本文章來源于2011年11月09日證券時報第33版

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會于２０１１年１１月７日（星期一）上午９：３０在長沙市車站北路４５９號證券大廈十樓總部會議室召開了第五次（臨時）會議。本次會議由副董事長袁定江先生主持，應(yīng)到董事１１人，實到董事７人。董事袁定江、顏衛(wèi)彬、廖翠猛、王道忠，獨立董事鄒定民、屈茂輝、郭平出席了本次會議；董事伍躍時先生因公未能出席，委托董事顏衛(wèi)彬先生代其出席和表決；董事鄧華鳳先生因公未能出席，委托董事袁定江先生代其出席和表決；董事劉石先生因公未能出席，委托董事王道忠先生代其出席和表決；獨立董事毛長青先生因公未能出席，委托獨立董事郭平先生代其出席和表決。公司監(jiān)事會成員及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》及《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真研究審議，形成如下決議：
　　一、審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于與湖南雜交水稻研究中心科研合作的議案》。
　　由于本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事袁定江先生與鄧華鳳先生已回避表決。本議案的表決結(jié)果是：九票贊成，零票反對，零票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會有效表決權(quán)的１００％審議通過此項議案。
　　該議案詳細(xì)內(nèi)容詳見２０１１年１１月９日披露在巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上的《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》。
　　該議案需提交公司股東大會審議。
　　二、審議通過了《關(guān)于提名袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人的議案》。
　　公司股東長沙新大新威邁農(nóng)業(yè)有限公司（連續(xù)１８０日持有公司１７．２４％股份，以下簡稱“新大新威邁”）和湖南雜交水稻研究中心（連續(xù)１８０日持有公司８．０４％股份，以下簡稱“中心”）共同提名任愛勝先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人，該提案的提名人和提名程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股東大會規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。（該獨立董事候選人簡歷附后）。
　　該獨立董事候選人將提交公司股東大會選舉。獨立董事候選人需獲得深圳證券交易所審核無異議后，才可提交公司股東大會選舉。
　　公司董事會薪酬考核與提名委員會已經(jīng)按照《公司章程》的相關(guān)規(guī)定對上述提名人及被提名人的資格進行了核查，并出具核查意見，確認(rèn)上述提名人具有《公司法》和《公司章程》規(guī)定的提名資格，上述獨立董事候選人具備《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》規(guī)定的任職資格。
　　公司獨立董事鄒定民、屈茂輝、毛長青、郭平關(guān)于提名第五屆董事會獨立董事候選人發(fā)表了如下獨立意見：
　　經(jīng)審閱公司獨立董事候選人任愛勝先生的個人履歷等相關(guān)資料，我們一致認(rèn)為獨立董事候選人任愛勝先生的任職資格符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。長沙新大新威邁農(nóng)業(yè)有限公司、湖南雜交水稻研究中心的聯(lián)合提名和公司董事會的表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們一致同意任愛勝先生作為公司第五屆董事會獨立董事候選人，并提交公司第五屆董事會和臨時股東大會審議、選舉。
　　本議案的表決結(jié)果是：十一票贊成，零票反對，零票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會有效表決權(quán)的１００％審議通過此項議案。
　　三、審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于召開２０１１年第三次（臨時）股東大會的通知》。
　　本議案的表決結(jié)果是：十一票贊成，零票反對，零票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會有效表決權(quán)的１００％審議通過此項議案。
　　該議案詳細(xì)內(nèi)容詳見２０１１年１１月９日披露在巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上的《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于召開２０１１年第三次（臨時）股東大會的通知》。
　　以上第一、二項議案需提交股東大會審議。
　　特此公告。
　　袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司董事會
　?。玻埃保蹦辏保痹拢谷?
　　附件：
　　袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司
　　第五屆董事會獨立董事候選人簡歷
　　獨立董事候選人：
　　任愛勝：１９６２年出生，博士、研究員。１９９４年博士畢業(yè)于東北農(nóng)業(yè)大學(xué)，先后曾為吉林大學(xué)（原吉林工業(yè)大學(xué)）博士后、美國阿肯色大學(xué)沃爾頓工商管理學(xué)院和美國康奈爾大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟與管理系訪問教授。１９９９年被評為中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院跨世紀(jì)學(xué)科帶頭人。目前擔(dān)任：中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與發(fā)展研究所農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究室主任，中國系統(tǒng)工程學(xué)會農(nóng)業(yè)系統(tǒng)工程專業(yè)委員會副主任，中國農(nóng)業(yè)工程學(xué)會農(nóng)業(yè)系統(tǒng)工程專業(yè)委員會副主任，中國農(nóng)業(yè)系統(tǒng)工程學(xué)會農(nóng)業(yè)系統(tǒng)工程青年研究會主任，國家科技部、國家農(nóng)業(yè)部項目咨詢與評審專家，《農(nóng)業(yè)系統(tǒng)科學(xué)與綜合研究》雜志編委等職。
　　近年來主要從事農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)科技信息和農(nóng)業(yè)企業(yè)的研究，研究領(lǐng)域涉及：農(nóng)業(yè)系統(tǒng)分析、信息經(jīng)濟與網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、企業(yè)策劃與發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理等。幾年來主持和參加國家項目４０余項（其中獲省部級科技進步獎３項），出版書籍５部，發(fā)表科技論文５０余篇。
　　袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司
　　獨立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的獨立意見
　　袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬與湖南雜交水稻研究中心（以下簡稱“中心”）進行全面科研合作，全面合作的內(nèi)容和方式首先包括但不限于共同制定雜交水稻科研和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，相互向?qū)Ψ饺骈_放科研平臺、共享科研資源和信息、加強科研人員的交流，開展雜交水稻技術(shù)研究與開發(fā)?！度婧献鲄f(xié)議書》期限為１５年，公司每年向“中心”支付壹仟萬元人民幣（ＲＭＢ１０，０００，０００元／年）。鑒于“中心”為公司關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司獨立董事制度》，我們認(rèn)真審閱了本次交易的相關(guān)資料，現(xiàn)出具如下獨立意見：
　　一、本次交易符合中國法律法規(guī)以及中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略；交易方案以及相關(guān)協(xié)議內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定；在董事會審議本次交易的相關(guān)議案時，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，我們同意將該議案提交股東大會審議。