證券簡稱：隆平高科(000998,股吧)證券代碼：000998 公告編號(hào)：2014-23

袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司2013年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、 重要內(nèi)容提示

　　本次會(huì)議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、 會(huì)議召開和召集情況

　　1、會(huì)議召開時(shí)間：2014年6月30日上午9:00

　　2、會(huì)議召開地點(diǎn)：長沙市車站北路459號(hào)證券大廈培訓(xùn)中心4樓會(huì)議室

　　3、會(huì)議召集人：袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)

　　4、召開方式：現(xiàn)場投票表決

　　5、主持人：董事長伍躍時(shí)先生

　　6、本次會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　三、 會(huì)議的出席情況

　　出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)6人，代表有效表決權(quán)的股份數(shù) 為129,464,777股，占公司總股本的比例為25.99%。

　　四、 議案審議和表決情況

　　1、經(jīng)出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的二分之一以上審議通過了以下普通決議：

　　（1）審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司2013年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　表決情況：同意129,464,777股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。

　?。?）審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　表決情況：同意129,464,777股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。

　　（3）審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司2013年度報(bào)告》全文及其摘要。

　　表決情況：同意129,464,777股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。

　?。?）審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司2013年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》。

　　同意以公司總股本49,805萬股為基數(shù)，向股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體股東每10股送現(xiàn)金紅利1元（含稅），并以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增10股。本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案實(shí)施完成后，公司總股本將變更為99,610萬股。

　　表決情況：同意129,464,777股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。

　?。?）審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2014年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　表決情況：同意129,464,777股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。

　?。?）審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于第五屆董事會(huì)換屆選舉及選舉第六屆董事會(huì)董事的議案》。

　　本議案實(shí)行累積投票制，表決結(jié)果如下：

　　1）選舉伍躍時(shí)先生為公司第六屆董事會(huì)董事

　　表決情況：同意129,464,777股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　2）選舉袁定江先生為公司第六屆董事會(huì)董事

　　表決情況：同意129,464,777股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　3）選舉顏衛(wèi)彬先生為公司第六屆董事會(huì)董事

　　表決情況：同意129,464,777股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　4）選舉鄧華鳳先生為公司第六屆董事會(huì)董事

　　表決情況：同意129,464,777股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　5）選舉廖翠猛先生為公司第六屆董事會(huì)董事

　　表決情況：同意129,464,777股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　6）選舉王道忠先生為公司第六屆董事會(huì)董事

　　表決情況：同意129,464,777股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　7）選舉張秀寬先生為公司第六屆董事會(huì)董事

　　表決情況：同意129,464,777股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　8）選舉屈茂輝先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　表決情況：同意129,464,777股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　9）選舉郭平先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　表決情況：同意129,464,777股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　10）選舉任愛勝先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　表決情況：同意129,464,777股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　11）選舉任天飛先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　表決情況：同意129,464,777股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　?。?）審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于第五屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉及選舉第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》。

　　本議案實(shí)行累積投票制，表決結(jié)果如下：

　　1）選舉黃先躍先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事

　　表決情況：同意129,464,777股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　2）選舉羅閏良先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事

　　表決情況：同意129,464,777股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　上述兩名股東代表監(jiān)事與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事李華軍先生共同組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)。

　　2、經(jīng)出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的三分之二以上審議通過了以下特別決議：

　　審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于修訂章程的議案》。

　　表決情況：同意129,464,777股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。

　　五、 律師意見

　　湖南啟元律師事務(wù)所丁少波律師和董亞杰律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行了見證，并出具如下法律意見：“本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員資格及會(huì)議召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效”。

　　六、 備查文件

　　1、本公司2013年度股東大會(huì)決議；

　　2、湖南啟元律師事務(wù)所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司董事會(huì)

