山東登海種業(yè)股份有限公司第四屆董事會第十八次會議決議公告

　　證券代碼：002041 證券簡稱：登海種業(yè) 公告編號：2013－017

　　山東登海種業(yè)股份有限公司第四屆董事會

　　第十八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　山東登海種業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十八次會議通知于2013年5月2日以傳真、電子郵件方式發(fā)出，2013年5月12日9：00以通訊方式召開。會議應(yīng)參會董事9人，實際參會董事9人。會議召開的程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

　　會議經(jīng)參會董事審議和表決，形成了如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》，贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　1、原章程第4．15條第（一）項 董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)（5 人）或者本章程所定人數(shù)的2／3（8人）時；

　　現(xiàn)修改為：（一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)或者本章程所定人數(shù)的2／3時；

　　2、原章程第4．55條第三款刪除。

　　原第三款的內(nèi)容為：董事會成員中由單一股東或者具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東提名的董事人數(shù)不超過半數(shù)，獨立董事中至少一名由中小股東提名的候選人擔(dān)任。

　　3、原章程第4．56條 股東大會選舉兩名以上的董事或監(jiān)事時采取累積投票制度。

　　通過累積投票制選舉董事及股東代表出任的監(jiān)事（本條下同）時實行差額選舉，董事、監(jiān)事候選人的人數(shù)應(yīng)當多于擬選出的董事、監(jiān)事人數(shù)。

　　前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者監(jiān)事時，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。

　　現(xiàn)修改為： 股東大會選舉兩名以上的董事或監(jiān)事時采取累積投票制度。

　　累積投票制是指股東大會選舉董事或者監(jiān)事時，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。

　　4、原章程第5．02條第一款 董事由股東大會選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務(wù)。

　　現(xiàn)修改為： 董事由股東大會選舉或更換，任期3年。非獨立董事任期屆滿，可連選連任，獨立董事任期不能超過兩屆。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務(wù)。

　　5、原章程第5．12條 董事會由9名董事組成，設(shè)董事長1人，副董事長1人。

　　現(xiàn)修改為： 董事會由11名董事組成，設(shè)董事長1人，可以設(shè)副董事長1人。另設(shè)名譽董事長 1 人。名譽董事長不是董事會成員，不承擔(dān)亦不履行董事職責(zé)。名譽董事長由董事會以全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生或更換。名譽董事長可以列席董事會會議并發(fā)表意見。

　　全文詳見公司2013年5月13日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司章程》。

　　本議案需提交2013年第一次臨時股東大會審議。

　　二、審議通過了《山東登海種業(yè)股份有限公司董事會換屆提名候選人員的議案》，贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　根據(jù)公司《章程》規(guī)定，公司第四屆董事會至2013年5月13日任期屆滿，公司提名委員會根據(jù)各股東推薦情況，提名毛麗華、李小霞、王元仲、王寧、李旭華、陶旭東、王玉玲、李玉明、李相杰、王鳳榮、王莉為第五屆董事會候選人，其中李玉明、李相杰、王鳳榮、王莉為獨立董事候選人。

　　第五屆董事會董事候選人簡歷詳見附件。

　　公司董事會中兼任高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。獨立董事候選人李玉明、李相杰、王鳳榮、王莉?qū)⒂谏罱凰温氋Y格審查無異議后，與其他候選董事一起提交公司2013年第一次臨時股東大會審議通過后，共同組成公司第五屆董事會。

　　公司獨立董事對此議案發(fā)表的獨立意見：同意公司董事會就第五屆董事會成員提名的候選人名單。本次提名是在充分了解被提名人身份、學(xué)歷、職業(yè)、專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎(chǔ)上進行的，并已征得被提名人本人同意，該候選人提名的程序符合有關(guān)規(guī)定，被提名人具備擔(dān)任公司董事的資格和能力。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》及《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、獨立董事的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況。

　　本議案需提交2013年第一次臨時股東大會審議。

　　三、審議通過了《關(guān)于召開2013年第一次臨時股東大會的議案》，以贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　詳見公司2013年5月13日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《關(guān)于召開2013年第一次臨時股東大會的通知》。

　　特此公告。

　　山東登海種業(yè)股份有限公司董事會

　　2013年5月12日

　　附件：公司第五屆董事會董事候選人簡歷

　　毛麗華女士：中國國籍，1959年2月出生，中共黨員，高級農(nóng)藝師，大專學(xué)歷。1977 年參加工作，一直從事玉米高產(chǎn)栽培技術(shù)的研究工作。2004年“高產(chǎn)玉米新品種掖單13號選育和推廣”獲國家科技進步一等獎第3位主要完成人；2004年、2005年“優(yōu)質(zhì)玉米自交系"478"的選育與應(yīng)用”分別獲煙臺市、山東省科技進步一等獎第3位主要完成人。曾被授予 “全國十大農(nóng)民女狀元”、“全國三八紅旗手”、“全國"雙學(xué)雙比"女能手”、“2008－2013年度山東省有突出貢獻的中青年專家”、“煙臺市勞動模范”等榮譽稱號?，F(xiàn)任山東登海種業(yè)股份有限公司副董事長，未兼任其他單位職務(wù)。

