證券簡稱：隆平高科(000998,股吧)證券代碼：000998 公告編號：2014-23
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司2013年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 重要內(nèi)容提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、 會議召開和召集情況
1、會議召開時間：2014年6月30日上午9:00
2、會議召開地點：長沙市車站北路459號證券大廈培訓中心4樓會議室
3、會議召集人：袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會
4、召開方式：現(xiàn)場投票表決
5、主持人：董事長伍躍時先生
6、本次會議的召集和召開程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司章程》的規(guī)定。
三、 會議的出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代理人共計6人，代表有效表決權(quán)的股份數(shù) 為129,464,777股，占公司總股本的比例為25.99%。
四、 議案審議和表決情況
1、經(jīng)出席會議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的二分之一以上審議通過了以下普通決議：
?。?）審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司2013年度董事會工作報告》。
表決情況：同意129,464,777股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
?。?）審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司2013年度監(jiān)事會工作報告》。
表決情況：同意129,464,777股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
?。?）審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司2013年度報告》全文及其摘要。
表決情況：同意129,464,777股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
?。?）審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司2013年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案》。
同意以公司總股本49,805萬股為基數(shù)，向股權(quán)登記日登記在冊的全體股東每10股送現(xiàn)金紅利1元（含稅），并以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增10股。本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案實施完成后，公司總股本將變更為99,610萬股。
表決情況：同意129,464,777股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
?。?）審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2014年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》。
表決情況：同意129,464,777股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，其中中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
?。?）審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于第五屆董事會換屆選舉及選舉第六屆董事會董事的議案》。
本議案實行累積投票制，表決結(jié)果如下：
1）選舉伍躍時先生為公司第六屆董事會董事
表決情況：同意129,464,777股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，其中中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。
2）選舉袁定江先生為公司第六屆董事會董事
表決情況：同意129,464,777股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，其中中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。
3）選舉顏衛(wèi)彬先生為公司第六屆董事會董事
表決情況：同意129,464,777股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，其中中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。
4）選舉鄧華鳳先生為公司第六屆董事會董事
表決情況：同意129,464,777股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，其中中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。
5）選舉廖翠猛先生為公司第六屆董事會董事
表決情況：同意129,464,777股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，其中中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。
6）選舉王道忠先生為公司第六屆董事會董事
表決情況：同意129,464,777股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，其中中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。
7）選舉張秀寬先生為公司第六屆董事會董事
表決情況：同意129,464,777股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，其中中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。