　　二○一四年七月一日

　　附件：本公司第六屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員簡歷

　　附件

　　袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員簡歷

　　一、第六屆董事會(huì)成員簡歷：

　　伍躍時(shí)：男，1958年出生，碩士研究生學(xué)歷，EMBA，曾在湖南省邵陽市勞動(dòng)局、中共湖南省委黨校、湖南省勞動(dòng)廳工作，曾任海南星海工貿(mào)技術(shù)發(fā)展公司總經(jīng)理、長沙新大新集團(tuán)有限公司董事局主席、長沙新大新威邁農(nóng)業(yè)有限公司董事長、澳優(yōu)乳業(yè)股份有限公司董事會(huì)主席兼執(zhí)行董事?，F(xiàn)任本公司董事長、湖南新大新股份有限公司董事長、民建湖南省委副主委、全國政協(xié)委員、中國光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì)副會(huì)長、湖南省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長。

　　除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：是，伍躍時(shí)先生系本公司控股股東湖南新大新股份有限公司董事長，本公司實(shí)際控制人。

　　持有上市公司股份數(shù)量：0股

　　是否受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　袁定江：男，1968年出生，碩士研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，1991年畢業(yè)于湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院金融系金融專業(yè)，武漢大學(xué)EMBA。曾任珠海市農(nóng)漁委主辦會(huì)計(jì)、珠海市財(cái)政局世界銀行貸款項(xiàng)目業(yè)務(wù)主辦、珠海市人民政府辦公室秘書?，F(xiàn)任本公司副董事長、常務(wù)副總裁，兼任世興科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事長。

　　除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否

　　持有上市公司股份數(shù)量：0股

　　是否受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　顏衛(wèi)彬：男，1966年出生，工學(xué)學(xué)士，碩士研究生學(xué)歷，MBA。曾任海南三湘進(jìn)出口公司業(yè)務(wù)員、中國機(jī)械設(shè)備海南股份有限公司部門經(jīng)理、駐越南首席代表、副總經(jīng)理，北京西麥克(CMEC)貿(mào)易有限公司總經(jīng)理，長沙新大新集團(tuán)有限公司董事、總裁，湖南亞華種業(yè)股份有限公司董事、副總裁，本公司董事、總裁 、財(cái)務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任本公司副董事長，湖南新大新股份有限公司執(zhí)行董事、副董事長，澳優(yōu)乳業(yè)董事會(huì)主席，澳優(yōu)乳業(yè)（中國）有限公司董事長。

　　除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：是，現(xiàn)任本公司控股股東湖南新大新股份有限公司執(zhí)行董事、副董事長。

　　持有上市公司股份數(shù)量：0股

　　是否受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　鄧華鳳：男，1963年出生，博士，研究員，博士生導(dǎo)師。曾被授予全國先進(jìn)工作者、全國優(yōu)秀農(nóng)業(yè)科技工作者，首批入選新世紀(jì)(002280,股吧)百千萬人才工程。曾獲國家科技進(jìn)步特等獎(jiǎng)、國家技術(shù)發(fā)明三等獎(jiǎng)，湖南省科技進(jìn)步一、二、三等獎(jiǎng)，天津市科技進(jìn)步一、三等獎(jiǎng)和中國青年科技獎(jiǎng)。曾任湖南雜交水稻研究中心暨國家雜交水稻工程技術(shù)研究中心（以下簡稱“中心”）科研部主任、中心副主任，本公司監(jiān)事。現(xiàn)任本公司董事，中心常務(wù)副主任，湖南省農(nóng)科院副院長，民建中央農(nóng)業(yè)科教委員會(huì)副主任委員、民建湖南省委常委、科教委員會(huì)主任，中南大學(xué)和湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)兼職教授。

　　除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否

　　持有上市公司股份數(shù)量：0股

　　是否受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　廖翠猛：男，1965年出生，碩士研究生，研究員。曾任漢壽縣鴨子港鄉(xiāng)政府鄉(xiāng)長助理、湖南農(nóng)業(yè)高新技術(shù)開發(fā)公司經(jīng)營部經(jīng)理、湖南省兩系優(yōu)質(zhì)雜交水稻開發(fā)公司經(jīng)理、湖南農(nóng)平雜交水稻種子公司總經(jīng)理、國家雜交水稻工程技術(shù)研究中心開發(fā)部主任、國家雜交水稻工程技術(shù)研究中心副主任、副書記，本公司副總裁、高級(jí)副總裁。現(xiàn)任本公司董事、執(zhí)行總裁，兼任湖南隆平種業(yè)有限公司總經(jīng)理。