　　毛麗華女士與公司控股股東及實際控制人不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有公司股份4，076，250股，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　李小霞女士：中國國籍， 1965年10月出生，大專學(xué)歷。1995 年至1999 年任萊州市農(nóng)業(yè)科學(xué)院院長助理；1999 年9 月至2001 年任登海種業(yè)遼南辦事處主任；2001 年至2007 年4 月任山東登海種業(yè)股份有限公司區(qū)域經(jīng)理，兼任山東登海種業(yè)股份有限公司農(nóng)業(yè)高科技研究院遼南試驗站站長，2007 年5 月至今任山東登海種業(yè)股份有限公司總經(jīng)理，未兼任其他單位職務(wù)。

　　李小霞女士與公司控股股東及實際控制人不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　王元仲先生：中國國籍，1964年5月出生，中共黨員，高級農(nóng)藝師，大專學(xué)歷。1983年8月至1993年11月，在后鄧農(nóng)科隊、試驗站、玉米研究所從事玉米育種科研，歷任玉米研究所經(jīng)營科科長、辦公室主任、推廣試驗科副科長；1993年5月至1996年11月，任萊州市農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹研究所所長；1996年11月至2000年8月任省級經(jīng)理、中南公司副總經(jīng)理兼黃淮海區(qū)經(jīng)理；2000年8月至2003年3月任山東登海種業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理兼中北公司總經(jīng)理。期間于2002年至2003年在清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院學(xué)習(xí)；2003年3月至2009年，任山東登海種業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理兼中北公司總經(jīng)理兼高科院副院長兼丹東登海良玉種業(yè)有限公司董事長；2009年至今任山東登海種業(yè)股份有限公司董事長助理； 2011年11月至今兼泰安登海五岳泰山種業(yè)有限公司董事長，未兼任其他單位職務(wù)。

　　曾獲得和獎勵：1988年，“玉米高產(chǎn)栽培技術(shù)”榮獲萊州市科技進步一等獎；1995年，“緊湊型高產(chǎn)玉米新品種掖單13號選育”榮獲山東省科技進步一等獎；1997年，“高產(chǎn)玉米新品種掖單12號選育”榮獲農(nóng)業(yè)部科技進步二等獎；2001年，被評為“萊州市十杰青年”；2002年，“"478"玉米自交系”榮獲煙臺市農(nóng)業(yè)新品種一等獎；2004年，“"478"玉米自交系選育”榮獲煙臺市科技進步一等獎；2004年“高產(chǎn)玉米新品種掖單13號選育和推廣”榮獲國家科技進步一等獎；2005年，“"478"玉米自交系選育與應(yīng)用”榮獲山東省科技進步一等獎；2006年，被選拔為“煙臺市有突出貢獻的中青年專家”。

　　王元仲先生與公司控股股東及實際控制人不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　王寧女士：中國國籍，1970年9月1日出生，大專學(xué)歷。自1989年至1997年在萊州市西由種子公司工作，1998年至今在山東登海種業(yè)股份有限公司西由種子分公司任財務(wù)科長職務(wù)。未兼任其他單位職務(wù)。

　　王寧女士與公司控股股東及實際控制人不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　王玉玲女士：中國國籍，1963年7月出生，中專學(xué)歷。1989年12月參加工作，歷任萊州市玉米研究所出納、萊州市農(nóng)業(yè)科學(xué)院會計，2006年至今任萊州市農(nóng)業(yè)科學(xué)院副院長，現(xiàn)任山東登海種業(yè)股份有限公司監(jiān)事（股東代表監(jiān)事）。未兼任其他單位職務(wù)。

　　王玉玲女士與實際控制人不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　陶旭東先生：中國國籍，1972年10月出生，碩士。1990年至1995年南京東南大學(xué)建筑學(xué)學(xué)士；1995年至1997年北京航空工業(yè)規(guī)劃設(shè)計研究院建筑師；1997年至2002年山東登海種業(yè)股份有限公司對外合作部；2002年至2004年澳大利亞Ｄｅａｋｉｎ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ（迪金大學(xué)）電子商務(wù)碩士；2004年至2007年山東登海種業(yè)股份有限公司董事長助理、加工部主任；2007年至今山東登海先鋒種業(yè)有限公司副總經(jīng)理。未兼任其他單位職務(wù)。

　　陶旭東先生與公司控股股東及實際控制人不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　李旭華先生：中國國籍，1976年4月出生，中共黨員，中級農(nóng)藝師，大專學(xué)歷。1998年1月至1999年8月，萊州市農(nóng)業(yè)科學(xué)院玉米研究所從事玉米育種工作；1998年9月至1999年5月山東農(nóng)業(yè)大學(xué)種子專業(yè)學(xué)習(xí)；1999年10月至1999年12月受聘于萊州市農(nóng)業(yè)科學(xué)院助理農(nóng)藝師；2000年1月至2003年7月受聘于山東登海種業(yè)股份有限公司助理農(nóng)藝師；2003年9月至今受聘于山東登海種業(yè)股份有限公司中級農(nóng)藝師；2001年3月清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院工商管理培訓(xùn)班學(xué)習(xí)。未兼任其他單位職務(wù)。

