二、本次交易的定價(jià)原則符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵循了市場化原則和公允性原則，不存在損害公司及其他股東利益的情形。
　　獨(dú)立董事簽名：鄒定民、屈茂輝、毛長青、郭平
　　袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司董事會
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　　袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司
　　獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見
　　袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬與湖南雜交水稻研究中心（以下簡稱“中心”）進(jìn)行全面科研合作，全面合作的內(nèi)容和方式首先包括但不限于共同制定雜交水稻科研和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，相互向?qū)Ψ饺骈_放科研平臺、共享科研資源和信息、加強(qiáng)科研人員的交流，開展雜交水稻技術(shù)研究與開發(fā)?！度婧献鲄f(xié)議書》期限為１５年，公司每年向“中心”支付壹仟萬元人民幣（ＲＭＢ１０，０００，０００元／年）。鑒于“中心”為公司關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司獨(dú)立董事制度》，現(xiàn)出具如下意見：
　　一、本次交易屬于重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定履行董事會、股東大會審批程序和信息披露義務(wù)。
　　二、我們已就本次交易向公司相關(guān)人員進(jìn)行了詢問和了解，并進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研，公司已就本次交易與我們進(jìn)行了充分的溝通。
　　三、本次交易符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，我們同意將本次交易相關(guān)議案提交董事會審議并表決。
　　獨(dú)立董事簽名：鄒定民、屈茂輝、毛長青、郭平
　　袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司董事會
　?。玻埃保蹦辏保痹拢谷?
　　袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司
　　獨(dú)立董事關(guān)于提名第五屆董事會
　　獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見
　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）等有關(guān)規(guī)定，我們作為袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）現(xiàn)任獨(dú)立董事，在審議《關(guān)于提名袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案》后，發(fā)表如下獨(dú)立意見：
　　經(jīng)審閱公司獨(dú)立董事候選人任愛勝先生的個(gè)人履歷等相關(guān)資料，我們一致認(rèn)為獨(dú)立董事候選人任愛勝先生的任職資格符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。長沙新大新威邁農(nóng)業(yè)有限公司、湖南雜交水稻研究中心的聯(lián)合提名和公司董事會的表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們一致同意任愛勝先生作為公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人，并提交公司第五屆董事會和臨時(shí)股東大會審議、選舉。
　　獨(dú)立董事簽名：鄒定民、屈茂輝、毛長青、郭平
　　袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司
　　董事會
　　２０１１年１１月９日
　　袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司
　　獨(dú)立董事候選人聲明
　　聲明人 任愛勝 ，作為袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“該公司”）第五屆董事會獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
　　一、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司及其附屬企業(yè)任職，本人及本人直系親屬也不在該公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職；
　　二、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司１％以上的已發(fā)行股份；
　　三、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
　　四、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司５％以上已發(fā)行股份的股東單位任職；
　　五、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不在該公司實(shí)際控制人、控股股東的附屬企業(yè)任職；
　　六、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
　　七、最近一年內(nèi)，本人不是為該公司或其附屬企業(yè)、或該公司控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員；
　　八、最近一年內(nèi)，本人不是在為該公司提供審計(jì)、咨詢、評估、法律、承銷等服務(wù)的機(jī)構(gòu)任職的人員，或雖在該等機(jī)構(gòu)任職但并未參與對該公司相關(guān)中介服務(wù)項(xiàng)目且不是該機(jī)構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人或合伙人；
　　九、本人不在與該公司及其附屬企業(yè)或者該公司控股股東及其附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在該等有業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職；
　　十、本人不是在該公司貸款銀行、供貨商、經(jīng)銷商單位任職的人員；
　　十一、本人沒有從該公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
　　十二、本人不屬于國家公務(wù)員或擔(dān)任獨(dú)立董事不違反《中華人民共和國公務(wù)員法》相關(guān)規(guī)定；
　　十三、本人不是黨的機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)等其他列入依照、參照公務(wù)員制度管理的機(jī)關(guān)、單位的現(xiàn)職中央管理干部；
　　十四、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬在與本人原工作業(yè)務(wù)直接相關(guān)的上市公司任職的中央管理干部；
　　十五、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬任獨(dú)立董事職務(wù)未按規(guī)定獲得本人原所在單位黨組（黨委）及中央紀(jì)委、中央組織部同意的中央管理干部；
　　十六、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年后，且擬任獨(dú)立董事職務(wù)未按規(guī)定向本人所在單位黨組（黨委）報(bào)告并備案的中央管理干部；
　　十七、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且在原任職務(wù)管理地區(qū)和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)外商持股占２５％以上公司內(nèi)任職的人員；
　　十八、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十七條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事情形；
　　十九、本人已經(jīng)按照中國證監(jiān)會《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書；
　　二十、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件；
　　二十一、本人向擬任職上市公司提供履歷表等相關(guān)個(gè)人信息真實(shí)，準(zhǔn)確，完整。
　　包括袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過５家，本人未在袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司連續(xù)任職六年以上。
　　本人鄭重聲明：本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的處分。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會和深圳證券交易所發(fā)布的規(guī)章、規(guī)則等的規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，做出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。
　　聲明人：任愛勝
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