摘要》;
表決結(jié)果: 8票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
該議案需提請公司2013年年度股東大會審議。
五、審議通過了《關(guān)于2013年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》;
2013年末公司對應(yīng)收款項(xiàng)、存貨、長期股權(quán)投資、固定資產(chǎn)、在建工程等資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查,對相關(guān)資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備的情況如下:
1、應(yīng)收款項(xiàng):公司對應(yīng)收款項(xiàng)按照財(cái)務(wù)政策進(jìn)行全面清理,并計(jì)提壞帳準(zhǔn)備。2012年末公司保留的壞帳準(zhǔn)備余額為3787.33萬元,本期轉(zhuǎn)銷準(zhǔn)備6.84萬元, 2013年末應(yīng)保留的壞帳準(zhǔn)備3198.69萬元,本期計(jì)提壞帳準(zhǔn)備-581.79萬元,計(jì)提的壞帳準(zhǔn)備全部計(jì)入2013年度資產(chǎn)減值損失。
2、存貨:在對存貨進(jìn)行全面盤點(diǎn)的基礎(chǔ)上,按類別、分品種進(jìn)行了逐個(gè)減值測試,按照《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和公司會計(jì)政策的要求,對于存貨因被淘汰、全部或部分陳舊過時(shí)或銷售價(jià)格低于成本等原因?qū)е鲁杀靖哂诳勺儸F(xiàn)凈值的部分,提取了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。2012年末公司保留的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備余額為5,858.67萬元,本期銷售庫存商品轉(zhuǎn)銷庫存商品跌價(jià)準(zhǔn)備4282.55萬元,轉(zhuǎn)回335.69萬元,2013年底根據(jù)減值測試保留的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2190.48萬元,本期應(yīng)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備950.06萬元,計(jì)提的跌價(jià)準(zhǔn)備全部計(jì)入2013年度資產(chǎn)減值損失。
3、長期股權(quán)投資:在對長期股權(quán)投資進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上,董事會認(rèn)為2012年末公司保留的減值準(zhǔn)備余額為3,207.83萬元,本期無轉(zhuǎn)銷和計(jì)提情況,2013年底仍保留減值準(zhǔn)備為3,207.83萬元。。
4、固定資產(chǎn):在對固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上,計(jì)提減值準(zhǔn)備。2012年末公司保留的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備余額為1,026.01萬元,本期無轉(zhuǎn)銷,2013年底應(yīng)保留的減值準(zhǔn)備1319.26萬元,本期計(jì)提壞帳準(zhǔn)備293.25萬元,全部計(jì)入2013年度資產(chǎn)減值損失。
5、在建工程:公司對在建工程進(jìn)行全面清查,豐樂農(nóng)化在建工程中的雙墩項(xiàng)目不在繼續(xù)進(jìn)行,該項(xiàng)目共計(jì)投入84.16萬元,本期轉(zhuǎn)銷84.16萬元,期末保留在建工程減值準(zhǔn)備為0萬元。
董事會認(rèn)為:上述資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合有關(guān)規(guī)定和公司內(nèi)控制度,真實(shí)反映公司資產(chǎn)的實(shí)際情況,有利于保持公司財(cái)務(wù)狀況的穩(wěn)健。
表決結(jié)果:8票同意 ,0票反對,0票棄權(quán)。
六、審議通過了《關(guān)于公司2013年度公司申請3.5億元銀行貸款綜合授信額度的議案》;
由于生產(chǎn)經(jīng)營工作的季節(jié)性,我公司對資金的需求量波動較大,特別在種子收購季節(jié),需集中大量使用資金,必須通過增加銀行貸款解決資金缺口。
公司現(xiàn)有開戶的主要銀行有:農(nóng)業(yè)銀行合肥城西支行、交通銀行合肥蜀山中路支行、中國銀行合肥高新支行、興業(yè)銀行合肥政務(wù)區(qū)支行、徽商銀行長西支行、招商銀行合肥政務(wù)區(qū)支行、工商銀行金寨路支行、浦發(fā)銀行合肥分行等, 2013年各銀行給公司的授信額度總計(jì)為7.25 億元,此授信額度是銀行根據(jù)對公司的評估情況而給予公司在其操作業(yè)務(wù)的最高限額。公司在該額度內(nèi)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際需求,并履行公司內(nèi)部和銀行要求的相應(yīng)審批程序后具體操作各項(xiàng)業(yè)務(wù)品種。
根據(jù)公司實(shí)際情況測算,公司2014年最高峰時(shí)銀行貸款實(shí)際需要量不會超過3.5億元。為了保證生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常開展,經(jīng)董事會審議,授權(quán)經(jīng)理層在不超過3.5億元人民幣的范圍內(nèi)辦理向銀行申請?jiān)谑谛蓬~度內(nèi)一年期流動資金貸款。
此議案經(jīng)董事會審議,提交2013年股東大會通過后有效。對在此期限和額度內(nèi)單筆融資業(yè)務(wù)的申請均有效,除非額外需求,公司將不再出具針對單筆融資業(yè)務(wù)申請的董事會決議。同時(shí)授權(quán)公司董事長或董事長的授權(quán)人簽署相關(guān)法律合同及文件。
表決結(jié)果: 8票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
