證券簡稱：農(nóng)發(fā)種業(yè) 證券代碼：600313 編號：臨 2014－014
中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團股份有限公司第五屆董事會第七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團股份有限公司第五屆董事會第七次會議于 2014 年 4 月 24 日以傳真方式召開。會議通知于 2014 年 4 月 18 日以電子郵件形式發(fā)出。會議應(yīng)出席董事 6 名，實際參與表決董事 6 名，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議經(jīng)審議通過了以下議案：
（一）《公司 2014 年 1 季度報告》
表決結(jié)果：經(jīng)表決 6 票贊成、 0 票反對、 0 票棄權(quán)、 0 票回避。
本議案內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站及上海證券報公告。
（二）《關(guān)于增選陳章瑞先生為公司第五屆董事會董事的議案》
表決結(jié)果：經(jīng)表決 6 票贊成、 0 票反對、 0 票棄權(quán)、 0 票回避。
鑒于李亞成董事已提出辭職，根據(jù)公司股東的提名，按照公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)提名委員會審核，董事會同意增選陳章瑞先生為公司第五屆董事會董事。本議案須提交公司股東大會審議。
附：陳章瑞先生簡歷
陳章瑞先生， 1963 年 5 月出生，中共黨員，1984 年 7 月參加工作，研究生，曾任中國種子公司基地處、對外生產(chǎn)處干部，華樂種苗有限公司生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理，中國種子集團公司張掖分公司總經(jīng)理、玉米種子事業(yè)部總經(jīng)理，中國種子集團公司副總經(jīng)理，中國農(nóng)墾（集團）總公司副總經(jīng)理。2011 年 5 月起任本公司黨委書記、
副總經(jīng)理，2013 年 12 月起任本公司總經(jīng)理、黨委副書記。
（三）《關(guān)于增選朱英國先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案》
表決結(jié)果：經(jīng)表決 6 票贊成、 0 票反對、 0 票棄權(quán)、 0 票回避。
1
證券簡稱：農(nóng)發(fā)種業(yè) 證券代碼：600313 編號：臨 2014－014
鑒于馬戰(zhàn)坤獨立董事已提出辭職，根據(jù)公司股東的提名，按照公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)提名委員會審核，董事會同意增選朱英國先生為公司第五屆董事會獨立董事。本議案須提交公司股東大會審議。
附：朱英國先生簡歷
朱英國先生，生于 1940 年 11 月，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，武漢大學(xué)生物學(xué)系遺傳學(xué)專業(yè)本科畢業(yè)，博士生導(dǎo)師，教授，中國工程院院士。曾任武漢大學(xué)生物學(xué)系遺傳研究所所長。現(xiàn)任湖北省人民政府參事，長江流域雜交水稻協(xié)同創(chuàng)新中心主任，武漢大學(xué)學(xué)術(shù)委員會副主任，雜交水稻國家重點實驗室學(xué)術(shù)委員會副主任。
（四）《關(guān)于召開公司 2013 年度股東大會的議案》
表決結(jié)果：經(jīng)表決 6 票贊成、 0 票反對、 0 票棄權(quán)、 0 票回避。
本議案內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站及上海證券報 015 號公告。
三、上網(wǎng)公告附件
（一）公司2014年1季度報告；
（二）獨立董事提名人聲明；
（三）獨立董事候選人聲明；
（四）獨立董事意見。
特此公告
中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團股份有限公司董事會
2014 年 4 月 25 日