　　除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否

　　持有上市公司股份數(shù)量：11,689,868股

　　是否受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　王道忠：男，1957年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任建設(shè)銀行湖南省分行計(jì)劃處、信貸處、資產(chǎn)保全處副處長、處長，永州市分行行長；湖南亞華種業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、長沙新大新集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總裁、總裁，長沙銀城房地產(chǎn)開發(fā)公司、湖南開帆實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司董事，湖南新大新股份有限公司總裁。

　　除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：是，現(xiàn)任本公司控股股東湖南新大新股份有限公司總裁。

　　持有上市公司股份數(shù)量：0股

　　是否受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　張秀寬：男，1968年出生，MBA。曾任安徽省利辛縣新張集鄉(xiāng)農(nóng)技站副站長、合肥市種子公司門市部主任、合肥市種子公司糧油種子部經(jīng)理；合肥豐樂種業(yè)(000713,股吧)股份有限公司部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司董事、產(chǎn)業(yè)總監(jiān)，兼任安徽隆平高科種業(yè)有限公司總經(jīng)理。

　　除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否

　　持有上市公司股份數(shù)量：9,171,480股

　　是否受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　屈茂輝：男，1962年出生，法學(xué)博士、博士后，教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才”。湖南大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師，校學(xué)術(shù)委員會(huì)委員，法學(xué)院黨委書記兼副院長；任中國法學(xué)會(huì)理事、中國民法學(xué)研究會(huì)常務(wù)理事、湖南省法學(xué)會(huì)副會(huì)長、湖南省法學(xué)會(huì)民商法研究會(huì)會(huì)長，教育部法學(xué)類專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員。兼任湖南省院士專家咨詢委員會(huì)委員、湖南省人民檢察院專家咨詢委員、中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)仲裁員、長沙仲裁委員會(huì)仲裁員。現(xiàn)任本公司、湖南夢(mèng)潔家紡(002397,股吧)股份有限公司、株洲天橋起重(002523,股吧)機(jī)股份有限公司獨(dú)立董事。

　　屈茂輝先生主攻民法學(xué)和數(shù)理-計(jì)量法學(xué)，尤其在物權(quán)法、國有財(cái)產(chǎn)法、專家民事責(zé)任、合同法、企業(yè)（公司）法等領(lǐng)域有深入研究并取得了系列成果，出版學(xué)術(shù)著作11部，在《法學(xué)研究》、《中國法學(xué)》、《人民日?qǐng)?bào)》、《光明日?qǐng)?bào)》理論版等報(bào)刊上公開發(fā)表學(xué)術(shù)論文110多篇，獲得省部級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)6項(xiàng)。

　　除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否

　　持有上市公司股份數(shù)量：0股

　　是否受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　郭平：男，1963年出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、會(huì)計(jì)學(xué)教授、博士生導(dǎo)師。曾任湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院財(cái)政會(huì)計(jì)系副主任，湖南大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院副院長?，F(xiàn)任本公司獨(dú)立董事，湖南大學(xué)經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院黨委書記兼副院長，兼任中國財(cái)政學(xué)會(huì)理事、湖南省財(cái)政學(xué)會(huì)常務(wù)理事、湖南省政府非稅收入研究會(huì)常務(wù)理事、湖南省國際稅收研究會(huì)常務(wù)理事、湖南省預(yù)算與會(huì)計(jì)研究會(huì)理事、湖南省長沙市審計(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長、湖南大學(xué)政府財(cái)務(wù)管理咨詢研究中心主任，湖南博云新材(002297,股吧)料股份有限公司獨(dú)立董事，福建龍洲運(yùn)輸股份有限公司獨(dú)立董事，湖南投資(000548,股吧)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。