該議案需提請公司2013年度股東大會審議。
七、審議通過了《關(guān)于2014年度為全資子公司豐樂農(nóng)化、豐樂香料向銀行申請貸款提供擔(dān)保的議案》;
內(nèi)容詳見同日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn公告。
表決結(jié)果: 8票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
該議案需提請公司2014年度股東大會審議。
八、審議通過了《關(guān)于公司2014年度用子公司房產(chǎn)作抵押向農(nóng)業(yè)銀行申請貸款的議案》
根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要,公司2014年度流動資金需申請銀行貸款。公司擬將所屬全資子公司安徽豐樂大酒店有限責(zé)任公司豐樂大廈房產(chǎn)作抵押,向農(nóng)業(yè)銀行合肥城西支行申請1.5億元貸款。安徽豐樂大酒店有限責(zé)任公司注冊資本12,000萬元,截止2013年12月31日,房屋資產(chǎn)凈值為3,498.6萬元。本次將其房產(chǎn)作抵押不影響安徽豐樂大酒店有限責(zé)任公司經(jīng)營。
表決結(jié)果: 8票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
該議案需提請公司2013年度股東大會審議。
九、審議通過了《內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》;
內(nèi)容詳見同日巨潮網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn公告。
表決結(jié)果: 8票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
十、審議通過了《續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所及確定審計(jì)報(bào)酬的議案》;
公司擬續(xù)聘大華會計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu),聘期一年,到期可以續(xù)聘。2014年度審計(jì)費(fèi)用授權(quán)董事會根據(jù)公司實(shí)際情況確定。本公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司共支付大華會計(jì)師事務(wù)所2013年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用58萬元、內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用20萬元。
表決結(jié)果: 8票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
該議案需提請公司2013年度股東大會審議。
十一、審議通過了《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
表決結(jié)果: 8票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) htpp://www.cninfo.com.cn公告。
該議案需提請公司2013年度股東大會審議。
十二、審議通過了《關(guān)于召開2013年年度股東大會的議案》
股東大會通知詳見同日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 公告。
表決結(jié)果: 8票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
特此公告。
合肥豐樂種業(yè)股份有限公司董事會
二O一四年四月九日
股票代碼:000713 股票簡稱:豐樂種業(yè) 編號: 2014- 05
合肥豐樂種業(yè)股份有限公司五屆十一次監(jiān)事會決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
合肥豐樂種業(yè)股份有限公司于2014年4月7日下午4:30在公司總部六樓會議室召開了五屆十一次監(jiān)事會,應(yīng)出席會議的監(jiān)事3人,實(shí)到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人陳會中主持,會議決議如下:
1、審議通過了《2013年度監(jiān)事會工作報(bào)告》;
表決結(jié)果:3票同意 ,0票反對,0票棄權(quán)。
該議案需提請公司2013年度股東大會審議。
2、審議通過了《2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;
表決結(jié)果:3票同意 ,0票反對,0票棄權(quán)。
該議案需提請公司2013年度股東大會審議。
3、審議通過了《2013年度利潤分配預(yù)案》;
表決結(jié)果:3票同意 ,0票反對,0票棄權(quán)。
該預(yù)案需提請公司2013年度股東大會審議。
4、審議通過了《2013年年度報(bào)告及年報(bào)摘要》;
與會監(jiān)事對董事會編制的2013年年度報(bào)告進(jìn)行審核后,一致認(rèn)為:
2013年度報(bào)告及其摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程及內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定,其內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定,其所載資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
表決結(jié)果:3票同意 ,0票反對,0票棄權(quán)。
該議案需提請公司2013年度股東大會審議。
5、審議通過了《續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所及確定審計(jì)報(bào)酬的議案》;
表決結(jié)果:3票同意 ,0票反對,0票棄權(quán)。
該議案需提請公司2013年度股東大會審議。
