股票代碼 600354 股票簡稱 敦煌種業(yè)(600354,股吧)編號：臨2014-016
甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司五屆董事會第八次會議決議公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）五屆董事會第八次會議于2014年5月26日以書面形式發(fā)出通知，于2014年6月5日在公司六樓會議室召開，本次會議應(yīng)參與表決的董事11人，實際參與表決的董事11人，董事付禾、龔海因公出差委托董事張紹平全權(quán)行使表決權(quán)，獨立董事薛爽、王化俊、宋華以通訊方式參與了表決。公司部分監(jiān)事及高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。會議由董事長王大和先生主持，經(jīng)過認真討論，審議并通過以下決議：
一、審議通過了關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案。
公司第五屆董事會董事任期即將屆滿。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會需進行換屆選舉，公司第六屆董事會由11名董事組成，其中獨立董事4名。公司于2014年5月13日在《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登了《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》，并將董事候選人的推薦、本次換屆選舉的程序、董事候選人任職資格等相關(guān)事項同時進行了說明。根據(jù)本公司收到的第六屆董事會董事候選人的推薦書并經(jīng)公司五屆董事會提名委員會的審核表決，同意提名馬宗海、劉兆明、周永海、劉天喜、姜泉慶、張紹平、王建現(xiàn)為第六屆董事會非獨立董事候選人，趙榮春、宋華、王建華、劉志軍為第六屆董事會獨立董事候選人，獨立董事候選人任職資格尚需通過上海證券交易所審核。
此議案尚需提交股東大會審議通過。
表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。
第五屆董事會獨立董事對此議案發(fā)表了獨立意見。第六屆董事會董事候選人簡歷見附件。
二、審議通過了關(guān)于對敦煌種業(yè)金塔縣棉花公司城關(guān)加工廠現(xiàn)有資產(chǎn)進行處置的議案。
公司所屬敦煌種業(yè)金塔縣棉花公司城關(guān)加工廠位于金塔縣西城路10號，隨著城區(qū)建設(shè)的不斷擴大，目前該廠區(qū)已處于城區(qū)中心，廠內(nèi)除辦公樓正常使用外，棉花收購加工業(yè)務(wù)已停止多年。按照金塔縣城市建設(shè)總體規(guī)劃，近期將對敦煌種業(yè)金塔縣棉花公司城關(guān)加工廠廠區(qū)及周邊約203畝土地進行整體開發(fā)改造，建設(shè)“金塔縣特色商業(yè)街區(qū)”，為了配合金塔縣政府整體開發(fā)建設(shè)“金塔縣特色商業(yè)街區(qū)”，同時為了盡快盤活公司閑置資產(chǎn)，公司擬對敦煌種業(yè)金塔縣棉花公司城關(guān)加工廠資產(chǎn)整體進行處置。
擬處置資產(chǎn)包括土地、廠房、加工設(shè)備等，其中土地為：金國用（1998）字第00062號，土地使用者名稱：甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司；座落：金塔縣西城路10號；土地用途為：商業(yè)服務(wù)業(yè)；使用權(quán)類型：出讓；使用權(quán)面積占地為26,599.70平方米，合39.8994畝；終止日期：1998.12.31.—2038.12.30.。經(jīng)北京中科華資產(chǎn)評估有限公司評估（中科華評報字[2014]第054號），敦煌種業(yè)金塔縣棉花公司城關(guān)加工廠資產(chǎn)以2014年3月31日為評估基準日的評估結(jié)果為:總資產(chǎn)賬面值894.44萬元，評估值2,580.54萬元。
資產(chǎn)評估結(jié)果匯總表 金額單位：萬元
項 目
賬面價值
評估價值
增減值
增值率％
A
B
C=B-A
D=C/A×100%
非流動資產(chǎn)
894.44
2,580.54
1,686.10
188.51%
其中：固定資產(chǎn)
392.18
975.17
582.99
148.65%
無形資產(chǎn)
502.26
1,605.37
1,103.11
219.63%
其他非流動資產(chǎn)
資產(chǎn)總計
894.44
2,580.54
1,686.1
188.51%
公司擬對上述資產(chǎn)進行處置，處置資產(chǎn)保底收入不低于2,580.54萬元，處置資產(chǎn)具體方式最終以簽訂的資產(chǎn)處置協(xié)議為準。
表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過了關(guān)于公司申請發(fā)行中期票據(jù)的議案。
