證券代碼：600371 證券簡稱：萬向德農(nóng) 公告編號：2009--14

萬向德農(nóng)股份有限公司第五屆董事會第十三次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
　　萬向德農(nóng)股份有限公司第五屆董事會第十三次會議于2009年11月20日上午9:00在哈爾濱市南崗區(qū)玉山路18號本公司證券部以通訊表決方式召開。公司共有董事9人，實到董事9人。
　　會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長管大源先生主持，在事前已與各位董事就議案內(nèi)容進(jìn)行過充分討論的基礎(chǔ)上，最終形成如下決議：
　　1、審議通過了《為公司控股子公司北京德農(nóng)種業(yè)有限公司張掖分公司捌仟萬元人民幣流動資金貸款提供擔(dān)保》的議案
　　表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票
　　2、審議通過了《為公司控股子公司北京德農(nóng)種業(yè)有限公司武禾分公司捌仟萬元人民幣流動資金貸款提供擔(dān)?！返淖h案
　　表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票
　　北京德農(nóng)種業(yè)有限公司張掖分公司擬向中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行張掖市甘州區(qū)支行申請8000萬元人民幣流動資金貸款，我公司為該筆貸款提供保證擔(dān)保，期限一年。
　　北京德農(nóng)種業(yè)有限公司武禾分公司擬向中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行武威市涼州區(qū)支行申請8000萬元人民幣流動資金貸款，我公司為該筆貸款提供保證擔(dān)保，期限一年。
　　北京德農(nóng)種業(yè)有限公司注冊地址北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街甲6號鑄誠大廈B座20層；法定代表人于艷杰；經(jīng)營范圍生產(chǎn)種子，銷售種子、化肥、農(nóng)藥等；注冊資本1億元人民幣；本公司持有9277.84萬股份，占注冊資本的92.78%。北京德農(nóng)種業(yè)有限公司為我公司合并報表單位，為公司利潤主要來源。截止2008年12月31日經(jīng)審計的北京德農(nóng)種業(yè)有限公司的總資產(chǎn) 550,541,332.63 元，凈資產(chǎn) 173,900,862.41 元，主營業(yè)務(wù)收入629,885,179.02元，主營業(yè)務(wù)利潤197,957,028.24元，凈利潤 82,246,967.01 元。
　　本次為北京德農(nóng)種業(yè)有限公司累計擔(dān)保數(shù)額為1.6億元人民幣，本次擔(dān)保沒有反擔(dān)保。
　　截止本公告日，公司沒有為北京德農(nóng)種業(yè)有限公司貸款提供擔(dān)保，公司及控股子公司也沒有其他對外擔(dān)保事項。
　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，"單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保，須經(jīng)股東大會審議通過"，故上述二項議案需提請公司2009年第二次臨時股東大會審議。
　　3、審議通過了《關(guān)于召開公司2009年第二次臨時股東大會》的議案
　　表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票
　　特此公告！

　　萬向德農(nóng)股份有限公司董事會
　　2009年11月20日