　　郭平先生近年來主持和參與國家社科基金課題《國有企業(yè)公司化改造中的財(cái)務(wù)功能研究》、《債轉(zhuǎn)股財(cái)務(wù)運(yùn)作中的理論創(chuàng)新與現(xiàn)實(shí)問題研究》的研究。著有《國有資本營運(yùn)與管理》、《國有資產(chǎn)經(jīng)營管理》、《新編企業(yè)納稅會(huì)計(jì)》、《政府預(yù)算會(huì)計(jì)》、《稅收學(xué)》、《財(cái)政學(xué)》、《財(cái)政金融學(xué)》等專著和教材7部，公開發(fā)表學(xué)術(shù)論文50余篇。

　　除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否

　　持有上市公司股份數(shù)量：0股

　　是否受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　任愛勝：男，1962年出生，博士、研究員。1994年博士畢業(yè)于東北農(nóng)業(yè)大學(xué)，先后曾為吉林大學(xué)（原吉林工業(yè)大學(xué)）博士后、美國阿肯色大學(xué)沃爾頓工商管理學(xué)院和美國康奈爾大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)與管理系訪問教授。1999年被評(píng)為中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院跨世紀(jì)學(xué)科帶頭人?，F(xiàn)任本公司獨(dú)立董事，中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與發(fā)展研究所農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室主任，中國系統(tǒng)工程學(xué)會(huì)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)工程專業(yè)委員會(huì)副主任，中國農(nóng)業(yè)工程學(xué)會(huì)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)工程專業(yè)委員會(huì)副主任，中國農(nóng)業(yè)系統(tǒng)工程學(xué)會(huì)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)工程青年研究會(huì)主任，國家科技部、國家農(nóng)業(yè)部項(xiàng)目咨詢與評(píng)審專家，《農(nóng)業(yè)系統(tǒng)科學(xué)與綜合研究》雜志編委等職。

　　任愛勝先生近年來主要從事農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)科技信息和農(nóng)業(yè)企業(yè)的研究，研究領(lǐng)域涉及：農(nóng)業(yè)系統(tǒng)分析、信息經(jīng)濟(jì)與網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、企業(yè)策劃與發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)質(zhì)量安全管理等。幾年來主持和參加國家項(xiàng)目40余項(xiàng)（其中獲省部級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)3項(xiàng)），出版書籍5部，發(fā)表科技論文50余篇。

　　除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否

　　持有上市公司股份數(shù)量：0股

　　是否受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　任天飛：男，1950年出生。曾任湘潭大學(xué)MBA教育中心副主任、市場經(jīng)濟(jì)研究所所長、市場營銷系主任、步步高(002251,股吧)商業(yè)連鎖股份有限公司獨(dú)立董事?，F(xiàn)任湘潭大學(xué)教授、碩士研究生導(dǎo)師，兼任中國市場學(xué)會(huì)理事、湖南省市場學(xué)會(huì)副會(huì)長。

　　任天飛先生先后出版論著、教材20余部，發(fā)表論文100余篇，主持并完成部級(jí)課題2項(xiàng)、省級(jí)課題2項(xiàng)，參與并完成國家級(jí)課題1項(xiàng)。

　　與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：否

　　持有上市公司股份數(shù)量：0股

　　是否受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　二、第六屆監(jiān)事會(huì)成員簡歷

　　1、股東代表監(jiān)事簡歷

　　黃先躍：男，1958年出生，大專學(xué)歷。曾任長沙毛巾集團(tuán)公司財(cái)務(wù)科科員、湖南國際房地產(chǎn)開發(fā)公司海南公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、海南麗格旅業(yè)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼財(cái)務(wù)部經(jīng)理，現(xiàn)任湖南新大新股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān) 。

　　與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：是，現(xiàn)任公司控股股東湖南新大新股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　披露持有上市公司股份數(shù)量：0股