此議案尚需提交股東大會審議通過。
表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。
《甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司關(guān)于擬發(fā)行中期票據(jù)的公告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司董事會
二〇一四年六月六日
附件：
董事候選人簡歷：
馬宗海，男，1963 年出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，中國政法大學(xué)研究生，美國利伯提大學(xué)工商管理學(xué)碩士，高級職業(yè)經(jīng)理。曾任酒泉市上壩鄉(xiāng)團委書記、副鄉(xiāng)長、黨委副書記、鄉(xiāng)長、黨委書記、酒泉市農(nóng)機局局長、敦煌種業(yè)副總經(jīng)理，現(xiàn)任酒泉地區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)（控股集團）有限責(zé)任公司總經(jīng)理、敦煌種業(yè)董事、總經(jīng)理。
劉兆明，男，1961 年出生，中共黨員，本科學(xué)歷，曾先后任解放軍裝甲部隊某團排長、連職干事、政治指導(dǎo)員、政治處組織股股長，解放軍裝甲部隊某師組織科副營職干事、正營職干事、政治部保衛(wèi)科科長、政治部秘書群聯(lián)科科長、政治部副主任，解放軍嘉峪關(guān)區(qū)人民武裝部政委，酒泉市社保局副局長、調(diào)研員，現(xiàn)任酒泉地區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)（控股集團）有限責(zé)任公司董事長、酒泉市經(jīng)濟開發(fā)投資（集團）有限責(zé)任公司副總經(jīng)理。
周永海，男，1963年生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，曾先后在敦煌市農(nóng)機局、統(tǒng)計局、法制辦、政府辦、工信局、市場管理局工作，歷任敦煌市市政府法制辦副主任、主任，工信局副局長，市場管理局局長，現(xiàn)任敦煌市供銷合作社聯(lián)合社主任。
劉天喜，男，1962年出生，中共黨員，大專學(xué)歷，曾先后擔(dān)任金塔縣政府辦公室秘書、辦公室副主任、機關(guān)事務(wù)局局長、招待所所長，金塔縣法制辦主任，現(xiàn)任金塔縣供銷合作聯(lián)社主任。
姜泉慶，男，1958 年出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，高級政工師。曾先后任甘肅省酒泉市種子公司副經(jīng)理，酒泉地區(qū)體改委副科級秘書、秘書科副科長、秘書科科長、體改委副主任、酒泉地區(qū)物資局黨委書記、酒泉天宏糖業(yè)有限責(zé)任公司黨委書記兼副董事長、敦煌種業(yè)董事、總經(jīng)理，現(xiàn)任酒泉地區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)（控股集團）有限責(zé)任公司董事，敦煌種業(yè)黨委書記、副董事長。
張紹平，男，1965 年出生，中共黨員，研究生學(xué)歷。清華大學(xué)人文學(xué)院企業(yè)經(jīng)營管理高級研修班結(jié)業(yè)，香港理工大學(xué)工商管理碩士。曾任甘肅省敦煌市農(nóng)技中心技術(shù)員、甘肅省敦煌市農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)股股長、甘肅省敦煌市種子公司副經(jīng)理、敦煌種業(yè)敦煌市種子公司經(jīng)理、敦煌種業(yè)董事、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，現(xiàn)任敦煌種業(yè)董事、副總經(jīng)理兼董事會秘書。
王建現(xiàn)，男，1963年出生，中共黨員，大專學(xué)歷，農(nóng)藝師。曾在酒泉市上壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)中學(xué)任教，曾任酒泉市玉米原種場場長、酒泉市農(nóng)技中心副主任、酒泉地區(qū)種子公司副經(jīng)理、敦煌種業(yè)董事、總經(jīng)理助理，現(xiàn)任敦煌種業(yè)副總經(jīng)理。
獨立董事候選人簡歷：