8）選舉屈茂輝先生為公司第六屆董事會獨立董事
表決情況：同意129,464,777股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，其中中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。
9）選舉郭平先生為公司第六屆董事會獨立董事
表決情況：同意129,464,777股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，其中中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。
10）選舉任愛勝先生為公司第六屆董事會獨立董事
表決情況：同意129,464,777股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，其中中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。
11）選舉任天飛先生為公司第六屆董事會獨立董事
表決情況：同意129,464,777股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，其中中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。
?。?）審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于第五屆監(jiān)事會換屆選舉及選舉第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》。
本議案實行累積投票制，表決結(jié)果如下：
1）選舉黃先躍先生為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事
表決情況：同意129,464,777股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，其中中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。
2）選舉羅閏良先生為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事
表決情況：同意129,464,777股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，其中中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）同意24,336,201股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。
上述兩名股東代表監(jiān)事與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事李華軍先生共同組成公司第六屆監(jiān)事會。
2、經(jīng)出席會議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的三分之二以上審議通過了以下特別決議：
審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于修訂章程的議案》。
表決情況：同意129,464,777股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
五、 律師意見
湖南啟元律師事務(wù)所丁少波律師和董亞杰律師對本次會議進行了見證，并出具如下法律意見：“本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司章程》的規(guī)定；本次股東大會出席會議人員資格及會議召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效”。
六、 備查文件
1、本公司2013年度股東大會決議；
2、湖南啟元律師事務(wù)所出具的法律意見書。
特此公告。
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司董事會
二○一四年七月一日
附件：本公司第六屆董事會和監(jiān)事會成員簡歷
附件
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司
第六屆董事會和監(jiān)事會成員簡歷
一、第六屆董事會成員簡歷：
伍躍時：男，1958年出生，碩士研究生學歷，EMBA，曾在湖南省邵陽市勞動局、中共湖南省委黨校、湖南省勞動廳工作，曾任海南星海工貿(mào)技術(shù)發(fā)展公司總經(jīng)理、長沙新大新集團有限公司董事局主席、長沙新大新威邁農(nóng)業(yè)有限公司董事長、澳優(yōu)乳業(yè)股份有限公司董事會主席兼執(zhí)行董事?，F(xiàn)任本公司董事長、湖南新大新股份有限公司董事長、民建湖南省委副主委、全國政協(xié)委員、中國光彩事業(yè)促進會副會長、湖南省工商業(yè)聯(lián)合會副會長。
除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：是，伍躍時先生系本公司控股股東湖南新大新股份有限公司董事長，本公司實際控制人。
持有上市公司股份數(shù)量：0股
是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否
袁定江：男，1968年出生，碩士研究生學歷，經(jīng)濟師，1991年畢業(yè)于湖南財經(jīng)學院金融系金融專業(yè)，武漢大學EMBA。曾任珠海市農(nóng)漁委主辦會計、珠海市財政局世界銀行貸款項目業(yè)務(wù)主辦、珠海市人民政府辦公室秘書。現(xiàn)任本公司副董事長、常務(wù)副總裁，兼任世興科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事長。
除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否
持有上市公司股份數(shù)量：0股
是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否
顏衛(wèi)彬：男，1966年出生，工學學士，碩士研究生學歷，MBA。曾任海南三湘進出口公司業(yè)務(wù)員、中國機械設(shè)備海南股份有限公司部門經(jīng)理、駐越南首席代表、副總經(jīng)理，北京西麥克(CMEC)貿(mào)易有限公司總經(jīng)理，長沙新大新集團有限公司董事、總裁，湖南亞華種業(yè)股份有限公司董事、副總裁，本公司董事、總裁 、財務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任本公司副董事長，湖南新大新股份有限公司執(zhí)行董事、副董事長，澳優(yōu)乳業(yè)董事會主席，澳優(yōu)乳業(yè)（中國）有限公司董事長。
