股票代碼：000713 股票簡(jiǎn)稱：豐樂種業(yè) 編號(hào)：2013-38

合肥豐樂種業(yè)股份有限公司五屆十七次董事會(huì)決議公告

      本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

      合肥豐樂種業(yè)股份有限公司于2013年10月15日分別以傳真和送達(dá)的方式發(fā)出了召開五屆十七次董事會(huì)的書面通知，會(huì)議于10月25日下午3：00在公司六樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與通迅表決相結(jié)合方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到8人，監(jiān)事3人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人列席會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳茂新先生主持，會(huì)議決議如下：

      1、審議通過了《2013年第三季度報(bào)告》；

      議案表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

      2、審議通過了《關(guān)于修訂公司章程部分條款的議案》;

      （1）修改前：第五條 公司注冊(cè)地址：安徽省合肥市長(zhǎng)江西路727號(hào)

      郵政編碼230088

      修改為：第五條 公司注冊(cè)地址：安徽省合肥市長(zhǎng)江西路501號(hào)

      郵政編碼230031

      （2）修改前：第十三條 經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)公司經(jīng)營(yíng)范圍是：

      農(nóng)作物種子生產(chǎn)、銷售。以下項(xiàng)目限定其子公司按許可規(guī)定經(jīng)營(yíng)：農(nóng)藥、專用肥、植物生長(zhǎng)素、食用香料香精、薄荷腦及薄荷油、茶葉生產(chǎn)、銷售。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：農(nóng)副產(chǎn)品及其深加工產(chǎn)品、花卉、包裝材料生產(chǎn)、銷售；全息生物學(xué)技術(shù)應(yīng)用、開發(fā)；本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)出口，本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)進(jìn)口；農(nóng)業(yè)機(jī)械類產(chǎn)品的出口和種子的進(jìn)口業(yè)務(wù)。

      修改為：第十三條 經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)公司經(jīng)營(yíng)范圍是：

      農(nóng)作物種子生產(chǎn)、銷售，肥料銷售。以下項(xiàng)目限定其子公司按許可規(guī)定經(jīng)營(yíng)：農(nóng)藥、專用肥、植物生長(zhǎng)素、食用香料香精、薄荷腦及薄荷油、茶葉生產(chǎn)、銷售。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：農(nóng)副產(chǎn)品及其深加工產(chǎn)品、花卉、包裝材料生產(chǎn)、銷售；本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)出口，本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)進(jìn)口；農(nóng)業(yè)機(jī)械類產(chǎn)品的出口和種子的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（以上以工商部門最終審定為準(zhǔn)）

      議案表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

      該議案需提請(qǐng)公司2013年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

      3、審議通過了《關(guān)于召開2013年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

      議案表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

      （股東大會(huì)通知詳見本公司同日2013- 39號(hào)公告）

      特此公告。

      合肥豐樂種業(yè)股份有限公司

      董事會(huì)

      二〇一三年十月二十九日