趙榮春，男，中共黨員，1961年出生，北京大學(xué)法律系碩士研究生畢業(yè)，現(xiàn)任中華全國律師協(xié)會常務(wù)理事、甘肅省律師協(xié)會會長、甘肅省上市公司協(xié)會副會長、甘肅正天合律師事務(wù)所主任、黨支部書記。受聘蘭州大學(xué)法學(xué)院客座教授，甘肅省人民政府、中國證監(jiān)會甘肅監(jiān)管局、甘肅省財政廳、甘肅省人民政府金融工作辦公室、甘肅省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會和長城電工(600192,股吧)、榮華實業(yè)(600311,股吧)、皇臺酒業(yè)(000995,股吧)、三毛派神、蘭光科技、亞盛集團(600108,股吧)、大禹節(jié)水(300021,股吧)等數(shù)十家政府機關(guān)、上市公司的法律顧問，現(xiàn)任海默科技(300084,股吧)獨立董事、敦煌種業(yè)獨立董事。
宋華，女，1964年出生，中共黨員，蘭州大學(xué)經(jīng)濟系畢業(yè)，研究生學(xué)歷，教授、碩士導(dǎo)師。曾主持和參與了多項省級、國家級課題和省內(nèi)十幾家國有企業(yè)的改制、股份公司的設(shè)立、企業(yè)的資本運作和財務(wù)、成本制度的重新設(shè)計工作?，F(xiàn)任蘭州商學(xué)院經(jīng)貿(mào)學(xué)院經(jīng)濟學(xué)教研室主任。曾擔(dān)任海龍科技、祁連山(600720,股吧)獨立董事，現(xiàn)任佛慈制藥(002644,股吧)獨立董事，敦煌種業(yè)獨立董事。
王建華，女，1963出生，中共黨員，西北農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)碩士研究生，曾任中國農(nóng)業(yè)大學(xué)作物學(xué)院副教授、副院長，中國農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)與生物技術(shù)學(xué)院教授、系主任，現(xiàn)任中國農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)與生物技術(shù)學(xué)院教授、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)種子科學(xué)與研究中心副主任，現(xiàn)任萬向德農(nóng)(600371,股吧)獨立董事。
劉志軍，女，1972年出生，經(jīng)濟學(xué)博士，蘭州商學(xué)院教授，金融學(xué)碩士研究生導(dǎo)師。中國注冊會計師、中國注冊稅務(wù)師。1996年至今在蘭州商學(xué)院金融學(xué)院任教，曾任榮華實業(yè)、亞盛集團獨立董事。
股票代碼 600354 股票簡稱 敦煌種業(yè) 編號：臨2014-017
甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司
五屆監(jiān)事會第八次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司五屆監(jiān)事會第八次會議于2014年5月26日以書面形式發(fā)出通知，于2014年6月5日在公司六樓會議室召開，本次會議應(yīng)參與表決監(jiān)事5名，實際參與表決監(jiān)事5名，監(jiān)事會主席李萍女士因公出差委托監(jiān)事王吉剛行使表決權(quán)，監(jiān)事王黎安因公出差委托監(jiān)事王軍林行使表決權(quán)，到會監(jiān)事推舉王吉剛先生主持會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
會議審議并通過以下決議：
1、關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案。
公司第五屆監(jiān)事會任期即將屆滿。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司將對監(jiān)事會進行換屆選舉。公司于2014年5月13日在《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告》，并將監(jiān)事候選人的推薦、本次換屆選舉的程序、監(jiān)事候選人任職資格等相關(guān)事項同時進行了說明。根據(jù)本公司收到的第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的推薦書及公司監(jiān)事會的提名，提名李萍、王軍林、程志國為公司第六屆監(jiān)事會由股東代表擔(dān)任的監(jiān)事候選人，職工代表監(jiān)事經(jīng)職工代表大會選舉產(chǎn)生后另行公告。監(jiān)事候選人簡歷見附件。
此議案尚需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
2、關(guān)于對敦煌種業(yè)金塔縣棉花公司城關(guān)加工廠現(xiàn)有資產(chǎn)進行處置的議案。
表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
3、關(guān)于公司申請發(fā)行中期票據(jù)的議案。
此議案尚須提交股東大會審議通過。
表決結(jié)果：同意5 票，反對0 票，棄權(quán)0票。
