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安徽荃銀高科擬收購(gòu)四川竹豐種業(yè)有限公司部分股權(quán)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-08-19  作者:中國(guó)種業(yè)商務(wù)網(wǎng)  瀏覽次數(shù):471
 

安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司關(guān)于用超募資金收購(gòu)四川竹豐種業(yè)有限公司部分股權(quán)的公告

中國(guó)證券網(wǎng)

證券簡(jiǎn)稱:荃銀高科 公告編號(hào):2010-015

    安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司關(guān)于用超募資金收購(gòu)四川竹豐種業(yè)有限公司部分股權(quán)的公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、董事會(huì)對(duì)本次收購(gòu)事宜的審議情況

    2010年8月17日,安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于以超募資金收購(gòu)四川竹豐種業(yè)有限公司51%股權(quán)的議案》(以下簡(jiǎn)稱“竹豐種業(yè)”)。公司決議以超募資金中的979.2萬(wàn)元收購(gòu)竹豐種業(yè)51%的股權(quán),收購(gòu)?fù)瓿珊螅境蔀橹褙S種業(yè)的控股股東。

    根據(jù)深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)―超募資金使用(修訂)》和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定,本次交易事項(xiàng)的批準(zhǔn)權(quán)限在董事會(huì)權(quán)限內(nèi),無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

    公司本次股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易。

    二、交易概述

    2010年7月14日,本公司與竹豐種業(yè)全體股東簽訂了《股權(quán)收購(gòu)意向協(xié)議》,雙方同意由本公司以評(píng)估價(jià)取整為雙方交易對(duì)價(jià)收購(gòu)竹豐種業(yè)51%的股權(quán)。

    根據(jù)亞洲(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司2010年8月13日出具的京亞評(píng)報(bào)字[2010]第088號(hào)評(píng)估報(bào)告,截至2010年6月30日,四川竹豐種業(yè)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估值1,920.75萬(wàn)元。因此,本次股權(quán)收購(gòu)涉及的對(duì)價(jià)為:1,920(萬(wàn)元)×51%=979.2(萬(wàn)元)。

    本次轉(zhuǎn)讓前竹豐種業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:

    股東姓名或名稱注冊(cè)資本出資額(萬(wàn)元)占注冊(cè)資本比例(%)

何其明154.430.88

高大林7014

李兵伏5511

楊少春24.44.88

陳明華20.14.02

李運(yùn)和18.23.64

邱德富17.63.52

羅云先17.33.46

葉濤36.27.24

黃興全15.53.1

黨貴明15.33.06

肖波31.36.26

譚瑩14.72.94

王勇51

胡同軍51

合計(jì)500100

    三、交易標(biāo)的基本情況

    1、標(biāo)的公司基本情況

    本次收購(gòu)的標(biāo)的公司為四川竹豐種業(yè)有限公司。該公司是由何其明先生等15位自然人持有其100%的股權(quán)。竹豐種業(yè)是一家依據(jù)中國(guó)法律合法設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司,該公司于2005年1月7日在四川省綿竹市工商行政管理部門(mén)辦理了注冊(cè)登記。注冊(cè)資本:500萬(wàn)元;注冊(cè)號(hào):510683000002895;公司住所:四川省綿竹市劍南鎮(zhèn)通匯街155號(hào);法定代表人:高大林。

    2、經(jīng)營(yíng)情況

    (1)簡(jiǎn)要利潤(rùn)表(單位:元)

項(xiàng)目2010年1-6月2009年度2008年度

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6,663,771.7416,255,763.3718,779,024.00

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2,729,080.933,805,457.622,188,207.09

利潤(rùn)總額5,062,838.453,782,942.202,198,207.09

凈利潤(rùn)5,062,838.453,782,942.202,198,207.09

    (2)簡(jiǎn)要資產(chǎn)負(fù)債表(單位:元)

項(xiàng)目2010年6月30日2009年12月31日

資產(chǎn)總計(jì)14,220,416.1316,206,871.69

流動(dòng)資產(chǎn)10,752,294.1712,577,524.80

非流動(dòng)資產(chǎn)3,468,121.963,629,346.89

負(fù)債合計(jì)2,706,454.529,755,748.53

流動(dòng)負(fù)債2,706,454.528,928,735.63

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)0827,012.90

所有者權(quán)益合計(jì)11,513,961.616,451,123.16

    截至2010年6月30日:竹豐種業(yè)的負(fù)債合計(jì)為2,706,454.52元,全部為流動(dòng)負(fù)債,系正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生。