　　是否受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　羅閏良：男，1957年出生，中共黨員，碩士，研究員。曾任小學(xué)和大學(xué)教師，湖南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院情報(bào)研究所助理研究員、副研究員，湖南雜交水稻研究中心科研處長，主任助理，黨委副書記?，F(xiàn)任湖南雜交水稻研究中心黨委書記，本公司監(jiān)事。

　　除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否

　　披露持有上市公司股份數(shù)量：0股

　　是否受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　2、職工代表監(jiān)事簡歷

　　李華軍：男，1962年出生，大專學(xué)歷。最近5年均擔(dān)任本公司監(jiān)事，現(xiàn)兼任本公司審計(jì)部經(jīng)理。

　　除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否

　　披露持有上市公司股份數(shù)量：0股

　　是否受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　證券簡稱：隆平高科 證券代碼：000998 公告編號(hào)：2014-24

　　袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第一次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開及審議情況

　　袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)于2014年6月30日（星期一）上午10:30在長沙市車站北路459號(hào)證券大廈10樓總部會(huì)議室召開了第一次（臨時(shí)）會(huì)議。本次會(huì)議由董事伍躍時(shí)先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人。董事伍躍時(shí)、袁定江、顏衛(wèi)彬、鄧華鳳、廖翠猛、王道忠、張秀寬，獨(dú)立董事屈茂輝、郭平、任愛勝、任天飛出席了本次會(huì)議。公司部分監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》及《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真研究審議，形成如下決議：

　　（一）審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事長、副董事長的議案》。

　　1、全體與會(huì)董事以11票同意，一致選舉伍躍時(shí)先生為公司第六屆董事會(huì)董事長。

　　2、全體與會(huì)董事以11票同意，一致選舉袁定江先生為公司第六屆董事會(huì)副董事長。

　　3、全體與會(huì)董事以11票同意，一致選舉顏衛(wèi)彬先生為公司第六屆董事會(huì)副董事長。

　?。ǘ徸h通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于聘請(qǐng)?jiān)∑皆菏繛榈诹鶎枚聲?huì)名譽(yù)董事長的議案》。

　　經(jīng)董事長伍躍時(shí)先生提議，董事會(huì)同意聘請(qǐng)?jiān)∑皆菏繐?dān)任第六屆董事會(huì)名譽(yù)董事長，任期三年。

　　本議案的表決結(jié)果是：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過此項(xiàng)議案。

　　（三）審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于聘任廖翠猛先生為總裁的議案》。

　　經(jīng)董事長伍躍時(shí)先生提名，董事會(huì)同意聘任廖翠猛先生擔(dān)任總裁，任期三年。

　　本議案的表決結(jié)果是：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過此項(xiàng)議案。

　?。ㄋ模徸h通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于聘任陳志新先生為董事會(huì)秘書的議案》。

　　經(jīng)董事長伍躍時(shí)先生提名，董事會(huì)同意聘任陳志新先生擔(dān)任董事會(huì)秘書，任期三年。

　　本議案的表決結(jié)果是：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過此項(xiàng)議案。

　?。ㄎ澹徸h通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于聘任其他高級(jí)管理人員的議案》。

　　經(jīng)總裁廖翠猛先生提名，董事會(huì)同意聘任彭光劍先生擔(dān)任執(zhí)行總裁；袁定江先生擔(dān)任常務(wù)副總裁；楊遠(yuǎn)柱先生、周丹女士擔(dān)任副總裁；張秀寬先生、龍和平先生擔(dān)任產(chǎn)業(yè)總監(jiān)；何久春先生擔(dān)任行政總監(jiān)；鄒振宇先生擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)。上述高級(jí)管理人員任期均為三年。

　　本議案的表決結(jié)果是：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過此項(xiàng)議案。

　?。徸h通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于改選董事會(huì)各專門委員會(huì)的議案》。

　　1、戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)

　　主任委員：伍躍時(shí)

　　委 員：伍躍時(shí)、袁定江、顏衛(wèi)彬、鄧華鳳、廖翠猛、王道忠、張秀寬、屈茂輝、任天飛

　　2、科技發(fā)展委員會(huì)