特此公告。
甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
二〇一四年六月六日
附件：
監(jiān)事候選人簡歷：
李萍，女，1963年出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，甘肅省財貿(mào)學(xué)校財政專業(yè)畢業(yè)，曾任酒泉地區(qū)財政處預(yù)算科科員、基建科副科長、科長，現(xiàn)任市直會計集中支付結(jié)算中心總會計師、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)（控股集團）有限責(zé)任公司監(jiān)事，敦煌種業(yè)監(jiān)事會主席。
王軍林，男，1962年出生，中共黨員，大專學(xué)歷，曾在在敦煌市農(nóng)牧局、敦煌市委老干部局、敦煌市委辦公室工作，1993年后先后擔(dān)任敦煌市七里鎮(zhèn)政府鎮(zhèn)長助理、副鎮(zhèn)長、敦煌市楊家橋鄉(xiāng)紀委書記、黨委副書記、敦煌市楊家橋鄉(xiāng)人大主席、黨委副書記，現(xiàn)任敦煌市供銷合作社聯(lián)合社黨委書記，敦煌種業(yè)監(jiān)事。
程志國，男，1965年出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，曾任酒泉地區(qū)農(nóng)科所科研室副主任、主任，酒泉地區(qū)農(nóng)科所黨委委員、副所長、所長，現(xiàn)任酒泉市農(nóng)科院院長。
股票代碼 600354 股票簡稱 敦煌種業(yè) 編號：臨2014-018
甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司關(guān)于召開
2014年第一次臨時股東大會的通知
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
會議召開時間：2014年6月23日上午9時
股權(quán)登記日：:2014年6月16日
會議召開地點：甘肅省酒泉市肅州區(qū)肅州路28號公司六樓會議室。
會議方式：現(xiàn)場投票
是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：否
一、召開會議基本情況
本次股東大會由敦煌種業(yè)董事會召集，會議召開日期為2014年6月23日上午9時，會議地點為甘肅省酒泉市肅州區(qū)肅州路28號公司六樓會議室。
會議方式為現(xiàn)場投票。
二、會議審議事項
本次會議審議如下事項：
序號
提議內(nèi)容
是否為特別決議事項
1
關(guān)于選舉公司第六屆董事會成員的議案。
否
2
關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會成員的議案。
否
3
審議關(guān)于公司申請發(fā)行中期票據(jù)的議案。
否
上述議案具體內(nèi)容詳見本公司同日刊登于《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站刊登的《甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司五屆董事會第八次會議決議公告》全文。
三、會議出席對象
1、截止2014年6月16日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司股東。因故不能參加會議的股東可委托代理人持委托書代理出席會議；
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
3、公司聘請的律師。
四、參會方法
1、登記手續(xù)：法人股股東持股票帳戶卡、法定代表人授權(quán)委托書（加蓋法人單位印章）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和代理人本人身份證進行登記；個人股東持股票帳戶卡及本人身份證登記；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書及股東股票帳戶卡登記；異地股東可采用信函或傳真方式登記。
2、登記地點：甘肅省酒泉市肅州區(qū)肅州路28號公司證券部
3、登記時間：2014年6 月20 日前上午 8：30 至 11：30，下午 14：30 至 17：30
五、其他事項
1、會期半天，出席會議人員食宿及交通費用自理。
2、聯(lián)系方式：
地址：甘肅省酒泉市肅州區(qū)肅州路28號公司證券部
聯(lián)系人：周祁鵬 楊潔 電話：0937—2663908
傳真：0937—2663908 郵編：735000
六、備查文件目錄
《甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司五屆董事會第八次會議決議公告》
甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司董事會
二〇一四年六月六日
附件:授權(quán)委托書