    (3)對(duì)外擔(dān)保情況

    截至2010年6月30日,竹豐種業(yè)無(wú)任何設(shè)備抵押、股權(quán)質(zhì)押等權(quán)利限制情形,不存在對(duì)外擔(dān)保的情況。

    (4)或有負(fù)債的承諾

    竹豐種業(yè)承諾,截止本次收購(gòu)之股權(quán)變更登記日,竹豐種業(yè)沒(méi)有或有負(fù)債,若出現(xiàn)或有負(fù)債,由竹豐種業(yè)原股東承擔(dān)。

    3、交易標(biāo)的的審計(jì)及評(píng)估情況

    公司聘請(qǐng)的具有從事證券業(yè)務(wù)資格的國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)交易標(biāo)的進(jìn)行了審計(jì),并出具了《審計(jì)報(bào)告》(浩華審字[2010]第1162號(hào));聘請(qǐng)的亞洲(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)竹豐種業(yè)截至2010年6月30日的股東全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估,出具了《四川竹豐種業(yè)有限公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告》(京亞評(píng)報(bào)字[2010]第088號(hào))。轉(zhuǎn)、受讓方各方一致認(rèn)可審計(jì)及評(píng)估結(jié)果。

    4、購(gòu)買資產(chǎn)的用途

    四川因其優(yōu)越的地理位置和氣候條件堪稱全國(guó)三系水稻制種的晴雨表,而四川三系雜交水稻制種主要分布在綿陽(yáng)、德陽(yáng)地區(qū),這兩個(gè)地區(qū)的三系雜交水稻制種占全國(guó)總量的20%以上。竹豐種業(yè)正處于這兩個(gè)地區(qū)之中。

    竹豐種業(yè)主要經(jīng)營(yíng)范圍是農(nóng)作物種子研發(fā)與銷售、植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑銷售。具有四川省主要農(nóng)作物種子生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)資格,是德陽(yáng)市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)。竹豐種業(yè)的優(yōu)勢(shì)在于其制種能力及區(qū)位優(yōu)勢(shì),且側(cè)重于三系雜交水稻。除此之外,竹豐種業(yè)還擁有多個(gè)自主開(kāi)發(fā)或與科研院校聯(lián)合開(kāi)發(fā)的的品種,銷售網(wǎng)絡(luò)暢通,其良種暢銷四川省內(nèi)外市場(chǎng),尤其是西南片區(qū);本公司的優(yōu)勢(shì)在于較強(qiáng)的兩系雜交水稻的研發(fā)能力和雜交水稻“育繁推”一體化的成功運(yùn)行。公司通過(guò)并購(gòu)重組竹豐種業(yè),可以實(shí)現(xiàn)兩者的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),拓展公司在長(zhǎng)江上游及西南片區(qū)的水稻制種面積和銷售市場(chǎng),做強(qiáng)做大雜交水稻種子產(chǎn)業(yè)。

    四、交易的主要內(nèi)容

    1、協(xié)議主要條款

    (1)交易標(biāo)的及對(duì)價(jià):交易標(biāo)的為竹豐種業(yè)51%的股權(quán)(該事項(xiàng)已獲竹豐種業(yè)全體股東一致同意),對(duì)價(jià)按竹豐種業(yè)評(píng)估價(jià)取整為基準(zhǔn)計(jì)算。

    (2)支付方式:本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款分二期支付。第一期支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款的20%,付款時(shí)間為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為獲得荃銀高科董事會(huì)及竹豐種業(yè)股東會(huì)同意后且正式簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的15個(gè)工作日內(nèi);第二期支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款的80%,付款時(shí)間為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成工商變更登記后15個(gè)工作日內(nèi)。

    (3)資產(chǎn)交接:在雙方正式簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同后,按照合同約定的條款,及時(shí)辦理股權(quán)登記過(guò)戶手續(xù),股權(quán)過(guò)戶手續(xù)完成時(shí)為資產(chǎn)交接完畢。

    (4)合同的生效條件和生效時(shí)間:股權(quán)轉(zhuǎn)讓正式協(xié)議在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)獲得雙方董事會(huì)或股東會(huì)審議通過(guò)后,并經(jīng)法定代表人或者授權(quán)代表簽署之日起生效。

    (5)轉(zhuǎn)讓股東承諾:竹豐種業(yè)全體股東保證持有的竹豐種業(yè)的股權(quán)不存在任何爭(zhēng)議以及其他影響按時(shí)過(guò)戶至本公司名下的任何障礙,除非本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓未獲得荃銀高科董事會(huì)同意,否則不與其他第三方就股權(quán)轉(zhuǎn)讓以及除正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)外的資產(chǎn)處置及其他事宜。對(duì)過(guò)渡期內(nèi)竹豐種業(yè)產(chǎn)生的損益,由竹豐種業(yè)原股東享有或承擔(dān)。