　　主任委員：鄧華鳳

　　委 員：鄧華鳳、廖翠猛、張秀寬、任愛勝、任天飛

　　3、風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)

　　主任委員：袁定江

　　委 員：袁定江、郭平、任天飛

　　4、薪酬考核與提名委員會(huì)

　　主任委員：任愛勝

　　委 員：任愛勝、郭平、屈茂輝、伍躍時(shí)、鄧華鳳

　　5、審計(jì)委員會(huì)

　　主任委員：郭平

　　委 員：郭平、屈茂輝、袁定江

　　本議案的表決結(jié)果是：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過此項(xiàng)議案。

　?。ㄆ撸徸h通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于聘任張倩女士為證券事務(wù)代表的議案》。

　　經(jīng)董事長伍躍時(shí)先生提名，董事會(huì)同意聘任張倩女士擔(dān)任證券事務(wù)代表，任期三年。

　　本議案的表決結(jié)果是：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過此項(xiàng)議案。

　　二、備查文件

　?。ㄒ唬┤w董事簽字并加蓋本公司董事會(huì)印章的第六屆董事會(huì)第一次（臨時(shí)）會(huì)議決議；

　?。ǘ┆?dú)立董事出具的關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司董事會(huì)

　　二○一四年七月一日

　　附件：本公司第六屆董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表簡歷

　　附件：

　　袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表簡歷

　　廖翠猛：男，1965年出生，碩士研究生，研究員。曾任漢壽縣鴨子港鄉(xiāng)政府鄉(xiāng)長助理、湖南農(nóng)業(yè)高新技術(shù)開發(fā)公司經(jīng)營部經(jīng)理、湖南省兩系優(yōu)質(zhì)雜交水稻開發(fā)公司經(jīng)理、湖南農(nóng)平雜交水稻種子公司總經(jīng)理、國家雜交水稻工程技術(shù)研究中心開發(fā)部主任、國家雜交水稻工程技術(shù)研究中心副主任、副書記，本公司副總裁、高級(jí)副總裁。現(xiàn)任本公司董事、總裁，兼任湖南隆平種業(yè)有限公司總經(jīng)理。

　　除在上市公司任職外，是否與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否

　　披露持有上市公司股份數(shù)量：11,689,868股

　　是否受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否在上述單位擔(dān)任過董、監(jiān)事：否

　　是否符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件：是

　　陳志新，男，1972年出生，中共黨員，大學(xué)本科，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任本公司企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理、總裁助理，現(xiàn)任本公司董事會(huì)秘書，兼任湖南隆平高科亞華棉油種業(yè)有限公司董事長。

　　除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否

　　披露持有上市公司股份數(shù)量：0股

　　是否受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否在上述單位擔(dān)任過董、監(jiān)事：否

　　是否符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件：是

　　彭光劍：男，1962年出生，碩士研究生學(xué)歷，MBA，副研究員。曾任湖南省原子能農(nóng)業(yè)應(yīng)用研究所科研開發(fā)管理科科長，輻照開發(fā)室主任、所長助理，湖南省原子能農(nóng)業(yè)應(yīng)用研究所副所長，本公司董事會(huì)秘書、總裁；現(xiàn)任本公司執(zhí)行總裁，兼任安徽隆平高科種業(yè)有限公司董事長。

　　除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否

　　披露持有上市公司股份數(shù)量：0股

　　是否受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否在上述單位擔(dān)任過董、監(jiān)事：否

　　是否符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件：是

　　袁定江：男，1968年出生，碩士研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，1991年畢業(yè)于湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院金融系金融專業(yè)，武漢大學(xué)EMBA。曾任珠海市農(nóng)漁委主辦會(huì)計(jì)、珠海市財(cái)政局世界銀行貸款項(xiàng)目業(yè)務(wù)主辦、珠海市人民政府辦公室秘書，本公司副總裁?，F(xiàn)任本公司副董事長、常務(wù)副總裁。

　　除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否

　　披露持有上市公司股份數(shù)量：0股

　　是否受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否在上述單位擔(dān)任過董、監(jiān)事：否