授 權(quán) 委 托 書
茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司2014年第一次臨時股東大會，并授權(quán)其對以下議案代為行使表決權(quán)。
委托人簽名（蓋章）：
委托人身份證號碼：
委托人股東帳號：
委托人持股數(shù)：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期：2014年 月 日
委托人對下述議案表決如下（請在相應(yīng)的表決意見項下 劃“√”）
序號
議題名稱
表決意見
同意
反對
棄權(quán)
1、關(guān)于選舉公司第六屆董事會成員的議案。
(1)
馬宗海
(2)
劉兆明
(3)
周永海
(4)
劉天喜
(5)
姜泉慶
(6)
張紹平
(7)
王建現(xiàn)
(8)
趙榮春
(9)
宋華
(10)
王建華
(11)
劉志軍
2、關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會成員的議案。
(1)
李萍
(2)
王軍林
(3)
程志國
3、
審議關(guān)于公司申請發(fā)行中期票據(jù)的議案。
股票代碼 600354 股票簡稱 敦煌種業(yè) 編號：臨2014-019
甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司
關(guān)于擬發(fā)行中期票據(jù)的公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
為了拓寬公司中長期融資渠道，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，提高融資效率，補充資金流，根據(jù)中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行中期票據(jù)。本次發(fā)行事宜經(jīng)公司第五屆董事會第八次會議審議通過，具體內(nèi)容如下：
一、本次中期票據(jù)的發(fā)行方案。
1、發(fā)行人：甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司 ；
2、主承銷商：浦東發(fā)展銀行股份有限公司；
3、計劃發(fā)行規(guī)模：擬注冊規(guī)模不超過人民幣6億元；
4、發(fā)行日期：根據(jù)公司實際經(jīng)營情況，在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊有效期內(nèi)一次性或分期發(fā)行；
5、發(fā)行目的：拓寬中長期融資渠道，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，主要用于補充公司流動資金和置換部分金融機構(gòu)貸款；
6、發(fā)行期限：3年；
7、發(fā)行方式：由主承銷商承銷，通過簿記建檔、集中配售的方式在全國銀行間債券市場公開發(fā)行；
8、承銷方式：由主承銷商以余額包銷的方式在全國銀行間債券市場公開發(fā)行；
9、發(fā)行利率：按面值發(fā)行，發(fā)行利率根據(jù)各期發(fā)行時銀行間債券市場的市場狀況，以簿記建檔的結(jié)果最終確定；
10、發(fā)行對象：面向全國銀行間債券市場的機構(gòu)投資者（國家法律法規(guī)禁止的購買者除外）發(fā)行。
二、董事會提請股東大會授權(quán)董事長或董事長授權(quán)的其他人全權(quán)辦理本次中期票據(jù)發(fā)行如下具體事宜。
1、依據(jù)國家法律法規(guī)、監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定和政策及董事會的決議，制定和實施本次中期票據(jù)發(fā)行的具體方案，根據(jù)情況與主承銷商協(xié)商確定中期票據(jù)發(fā)行的發(fā)行時機、品種、金額、期限、期數(shù)和利率等具體事宜；
2、如國家、監(jiān)管部門對于中期票據(jù)發(fā)行有新的規(guī)定和政策，根據(jù)新規(guī)定和政策對本次中期票據(jù)發(fā)行方案進行相應(yīng)調(diào)整；
3、簽署與本次中期票據(jù)發(fā)行相關(guān)的各項文件、合同等；
4、辦理本次中期票據(jù)發(fā)行過程中涉及的各項注冊備案手續(xù)，完成其他為本次中期票據(jù)發(fā)行所必需的手續(xù)和工作。
三、本次中期票據(jù)的審批程序。
本次中期票據(jù)的發(fā)行尚需獲得公司股東大會的批準，并報中國銀行間市場交易商協(xié)會獲準發(fā)行注冊后兩年內(nèi)實施。公司將按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及時披露本次中期票據(jù)的發(fā)行情況。
特此公告。
甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司董事會
二〇一四年六月六日