    2、交易標(biāo)的的實(shí)際對(duì)價(jià)

    根據(jù)亞洲(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司于2010年8月13日出具的評(píng)估報(bào)告(京亞評(píng)報(bào)字[2010]第088號(hào)),截至2010年6月30日,竹豐種業(yè)股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估值1,920.75萬(wàn)元,取整為1,920萬(wàn)元。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格以評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)估結(jié)果為確定依據(jù)。故股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)值為:1,920(萬(wàn)元)×51%=979.2(萬(wàn)元)。

    3、收購(gòu)款項(xiàng)的資金來(lái)源

    本次收購(gòu)涉及款項(xiàng)來(lái)源于本公司的超募資金。

    五、收購(gòu)資產(chǎn)的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)政策

    1、收購(gòu)資產(chǎn)的目的

    本次股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊?,公司將成為竹豐種業(yè)的控股股東,可拓展公司在長(zhǎng)江上游及西南片區(qū)的雜交水稻制種面積和銷售市場(chǎng),提高公司盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)力,促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。

    2、存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)政策

    (1)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

    公司通過(guò)并購(gòu)竹豐種業(yè)進(jìn)入長(zhǎng)江上游及西南片區(qū)的種業(yè)市場(chǎng),可能存在對(duì)該市場(chǎng)了解不全面而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn);同時(shí),該市場(chǎng)本身也處于治理整頓的變化當(dāng)中,如果不能較快地適應(yīng)市場(chǎng)、開(kāi)發(fā)市場(chǎng),有可能影響預(yù)期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

    在控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)方面,公司將采取以下主要措施:

    ① 在實(shí)施項(xiàng)目的全過(guò)程中,通過(guò)政策、財(cái)務(wù)、法律、市場(chǎng)、技術(shù)、人力資源等各種途徑對(duì)該市場(chǎng)進(jìn)行全方位的深入考察,盡可能地掌握該市場(chǎng)的運(yùn)行規(guī)律和發(fā)展趨勢(shì),并相應(yīng)的進(jìn)行充分準(zhǔn)備。

    ② 充分利用好“荃銀”的品牌優(yōu)勢(shì)和上市公司規(guī)范管理的信譽(yù)優(yōu)勢(shì),將公司成功的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)推廣運(yùn)用到竹豐種業(yè),使新公司準(zhǔn)確的把握市場(chǎng)機(jī)遇,在國(guó)家對(duì)種業(yè)從嚴(yán)治理的市場(chǎng)環(huán)境下順利實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)模式的轉(zhuǎn)型并健康發(fā)展。

    ③ 借助公司的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì),通過(guò)交叉銷售、客戶資源共享等來(lái)加強(qiáng)新公司在四川地區(qū)雜交水稻制種業(yè)務(wù)及現(xiàn)代種業(yè)“育繁推”一體化建設(shè),力爭(zhēng)取得市場(chǎng)拓展的協(xié)同效益。

    (2)人力資源不足的風(fēng)險(xiǎn)

    從竹豐種業(yè)的員工構(gòu)成和變化上看,公司管理團(tuán)隊(duì)具有較強(qiáng)的穩(wěn)定性。但公司發(fā)展不僅需要有能力的管理人才,還需要前沿的科研和營(yíng)銷人才。而人才的選拔和培養(yǎng)需要一定的時(shí)間,如果新公司不做好這方面的準(zhǔn)備工作,將直接影響公司的發(fā)展。

    為了避免人力資源不足帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),公司將采取有效措施,通過(guò)內(nèi)部培養(yǎng)、外部聘用等方式滿足公司在發(fā)展中對(duì)各類人才的需求;通過(guò)科學(xué)管理、文化融合、多重激勵(lì)和職業(yè)培訓(xùn)等方式來(lái)吸引人才、培養(yǎng)人才、留住人才。

    (3)管理風(fēng)險(xiǎn)

    雖然竹豐種業(yè)和公司都是種業(yè)企業(yè),但兩家公司的運(yùn)行機(jī)制與企業(yè)文化可能存在一定的差異,而且地域差異較大,相隔距離也較遠(yuǎn),收購(gòu)后,企業(yè)管理理念和管理制度的差異可能給公司帶來(lái)一定的管理風(fēng)險(xiǎn)。另外,竹豐種業(yè)在發(fā)展方向上也會(huì)有所變化,這也必將導(dǎo)致竹豐種業(yè)管理模式的變化。