除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：是，現(xiàn)任本公司控股股東湖南新大新股份有限公司執(zhí)行董事、副董事長。
持有上市公司股份數(shù)量：0股
是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否
鄧華鳳：男，1963年出生，博士，研究員，博士生導師。曾被授予全國先進工作者、全國優(yōu)秀農(nóng)業(yè)科技工作者，首批入選新世紀(002280,股吧)百千萬人才工程。曾獲國家科技進步特等獎、國家技術(shù)發(fā)明三等獎，湖南省科技進步一、二、三等獎，天津市科技進步一、三等獎和中國青年科技獎。曾任湖南雜交水稻研究中心暨國家雜交水稻工程技術(shù)研究中心（以下簡稱“中心”）科研部主任、中心副主任，本公司監(jiān)事?，F(xiàn)任本公司董事，中心常務(wù)副主任，湖南省農(nóng)科院副院長，民建中央農(nóng)業(yè)科教委員會副主任委員、民建湖南省委常委、科教委員會主任，中南大學和湖南農(nóng)業(yè)大學兼職教授。
除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否
持有上市公司股份數(shù)量：0股
是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否
廖翠猛：男，1965年出生，碩士研究生，研究員。曾任漢壽縣鴨子港鄉(xiāng)政府鄉(xiāng)長助理、湖南農(nóng)業(yè)高新技術(shù)開發(fā)公司經(jīng)營部經(jīng)理、湖南省兩系優(yōu)質(zhì)雜交水稻開發(fā)公司經(jīng)理、湖南農(nóng)平雜交水稻種子公司總經(jīng)理、國家雜交水稻工程技術(shù)研究中心開發(fā)部主任、國家雜交水稻工程技術(shù)研究中心副主任、副書記，本公司副總裁、高級副總裁?，F(xiàn)任本公司董事、執(zhí)行總裁，兼任湖南隆平種業(yè)有限公司總經(jīng)理。
除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否
持有上市公司股份數(shù)量：11,689,868股
是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否
王道忠：男，1957年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師。曾任建設(shè)銀行湖南省分行計劃處、信貸處、資產(chǎn)保全處副處長、處長，永州市分行行長；湖南亞華種業(yè)股份有限公司財務(wù)總監(jiān)、長沙新大新集團有限公司財務(wù)總監(jiān)、副總裁、總裁，長沙銀城房地產(chǎn)開發(fā)公司、湖南開帆實業(yè)有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司董事，湖南新大新股份有限公司總裁。
除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：是，現(xiàn)任本公司控股股東湖南新大新股份有限公司總裁。
持有上市公司股份數(shù)量：0股
是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否
張秀寬：男，1968年出生，MBA。曾任安徽省利辛縣新張集鄉(xiāng)農(nóng)技站副站長、合肥市種子公司門市部主任、合肥市種子公司糧油種子部經(jīng)理；合肥豐樂種業(yè)(000713,股吧)股份有限公司部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司董事、產(chǎn)業(yè)總監(jiān)，兼任安徽隆平高科種業(yè)有限公司總經(jīng)理。
除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否
持有上市公司股份數(shù)量：9,171,480股
是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否
屈茂輝：男，1962年出生，法學博士、博士后，教育部“新世紀優(yōu)秀人才”。湖南大學教授、博士生導師，校學術(shù)委員會委員，法學院黨委書記兼副院長；任中國法學會理事、中國民法學研究會常務(wù)理事、湖南省法學會副會長、湖南省法學會民商法研究會會長，教育部法學類專業(yè)教學指導委員會委員。兼任湖南省院士專家咨詢委員會委員、湖南省人民檢察院專家咨詢委員、中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會仲裁員、長沙仲裁委員會仲裁員?，F(xiàn)任本公司、湖南夢潔家紡(002397,股吧)股份有限公司、株洲天橋起重(002523,股吧)機股份有限公司獨立董事。
屈茂輝先生主攻民法學和數(shù)理-計量法學，尤其在物權(quán)法、國有財產(chǎn)法、專家民事責任、合同法、企業(yè)（公司）法等領(lǐng)域有深入研究并取得了系列成果，出版學術(shù)著作11部，在《法學研究》、《中國法學》、《人民日報》、《光明日報》理論版等報刊上公開發(fā)表學術(shù)論文110多篇，獲得省部級獎勵6項。
除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否
持有上市公司股份數(shù)量：0股
是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否
郭平：男，1963年出生，經(jīng)濟學博士、會計學教授、博士生導師。曾任湖南財經(jīng)學院財政會計系副主任，湖南大學會計學院副院長?，F(xiàn)任本公司獨立董事，湖南大學經(jīng)濟與貿(mào)易學院黨委書記兼副院長，兼任中國財政學會理事、湖南省財政學會常務(wù)理事、湖南省政府非稅收入研究會常務(wù)理事、湖南省國際稅收研究會常務(wù)理事、湖南省預算與會計研究會理事、湖南省長沙市審計學會副會長、湖南大學政府財務(wù)管理咨詢研究中心主任，湖南博云新材(002297,股吧)料股份有限公司獨立董事，福建龍洲運輸股份有限公司獨立董事，湖南投資(000548,股吧)集團股份有限公司獨立董事。