　　是否符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件：是

　　楊遠(yuǎn)柱：男，1962年出生，1981年7月畢業(yè)于湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)專業(yè)，研究員。全國勞動(dòng)模范，享受國務(wù)院政府特殊津貼，國家級(jí)中青年有突出貢獻(xiàn)科技專家，中組部重點(diǎn)聯(lián)系專家，國家農(nóng)作物種質(zhì)資源管理委員會(huì)委員，湖南省院士專家咨詢委員會(huì)委員，湖南省新世紀(jì)121人才工程第一層次專家，湖南省水稻產(chǎn)業(yè)體系育種崗位專家，國家農(nóng)作物品種審定委員會(huì)稻專業(yè)委員會(huì)委員，湖南省農(nóng)作物品種審定委員會(huì)稻專業(yè)委員會(huì)主任，湖南省促進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)專家委員會(huì)專家，湖南大學(xué)、湖南師范大學(xué)、湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)碩士研究生導(dǎo)師。曾任湖南亞華種業(yè)科學(xué)研究院副院長、亞華種子副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司副總裁，雜交水稻科研委員會(huì)主任，兼任湖南亞華種業(yè)科學(xué)研究院院長，湖南隆平高科種業(yè)科學(xué)研究院院長，中國作物學(xué)會(huì)水稻產(chǎn)業(yè)分會(huì)、湖南省農(nóng)學(xué)會(huì)、湖南省作物學(xué)會(huì)、湖南植物學(xué)會(huì)常務(wù)理事。

　　除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否

　　披露持有上市公司股份數(shù)量：0股

　　是否受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否在上述單位擔(dān)任過董、監(jiān)事：否

　　是否符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件：是

　　周丹：女，1965年出生， MBA，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾在美國修學(xué)人力資源管理，美國人力資源管理協(xié)會(huì)會(huì)員，全球職業(yè)規(guī)劃咨詢師（GCDF）。曾任國有大型企業(yè)人事處長、大型民營集團(tuán)公司人力資源總監(jiān)、大型證券公司人力資源總經(jīng)理、大型股份制集團(tuán)公司人力資源總監(jiān)及集團(tuán)管理學(xué)院執(zhí)行副院長，本公司人事行政總監(jiān)；曾任省內(nèi)重點(diǎn)高?？妥淌凇⒍嗉夜芾眍檰柟镜母呒?jí)管理咨詢顧問、高級(jí)管理咨詢師。曾為多所高校的畢業(yè)生和MBA學(xué)員作職業(yè)生涯規(guī)劃實(shí)踐指導(dǎo)和演講；曾為多家企業(yè)作企業(yè)診斷和管理咨詢。現(xiàn)任本公司副總裁，兼任隆平高科國際培訓(xùn)學(xué)院院長。

　　除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否

　　披露持有上市公司股份數(shù)量：0股

　　是否受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否在上述單位擔(dān)任過董、監(jiān)事：否

　　是否符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件：是

　　張秀寬：男，1968年出生，MBA。曾任安徽省利辛縣新張集鄉(xiāng)農(nóng)技站副站長；合肥市種子公司門市部主任；合肥市種子公司糧油種子部經(jīng)理；合肥豐樂種業(yè)股份有限公司部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司董事、產(chǎn)業(yè)總監(jiān)，兼任安徽隆平高科種業(yè)有限公司總經(jīng)理。

　　除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否

　　披露持有上市公司股份數(shù)量：9,171,480股

　　是否受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否在上述單位擔(dān)任過董、監(jiān)事：否

　　是否符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件：是

　　龍和平：男，1965年出生，副研究員，在讀EMBA。曾任湖南雜交水稻研究中心辦公室副主任，湖南雜交水稻研究中心技術(shù)開發(fā)公司副經(jīng)理，湖南農(nóng)平雜交水稻種子公司常務(wù)副經(jīng)理、本公司總裁助理、生產(chǎn)質(zhì)控總監(jiān)?，F(xiàn)任本公司產(chǎn)業(yè)總監(jiān)，兼任本公司雜交水稻親本分公司總經(jīng)理、湖南隆平種業(yè)有限公司副總經(jīng)理、四川隆平高科種業(yè)有限公司董事長。