    為規(guī)避管理風(fēng)險(xiǎn),公司將在以下方面進(jìn)行防范:

    ① 由公司派出經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)主管協(xié)助竹豐種業(yè)管理,并對(duì)竹豐種業(yè)管理人員進(jìn)行工作帶教,使之充分了解公司既有的成功運(yùn)作管理模式,提高項(xiàng)目管理效率,并確保風(fēng)險(xiǎn)控制有效。

    ② 竹豐種業(yè)將按照公司制定的關(guān)于《安徽公司種業(yè)股份有限公司控股子公司管理制度》等各項(xiàng)規(guī)范性文件,結(jié)合公司成熟的管理模式和經(jīng)驗(yàn),推行公司的管理模式和創(chuàng)業(yè)機(jī)制,使竹豐種業(yè)按照上市公司要求在管理上更加規(guī)范。

    ③ 公司將對(duì)竹豐種業(yè)現(xiàn)有人員及未來(lái)新增人員進(jìn)行系統(tǒng)的、常規(guī)性的各項(xiàng)培訓(xùn),消除差異,不斷優(yōu)化管理體系、提高管理效率。

    六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

    公司此次用超募資金收購(gòu)四川竹豐種業(yè)有限公司51%的股權(quán),符合公司既定的戰(zhàn)略規(guī)劃,有利于擴(kuò)大公司的制種規(guī)模和順利實(shí)施進(jìn)軍長(zhǎng)江上游雜交水稻市場(chǎng)并藉此開(kāi)發(fā)西南玉米、棉花市場(chǎng)的戰(zhàn)略;有利于公司鞏固和擴(kuò)大市場(chǎng)份額,增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,加速公司新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)速度,推動(dòng)公司持續(xù)發(fā)展。

    本次超募資金的使用符合全體股東的利益,沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸,不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。公司將超募資金用于收購(gòu)四川竹豐種業(yè)有限公司51%股權(quán)經(jīng)過(guò)公司必要的審批程序,符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)―超募資金使用(修訂)》中關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定,同意公司使用超募資金979.2萬(wàn)元收購(gòu)四川竹豐種業(yè)有限公司51%的股權(quán)。

    七、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

    保薦機(jī)構(gòu)國(guó)元證券股份有限公司核查后認(rèn)為:

    1、本次部分超募資金使用計(jì)劃,符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的要求。荃銀高科該部分超募資金使用已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò),獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn);

    2、本次使用部分超募資金,運(yùn)用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù),且沒(méi)有與原募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸,不會(huì)影響原募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施,也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形,符合《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)―超募資金使用(修訂)》的有關(guān)規(guī)定;

    3、使用超募資金收購(gòu)四川竹豐種業(yè)有限公司51%的股權(quán),有利于擴(kuò)大公司的制種規(guī)模和順利實(shí)施進(jìn)軍長(zhǎng)江上游雜交水稻市場(chǎng)并藉此開(kāi)發(fā)西南玉米、棉花市場(chǎng)的戰(zhàn)略;有利于公司鞏固和擴(kuò)大市場(chǎng)份額,增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,加速公司新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)速度,推動(dòng)公司持續(xù)發(fā)展。

    4、國(guó)元證券將持續(xù)關(guān)注荃銀高科其余超募資金的使用情況,督促荃銀高科在實(shí)際使用前履行相關(guān)決策程序,確保該部分資金的使用決策程序合法合規(guī),且投資于公司的主營(yíng)業(yè)務(wù),不作為持有交易性金融資產(chǎn)和可供出售的金融資產(chǎn)、借予他人、委托理財(cái)?shù)蓉?cái)務(wù)性投資等,切實(shí)履行保薦機(jī)構(gòu)職責(zé)和義務(wù),保障荃銀高科全體股東利益,并對(duì)超募資金實(shí)際使用及時(shí)發(fā)表明確保薦意見(jiàn)。

    基于以上意見(jiàn),國(guó)金證券認(rèn)為荃銀高科本次使用部分超募資金用于收購(gòu)四川竹豐種業(yè)有限公司51%的股權(quán)是合理、合規(guī)和必要的,國(guó)元證券對(duì)此無(wú)異議。

    八、備查文件

    1、本公司第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議;

    2、《股權(quán)收購(gòu)意向協(xié)議》;

    3、國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《審計(jì)報(bào)告》(浩華審字[2010]第1162號(hào));

    4、亞洲(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《四川竹豐種業(yè)有限公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告》(京亞評(píng)報(bào)字[2010]第088號(hào))。

    特此公告

安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二0一0年八月十九日

 
 
 
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