郭平先生近年來主持和參與國家社科基金課題《國有企業(yè)公司化改造中的財務(wù)功能研究》、《債轉(zhuǎn)股財務(wù)運作中的理論創(chuàng)新與現(xiàn)實問題研究》的研究。著有《國有資本營運與管理》、《國有資產(chǎn)經(jīng)營管理》、《新編企業(yè)納稅會計》、《政府預算會計》、《稅收學》、《財政學》、《財政金融學》等專著和教材7部，公開發(fā)表學術(shù)論文50余篇。
除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否
持有上市公司股份數(shù)量：0股
是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否
任愛勝：男，1962年出生，博士、研究員。1994年博士畢業(yè)于東北農(nóng)業(yè)大學，先后曾為吉林大學（原吉林工業(yè)大學）博士后、美國阿肯色大學沃爾頓工商管理學院和美國康奈爾大學應用經(jīng)濟與管理系訪問教授。1999年被評為中國農(nóng)業(yè)科學院跨世紀學科帶頭人?，F(xiàn)任本公司獨立董事，中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與發(fā)展研究所農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究室主任，中國系統(tǒng)工程學會農(nóng)業(yè)系統(tǒng)工程專業(yè)委員會副主任，中國農(nóng)業(yè)工程學會農(nóng)業(yè)系統(tǒng)工程專業(yè)委員會副主任，中國農(nóng)業(yè)系統(tǒng)工程學會農(nóng)業(yè)系統(tǒng)工程青年研究會主任，國家科技部、國家農(nóng)業(yè)部項目咨詢與評審專家，《農(nóng)業(yè)系統(tǒng)科學與綜合研究》雜志編委等職。
任愛勝先生近年來主要從事農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)科技信息和農(nóng)業(yè)企業(yè)的研究，研究領(lǐng)域涉及：農(nóng)業(yè)系統(tǒng)分析、信息經(jīng)濟與網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、企業(yè)策劃與發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)質(zhì)量安全管理等。幾年來主持和參加國家項目40余項（其中獲省部級科技進步獎3項），出版書籍5部，發(fā)表科技論文50余篇。
除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否
持有上市公司股份數(shù)量：0股
是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否
任天飛：男，1950年出生。曾任湘潭大學MBA教育中心副主任、市場經(jīng)濟研究所所長、市場營銷系主任、步步高(002251,股吧)商業(yè)連鎖股份有限公司獨立董事?，F(xiàn)任湘潭大學教授、碩士研究生導師，兼任中國市場學會理事、湖南省市場學會副會長。
任天飛先生先后出版論著、教材20余部，發(fā)表論文100余篇，主持并完成部級課題2項、省級課題2項，參與并完成國家級課題1項。
與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：否
持有上市公司股份數(shù)量：0股
是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否
二、第六屆監(jiān)事會成員簡歷
1、股東代表監(jiān)事簡歷
黃先躍：男，1958年出生，大專學歷。曾任長沙毛巾集團公司財務(wù)科科員、湖南國際房地產(chǎn)開發(fā)公司海南公司財務(wù)部經(jīng)理、海南麗格旅業(yè)有限公司財務(wù)總監(jiān)兼財務(wù)部經(jīng)理，現(xiàn)任湖南新大新股份有限公司財務(wù)總監(jiān) 。
與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：是，現(xiàn)任公司控股股東湖南新大新股份有限公司財務(wù)總監(jiān)。
披露持有上市公司股份數(shù)量：0股
是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否
羅閏良：男，1957年出生，中共黨員，碩士，研究員。曾任小學和大學教師，湖南省農(nóng)業(yè)科學院情報研究所助理研究員、副研究員，湖南雜交水稻研究中心科研處長，主任助理，黨委副書記?，F(xiàn)任湖南雜交水稻研究中心黨委書記，本公司監(jiān)事。
除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否
披露持有上市公司股份數(shù)量：0股
是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否
2、職工代表監(jiān)事簡歷
李華軍：男，1962年出生，大專學歷。最近5年均擔任本公司監(jiān)事，現(xiàn)兼任本公司審計部經(jīng)理。
除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否
披露持有上市公司股份數(shù)量：0股
是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否
證券簡稱：隆平高科 證券代碼：000998 公告編號：2014-24
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司
第六屆董事會第一次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開及審議情況
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會于2014年6月30日（星期一）上午10:30在長沙市車站北路459號證券大廈10樓總部會議室召開了第一次（臨時）會議。本次會議由董事伍躍時先生主持，會議應到董事11人，實到董事11人。董事伍躍時、袁定江、顏衛(wèi)彬、鄧華鳳、廖翠猛、王道忠、張秀寬，獨立董事屈茂輝、郭平、任愛勝、任天飛出席了本次會議。公司部分監(jiān)事會成員及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》及《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認真研究審議，形成如下決議：
