股票代碼 600354 股票簡稱 敦煌種業(yè) 編號：臨2014-022

甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司六屆董事會第一次會議決議公告

　　特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）六屆董事會第一次會議于2014年6月13日以書面形式發(fā)出通知，于2014年6月23日在公司六樓會議室召開，本次會議應參與表決的董事11人，實際參與表決的董事11人，公司監(jiān)事及高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。本次會議由馬宗海先生主持，經(jīng)過認真討論，審議并通過以下決議：

　　一、審議通過了關于選舉公司第六屆董事會董事長、副董事長的議案。

　　選舉馬宗海先生為公司第六屆董事會董事長。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　選舉姜泉慶先生為公司第六屆董事會副董事長。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過了關于選舉公司六屆董事會各專門委員會成員的議案，

　　經(jīng)審議，董事會選舉產(chǎn)生第六屆提名委員會、董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會等四個專門委員會的組成人員：

　　1、董事會提名委員會由趙榮春、宋華、馬宗海三人組成，主任委員由趙榮春擔任。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　2、董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會由王建華、趙榮春、馬宗海、姜泉慶、張紹平五人組成，主任委員由王建華擔任，副主任委員由趙榮春擔任。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　3、董事會審計委員會由劉志軍、宋華、張紹平三人組成，主任委員由劉志軍擔任。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　4、董事會薪酬與考評委員會由劉志軍、王建華、宋華三人組成，主任委員由劉志軍擔任。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過了關于聘任公司總經(jīng)理、董事會秘書的議案。

　　公司第六屆董事會聘任張紹平先生為公司總經(jīng)理，聘任張紹平先生兼任公司董事會秘書。

　　公司董事會已將董事會秘書的相關材料報送至上海證券交易所審核，其任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無異議。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　四、審議通過了關于聘任公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、總經(jīng)理助理的議案。

　　根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任王建現(xiàn)、孫志祥、高德銀、周秀華、李福興為公司副總經(jīng)理。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　聘任周秀華女士兼任公司財務總監(jiān)。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　聘任閆治斌、王善廣先生為公司總經(jīng)理助理。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　五、審議通過了關于聘任公司證券事務代表的議案。

　　根據(jù)董事會秘書提名，聘任楊潔女士為公司證券事務代表。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　公司獨立董事就上述第三、四項聘任公司高級管理人員發(fā)表了獨立意見，認為：本公司高級管理人員的聘任程序符合規(guī)定；根據(jù)公司董事會提供的高級管理人員簡歷以及對其他情況的充分了解，獨立董事認為新聘任高級管理人員符合相應的任職條件和資格；未發(fā)現(xiàn)本次聘用的高級管理人員有《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)規(guī)定的不得擔任高級管理人員的情形。

　　上述五項議案相關人員的任職期限均為三年，與第六屆董事會任期一致。

　　董事會成員簡歷見2014年6月6日刊登于《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所的本公司公告，其他人員的簡歷見本公告附件。

　　特此公告。

　　甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司董事會

　　二〇一四年六月二十四日

　　附件：

　　孫志祥，男，1962年出生，中共黨員，本科學歷。曾任甘肅省安西縣農(nóng)副公司、果品公司科員、甘肅省安西縣供銷社團總支書記、工會副主席、安西縣棉花公司經(jīng)理，現(xiàn)任敦煌種業(yè)副總經(jīng)理。

　　高德銀，男，1964年出生,中共黨員，研究生學歷，高級畜牧師，曾任酒泉種雞場副廠長、廠長，甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司棉花事業(yè)部部長、甘肅省敦煌種業(yè)棉花銷售公司經(jīng)理，現(xiàn)任甘肅敦煌種業(yè)油脂有限公司董事長兼總經(jīng)理、新疆敦煌種業(yè)瑪納斯油脂有限公司執(zhí)行董事、敦煌種業(yè)副總經(jīng)理。

　　周秀華，女，1968年出生，中共黨員，研究生學歷，甘肅農(nóng)業(yè)大學農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理專業(yè)畢業(yè)，香港理工大學工商管理碩士，高級會計師職稱。曾在酒泉地區(qū)農(nóng)業(yè)廣播電視學校從事教師、會計和辦公室管理工作；1999年7月抽調(diào)到現(xiàn)代農(nóng)業(yè)工作，參加了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和敦煌種業(yè)的籌辦組建工作，曾任敦煌種業(yè)主管會計、資金管理中心負責人，敦煌種業(yè)審計監(jiān)察部部長。現(xiàn)任敦煌種業(yè)財務總監(jiān)。

　　李福興，男，1966年出生，中共黨員，本科學歷，農(nóng)藝師，曾任酒泉市農(nóng)牧局畜牧股股長、敦煌種業(yè)酒泉玉米原種場副場長、場長、敦煌種業(yè)先鋒良種有限公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司種子營銷分公司經(jīng)理、種子營銷總監(jiān)。

　　閆治斌，男，漢族，1968年出生，中共黨員，碩士研究生，研究員, 百千萬人才工程國家級人選、國家有突出貢獻的中青年專家，被甘肅省人民政府推薦為享受國務院特殊津貼專家。曾任敦煌種業(yè)玉門市種子公司經(jīng)理、甘肅省敦煌種業(yè)研究院副院長，現(xiàn)任甘肅省敦煌種業(yè)研究院院長，甘肅省玉米育繁推工程技術研究中心主任，甘肅省玉米育繁重點工程實驗室主任。

　　王善廣，男，漢族，1963年出生，中共黨員，大專學歷, 農(nóng)藝師，曾任安西縣農(nóng)技推廣中心副主任、安西縣種子公司經(jīng)理、敦煌種業(yè)新品種示范中心副主任、敦煌種業(yè)種子營銷公司經(jīng)理，現(xiàn)任敦煌種業(yè)市場拓展部經(jīng)理。

　　楊潔，女，1978年出生，本科學歷。2004年至今在敦煌種業(yè)證券部工作，于2006年11月取得上海證券交易所上市公司董事會秘書資格證書，現(xiàn)任敦煌種業(yè)證券事務代表。

　　股票代碼 600354 股票簡稱 敦煌種業(yè) 編號：臨2014-023

甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司六屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司六屆監(jiān)事會第一次會議于2014年6月13日以書面形式發(fā)出通知，于2014年6月23日在公司六樓會議室召開，本次會議應參與表決監(jiān)事5名，實際參與表決監(jiān)事5名，本次會議由李萍女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　會議審議并通過以下決議：

　　審議通過了關于選舉李萍女士為公司第六屆監(jiān)事會主席的議案。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　李萍女士簡歷見2014年6月6日刊登于《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所的本公司公告。

　　特此公告。

　　二〇一四年六月二十四日