6、審議通過了《關(guān)于2013年度計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案》;
與會監(jiān)事對董事會通過的計(jì)提減值準(zhǔn)備事項(xiàng)發(fā)表如下意見:
2013年度報(bào)告中,董事會根據(jù)相應(yīng)資產(chǎn)的情況所計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的決議程序、依據(jù)符合法律、法規(guī)、公司章程及內(nèi)部管理制度的規(guī)定,計(jì)提減值準(zhǔn)備有利于降低公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
表決結(jié)果:3票同意 ,0票反對,0票棄權(quán)。
7、審議通過了《公司 2013 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》;
(1)公司根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定,確立內(nèi)部控制的目標(biāo),遵循內(nèi)部控制的基本原則,按照自身的實(shí)際情況,建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度,保障了公司業(yè)務(wù)活動的正常進(jìn)行。
(2)公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整,保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。
綜上所述,監(jiān)事會認(rèn)為,公司內(nèi)部控制自我評價(jià)全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。
表決結(jié)果:3票同意 ,0票反對,0票棄權(quán)。
8、審議通過了《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
表決結(jié)果:3票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
該議案需提請公司2013年度股東大會審議。
特此公告。
合肥豐樂種業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
二O一四年四月九日
股票代碼:000713 股票簡稱:豐樂種業(yè) 編號: 2014-10
合肥豐樂種業(yè)股份有限公司2013年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
合肥豐樂種業(yè)股份有限公司將于2014年4月29日召開2013年度股東大會,股東大會通知如下:
(一)、召開會議基本情況
1、召開時(shí)間:2014年4月29日(星期二)上午9:00,會期半天;
2、召開地點(diǎn):合肥市長江西路501號豐樂國際大酒店六樓會議室
3、召集人:公司董事會
4、召開方式:現(xiàn)場投票
5、出席對象:①公司董事、監(jiān)事及高級管理人員 ②截止2014年4月24日深圳證券交易所下午3:00交易結(jié)束,在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。
(二)、會議審議事項(xiàng)
1、審議《2013年度董事會工作報(bào)告》;
2、審議《2013年度監(jiān)事會工作報(bào)告》;
3、審議《2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;
4、審議《2013年度利潤分配預(yù)案》;
5、審議《2013年度報(bào)告和年報(bào)摘要》;
6、審議《關(guān)于2014年度公司申請3.5億元銀行貸款綜合授信額度的議案 》;
7、審議《關(guān)于2014年度為全資子公司豐樂農(nóng)化、豐樂香料向銀行申請貸款額度提供擔(dān)保的議案》;
8、審議《關(guān)于公司2014年度用子公司房產(chǎn)作抵押向農(nóng)業(yè)銀行申請貸款的議案》;
9、審議《續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所及確定審計(jì)報(bào)酬的議案》;
10、審議《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
上述議題已經(jīng)公司2014年4月7日召開的五屆十九次董事會和五屆十一次監(jiān)事會審議通過,公告刊登在2014年4月9日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
(三)、出席會議股東登記辦法
1、登記手續(xù):出席會議的法人股東應(yīng)憑深圳證券交易所賬戶卡、法定代表人的授權(quán)委托書和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件登記;個(gè)人股東持股票賬戶卡和個(gè)人身份證登記;委托代理人持本人身份證、委托人股票賬戶卡登記;異地股東可用信函或傳真方式登記。
2、登記時(shí)間:2014年4月28日上午8:00—下午6:00。
股東若委托代理人出席會議并表決應(yīng)將授權(quán)委托書(見附件)于2014年4月28日下午6:00前送達(dá)或傳真至本公司登記地點(diǎn)。
3、登記地址:安徽省合肥市長江西路501號豐樂大廈6樓董事會辦公室。
特此公告。
合肥豐樂種業(yè)股份有限公司董事會
二O一四年四月九日
附件:
授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2014年4月29 日召開的合肥豐樂種業(yè)股份有限公司2013年年度股東大會,并代表我公司/本人依照以下指示對下列議案投票。我公司/本人對本次會議表決事項(xiàng)未作具體指示的,受托人可自行投票,其行使表決權(quán)的后果均由我公司(本人)承擔(dān)。
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委托人姓名: 委托人身份證號碼:
委托人股東賬戶: 委托人持有股數(shù):
受托人簽名: 受托人身份證號碼:
委托人簽名:
委托日期:2014 年 月 日