?。ㄒ唬徸h通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于選舉公司第六屆董事會董事長、副董事長的議案》。
1、全體與會董事以11票同意，一致選舉伍躍時先生為公司第六屆董事會董事長。
2、全體與會董事以11票同意，一致選舉袁定江先生為公司第六屆董事會副董事長。
3、全體與會董事以11票同意，一致選舉顏衛(wèi)彬先生為公司第六屆董事會副董事長。
?。ǘ徸h通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于聘請袁隆平院士為第六屆董事會名譽董事長的議案》。
經(jīng)董事長伍躍時先生提議，董事會同意聘請袁隆平院士擔任第六屆董事會名譽董事長，任期三年。
本議案的表決結(jié)果是：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會有效表決權(quán)的100%審議通過此項議案。
?。ㄈ徸h通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于聘任廖翠猛先生為總裁的議案》。
經(jīng)董事長伍躍時先生提名，董事會同意聘任廖翠猛先生擔任總裁，任期三年。
本議案的表決結(jié)果是：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會有效表決權(quán)的100%審議通過此項議案。
（四）審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于聘任陳志新先生為董事會秘書的議案》。
經(jīng)董事長伍躍時先生提名，董事會同意聘任陳志新先生擔任董事會秘書，任期三年。
本議案的表決結(jié)果是：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會有效表決權(quán)的100%審議通過此項議案。
?。ㄎ澹徸h通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于聘任其他高級管理人員的議案》。
經(jīng)總裁廖翠猛先生提名，董事會同意聘任彭光劍先生擔任執(zhí)行總裁；袁定江先生擔任常務(wù)副總裁；楊遠柱先生、周丹女士擔任副總裁；張秀寬先生、龍和平先生擔任產(chǎn)業(yè)總監(jiān)；何久春先生擔任行政總監(jiān)；鄒振宇先生擔任財務(wù)總監(jiān)。上述高級管理人員任期均為三年。
本議案的表決結(jié)果是：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會有效表決權(quán)的100%審議通過此項議案。
?。徸h通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于改選董事會各專門委員會的議案》。
1、戰(zhàn)略發(fā)展委員會
主任委員：伍躍時
委 員：伍躍時、袁定江、顏衛(wèi)彬、鄧華鳳、廖翠猛、王道忠、張秀寬、屈茂輝、任天飛
2、科技發(fā)展委員會
主任委員：鄧華鳳
委 員：鄧華鳳、廖翠猛、張秀寬、任愛勝、任天飛
3、風險控制委員會
主任委員：袁定江
委 員：袁定江、郭平、任天飛
4、薪酬考核與提名委員會
主任委員：任愛勝
委 員：任愛勝、郭平、屈茂輝、伍躍時、鄧華鳳
5、審計委員會
主任委員：郭平
委 員：郭平、屈茂輝、袁定江
本議案的表決結(jié)果是：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會有效表決權(quán)的100%審議通過此項議案。
?。ㄆ撸徸h通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于聘任張倩女士為證券事務(wù)代表的議案》。
經(jīng)董事長伍躍時先生提名，董事會同意聘任張倩女士擔任證券事務(wù)代表，任期三年。
本議案的表決結(jié)果是：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會有效表決權(quán)的100%審議通過此項議案。
二、備查文件
?。ㄒ唬┤w董事簽字并加蓋本公司董事會印章的第六屆董事會第一次（臨時）會議決議；
?。ǘ┆毩⒍鲁鼍叩年P(guān)于聘任高級管理人員的獨立意見。
特此公告。
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司董事會
二○一四年七月一日
附件：本公司第六屆董事會聘任高級管理人員及證券事務(wù)代表簡歷
附件：
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司
第六屆董事會聘任高級管理人員及證券事務(wù)代表簡歷
廖翠猛：男，1965年出生，碩士研究生，研究員。曾任漢壽縣鴨子港鄉(xiāng)政府鄉(xiāng)長助理、湖南農(nóng)業(yè)高新技術(shù)開發(fā)公司經(jīng)營部經(jīng)理、湖南省兩系優(yōu)質(zhì)雜交水稻開發(fā)公司經(jīng)理、湖南農(nóng)平雜交水稻種子公司總經(jīng)理、國家雜交水稻工程技術(shù)研究中心開發(fā)部主任、國家雜交水稻工程技術(shù)研究中心副主任、副書記，本公司副總裁、高級副總裁?，F(xiàn)任本公司董事、總裁，兼任湖南隆平種業(yè)有限公司總經(jīng)理。
除在上市公司任職外，是否與上市公司或其控股股東及實際控制人存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否
披露持有上市公司股份數(shù)量：11,689,868股
是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否
與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否在上述單位擔任過董、監(jiān)事：否
是否符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件：是
陳志新，男，1972年出生，中共黨員，大學本科，高級經(jīng)濟師。曾任本公司企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理、總裁助理，現(xiàn)任本公司董事會秘書，兼任湖南隆平高科亞華棉油種業(yè)有限公司董事長。
除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實際控制人存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否
披露持有上市公司股份數(shù)量：0股