　　除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否

　　披露持有上市公司股份數(shù)量：3,341,226股

　　是否受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否在上述單位擔(dān)任過董、監(jiān)事：否

　　是否符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件：是

　　何久春：男，1965年出生，MBA，經(jīng)濟(jì)師。曾任湖南省蔬菜所辦公室主任、公關(guān)部經(jīng)理，湖南省蔬菜所副所長，新邵縣人民政府副縣長，湖南省農(nóng)科院開發(fā)辦副主任，本公司總裁助理、副總裁、蔬菜產(chǎn)業(yè)總監(jiān)、產(chǎn)業(yè)總監(jiān)；現(xiàn)任本公司行政總監(jiān)，兼任湖南湘研種業(yè)有限公司董事長、總經(jīng)理，湖南隆平高科蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司董事長。

　　除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否

　　披露持有上市公司股份數(shù)量：0股

　　是否受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否在上述單位擔(dān)任過董、監(jiān)事：否

　　是否符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件：是

　　鄒振宇：男，1970年出生，在職研究生學(xué)歷。曾任本公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總監(jiān)助理兼計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理；現(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否

　　披露持有上市公司股份數(shù)量：0股

　　是否受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否在上述單位擔(dān)任過董、監(jiān)事：否

　　張倩：女，1979年出生，法學(xué)碩士，研究生學(xué)歷。曾任湖南啟元律師事務(wù)所律師助理、律師，本公司董事會(huì)秘書助理；現(xiàn)任本公司證券事務(wù)代表。

　　除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否

　　披露持有上市公司股份數(shù)量：0股

　　是否受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否

　　與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否在上述單位擔(dān)任過董、監(jiān)事：否

　　證券簡稱：隆平高科 證券代碼：000998 公告編號(hào)：2014-25

　　袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第一次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第一次（臨時(shí)）會(huì)議于2014年6月30日上午11:30在長沙市車站北路459號(hào)證券大廈公司總部10樓會(huì)議室召開。本次會(huì)議由監(jiān)事黃先躍先生召集和主持，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事2人，監(jiān)事羅閏良因公未能出席，委托監(jiān)事李華軍代其出席和表決。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》及《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過出席會(huì)議的監(jiān)事認(rèn)真研究審議，會(huì)議通過了以下決議：

　　審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

　　全體與會(huì)監(jiān)事以3票同意，一致選舉黃先躍先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席。

　　特此公告。

　　袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二○一四年七月一日

　　袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司

　　獨(dú)立董事關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的

　　獨(dú)立意見

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)等有關(guān)規(guī)定，我們作為袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）現(xiàn)任獨(dú)立董事，對(duì)公司第六屆董事會(huì)召開第一次（臨時(shí)）會(huì)議聘任 的高級(jí)管理人員任職資格發(fā)表如下獨(dú)立意見：

　　1、我們同意董事會(huì)聘任廖翠猛先生為總裁；聘任彭光劍先生為執(zhí)行總裁；聘任陳志新先生為董事會(huì)秘書；聘任袁定江先生為常務(wù)副總裁；聘任楊遠(yuǎn)柱先生和周丹女士為副總裁；聘任張秀寬先生和龍和平先生為產(chǎn)業(yè)總監(jiān)；聘任何久春先生為行政總監(jiān)；聘任鄒振宇先生為財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　2、經(jīng)審閱上述相關(guān)人員個(gè)人履歷等相關(guān)資料，我們未發(fā)現(xiàn)其存在《公司法》和《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)定的不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情況，以及被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的情況，上述高級(jí)管理人員的任職資格符合《公司法》、《公司章程》中關(guān)于高級(jí)管理人員任職資格的規(guī)定。

　　獨(dú)立董事：屈茂輝

　　郭 平

　　任愛勝

　　任天飛

　　二○一四年六月三十日