是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否
與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否在上述單位擔任過董、監(jiān)事：否
是否符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件：是
彭光劍：男，1962年出生，碩士研究生學歷，MBA，副研究員。曾任湖南省原子能農(nóng)業(yè)應用研究所科研開發(fā)管理科科長，輻照開發(fā)室主任、所長助理，湖南省原子能農(nóng)業(yè)應用研究所副所長，本公司董事會秘書、總裁；現(xiàn)任本公司執(zhí)行總裁，兼任安徽隆平高科種業(yè)有限公司董事長。
除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否
披露持有上市公司股份數(shù)量：0股
是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否
與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否在上述單位擔任過董、監(jiān)事：否
是否符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件：是
袁定江：男，1968年出生，碩士研究生學歷，經(jīng)濟師，1991年畢業(yè)于湖南財經(jīng)學院金融系金融專業(yè)，武漢大學EMBA。曾任珠海市農(nóng)漁委主辦會計、珠海市財政局世界銀行貸款項目業(yè)務(wù)主辦、珠海市人民政府辦公室秘書，本公司副總裁?，F(xiàn)任本公司副董事長、常務(wù)副總裁。
除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否
披露持有上市公司股份數(shù)量：0股
是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否
與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否在上述單位擔任過董、監(jiān)事：否
是否符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件：是
楊遠柱：男，1962年出生，1981年7月畢業(yè)于湖南農(nóng)業(yè)大學農(nóng)學專業(yè)，研究員。全國勞動模范，享受國務(wù)院政府特殊津貼，國家級中青年有突出貢獻科技專家，中組部重點聯(lián)系專家，國家農(nóng)作物種質(zhì)資源管理委員會委員，湖南省院士專家咨詢委員會委員，湖南省新世紀121人才工程第一層次專家，湖南省水稻產(chǎn)業(yè)體系育種崗位專家，國家農(nóng)作物品種審定委員會稻專業(yè)委員會委員，湖南省農(nóng)作物品種審定委員會稻專業(yè)委員會主任，湖南省促進新興產(chǎn)業(yè)專家委員會專家，湖南大學、湖南師范大學、湖南農(nóng)業(yè)大學碩士研究生導師。曾任湖南亞華種業(yè)科學研究院副院長、亞華種子副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司副總裁，雜交水稻科研委員會主任，兼任湖南亞華種業(yè)科學研究院院長，湖南隆平高科種業(yè)科學研究院院長，中國作物學會水稻產(chǎn)業(yè)分會、湖南省農(nóng)學會、湖南省作物學會、湖南植物學會常務(wù)理事。
除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否
披露持有上市公司股份數(shù)量：0股
是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否
與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否在上述單位擔任過董、監(jiān)事：否
是否符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件：是
周丹：女，1965年出生， MBA，高級經(jīng)濟師。曾在美國修學人力資源管理，美國人力資源管理協(xié)會會員，全球職業(yè)規(guī)劃咨詢師（GCDF）。曾任國有大型企業(yè)人事處長、大型民營集團公司人力資源總監(jiān)、大型證券公司人力資源總經(jīng)理、大型股份制集團公司人力資源總監(jiān)及集團管理學院執(zhí)行副院長，本公司人事行政總監(jiān)；曾任省內(nèi)重點高?？妥淌?、多家管理顧問公司的高級管理咨詢顧問、高級管理咨詢師。曾為多所高校的畢業(yè)生和MBA學員作職業(yè)生涯規(guī)劃實踐指導和演講；曾為多家企業(yè)作企業(yè)診斷和管理咨詢?，F(xiàn)任本公司副總裁，兼任隆平高科國際培訓學院院長。
除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否
披露持有上市公司股份數(shù)量：0股
是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否
與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否在上述單位擔任過董、監(jiān)事：否
是否符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件：是
張秀寬：男，1968年出生，MBA。曾任安徽省利辛縣新張集鄉(xiāng)農(nóng)技站副站長；合肥市種子公司門市部主任；合肥市種子公司糧油種子部經(jīng)理；合肥豐樂種業(yè)股份有限公司部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司董事、產(chǎn)業(yè)總監(jiān)，兼任安徽隆平高科種業(yè)有限公司總經(jīng)理。
除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否
披露持有上市公司股份數(shù)量：9,171,480股
是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否
與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否在上述單位擔任過董、監(jiān)事：否
是否符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件：是
龍和平：男，1965年出生，副研究員，在讀EMBA。曾任湖南雜交水稻研究中心辦公室副主任，湖南雜交水稻研究中心技術(shù)開發(fā)公司副經(jīng)理，湖南農(nóng)平雜交水稻種子公司常務(wù)副經(jīng)理、本公司總裁助理、生產(chǎn)質(zhì)控總監(jiān)?，F(xiàn)任本公司產(chǎn)業(yè)總監(jiān)，兼任本公司雜交水稻親本分公司總經(jīng)理、湖南隆平種業(yè)有限公司副總經(jīng)理、四川隆平高科種業(yè)有限公司董事長。
除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否
披露持有上市公司股份數(shù)量：3,341,226股
是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否
與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否在上述單位擔任過董、監(jiān)事：否
是否符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件：是
何久春：男，1965年出生，MBA，經(jīng)濟師。曾任湖南省蔬菜所辦公室主任、公關(guān)部經(jīng)理，湖南省蔬菜所副所長，新邵縣人民政府副縣長，湖南省農(nóng)科院開發(fā)辦副主任，本公司總裁助理、副總裁、蔬菜產(chǎn)業(yè)總監(jiān)、產(chǎn)業(yè)總監(jiān)；現(xiàn)任本公司行政總監(jiān)，兼任湖南湘研種業(yè)有限公司董事長、總經(jīng)理，湖南隆平高科蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司董事長。
除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否
披露持有上市公司股份數(shù)量：0股
是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否
與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否在上述單位擔任過董、監(jiān)事：否
是否符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件：是
鄒振宇：男，1970年出生，在職研究生學歷。曾任本公司財務(wù)部經(jīng)理、總監(jiān)助理兼計劃財務(wù)部經(jīng)理；現(xiàn)任本公司財務(wù)總監(jiān)。
除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否
披露持有上市公司股份數(shù)量：0股
是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否
與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否在上述單位擔任過董、監(jiān)事：否
張倩：女，1979年出生，法學碩士，研究生學歷。曾任湖南啟元律師事務(wù)所律師助理、律師，本公司董事會秘書助理；現(xiàn)任本公司證券事務(wù)代表。
除在上市公司任職外，與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系：否
披露持有上市公司股份數(shù)量：0股
是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒：否
與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否在上述單位擔任過董、監(jiān)事：否
證券簡稱：隆平高科 證券代碼：000998 公告編號：2014-25
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第一次（臨時）會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第六屆監(jiān)事會第一次（臨時）會議于2014年6月30日上午11:30在長沙市車站北路459號證券大廈公司總部10樓會議室召開。本次會議由監(jiān)事黃先躍先生召集和主持，應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事2人，監(jiān)事羅閏良因公未能出席，委托監(jiān)事李華軍代其出席和表決。本次會議的召集和召開符合《公司法》及《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過出席會議的監(jiān)事認真研究審議，會議通過了以下決議：
審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會主席的議案》。
全體與會監(jiān)事以3票同意，一致選舉黃先躍先生為公司第六屆監(jiān)事會主席。
特此公告。
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司監(jiān)事會
二○一四年七月一日
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司
獨立董事關(guān)于聘任高級管理人員的
獨立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)等有關(guān)規(guī)定，我們作為袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）現(xiàn)任獨立董事，對公司第六屆董事會召開第一次（臨時）會議聘任 的高級管理人員任職資格發(fā)表如下獨立意見：
1、我們同意董事會聘任廖翠猛先生為總裁；聘任彭光劍先生為執(zhí)行總裁；聘任陳志新先生為董事會秘書；聘任袁定江先生為常務(wù)副總裁；聘任楊遠柱先生和周丹女士為副總裁；聘任張秀寬先生和龍和平先生為產(chǎn)業(yè)總監(jiān)；聘任何久春先生為行政總監(jiān)；聘任鄒振宇先生為財務(wù)總監(jiān)。
2、經(jīng)審閱上述相關(guān)人員個人履歷等相關(guān)資料，我們未發(fā)現(xiàn)其存在《公司法》和《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》規(guī)定的不得擔任高級管理人員的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的情況，上述高級管理人員的任職資格符合《公司法》、《公司章程》中關(guān)于高級管理人員任職資格的規(guī)定。
獨立董事：屈茂輝
郭 平
任愛勝
任天飛
二○一四年六月三十日