　　獲獎情況：2001年9月，“高產(chǎn)抗病玉米新品種掖單22號選育”獲山東省科技進步二等獎；2004年5月，被共青團煙臺市委授予“煙臺市新長征突擊手”榮譽稱號；2006年3月，被共青團山東省委、山東省農(nóng)業(yè)廳授予“全省農(nóng)村青年創(chuàng)業(yè)致富帶頭人”榮譽稱號。

　　李旭華先生與實際控制人李登海先生存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　李玉明先生：中國國籍，漢族，1963年8月出生，中共黨員，工商管理碩士，注冊會計師，高級會計師。歷任山東天恒信會計師事務(wù)所部門副經(jīng)理、所長助理、董事、副所長?，F(xiàn)任山東三龍智能技術(shù)公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)，廣東金馬旅游集團股份有限公司獨立董事。

　　李玉明先生與公司控股股東及實際控制人不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　李相杰先生：中國國籍，漢族，1967年10月出生，法學(xué)研究生，工商管理碩士，九三學(xué)社社員。歷任北京廣盛律師事務(wù)所律師；山東舜天律師事務(wù)所律師、合伙人?，F(xiàn)任山東譽實律師事務(wù)所律師、合伙人、泰山石油獨立董事。

　　李相杰先生與公司控股股東及實際控制人不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　王鳳榮女士：中國國籍，漢族，1969年10月出生，中共黨員，經(jīng)濟學(xué)博士，美國西弗吉尼亞大學(xué)訪問學(xué)者。曾任山東經(jīng)濟學(xué)院財金系講師、山東大學(xué)經(jīng)濟研究中心副教授。現(xiàn)任山東大學(xué)經(jīng)濟研究院教授，兼任新西蘭Ｍａｓｓｅｙ大學(xué)博士生導(dǎo)師、國家社科基金評審專家、國家自然科學(xué)基金評審專家、人民銀行濟南分行貨幣信貸執(zhí)行政策特邀分析員，山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司董事。

　　王鳳榮女士與公司控股股東及實際控制人不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　王莉女士：中國國籍，漢族，1968年5月出生，大學(xué)本科畢業(yè)。歷任青島市第一棉紡織廠技術(shù)員，青島新岳房地產(chǎn)公司工程師，青島市第一棉紡織廠工程師?，F(xiàn)任山東琴島律師事務(wù)所高級合伙人及公司法律事務(wù)二部主任、吉林華微電子股份有限公司獨立董事。

　　王莉女士與公司控股股東及實際控制人不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　證券代碼：002041 證券簡稱：登海種業(yè) 公告編號：2013－018

　　山東登海種業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于召開2013年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性述或者重大遺漏。

　　山東登海種業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十八次會議決定召開2013年第一次臨時股東大會，審議董事會、監(jiān)事會提交的相關(guān)議案。會議召開的相關(guān)事宜通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議召開時間：2013年5月28日8：00

　　3、股權(quán)登記日：2013年5月22日

　　4、現(xiàn)場會議召開地點：公司培訓(xùn)中心會議室（山東省萊州市城港路）

　　5、會議召開方式：本次年度股東大會采取現(xiàn)場投票的方式。

　　二、會議出席對象

　　1、凡2013年5月22日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次年度股東大會及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東）。

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

　　3、公司聘請的見證律師、董事會邀請的其他人員。

　　三、會議審議事項

　?。ㄒ唬蛾P(guān)于修改公司章程的議案》

　?。ǘ渡綎|登海種業(yè)股份有限公司董事會換屆提名候選人員的議案》（此議案實行累積投票制）

　　1、選舉公司第五屆董事會非獨立董事

　?。?）選舉毛麗華女士為公司第五屆董事會非獨立董事；

　　（2）選舉李小霞女士為公司第五屆董事會非獨立董事；

　　（3）選舉王元仲先生為公司第五屆董事會非獨立董事；

　?。?）選舉王寧女士為公司第五屆董事會非獨立董事；

　?。?）選舉李旭華先生為公司第五屆董事會非獨立董事；

　?。?）選舉陶旭東先生為公司第五屆董事會非獨立董事；

　?。?）選舉王玉玲女士為公司第五屆董事會非獨立董事。

　　2、選舉公司第五屆董事會獨立董事

　?。?）選舉李玉明先生為公司第五屆董事會獨立董事；

　?。?）選舉李相杰先生為公司第五屆董事會獨立董事；

　?。?）選舉王鳳榮女士為公司第五屆董事會獨立董事；

　?。?）選舉王莉女士為公司第五屆董事會獨立董事。

　?。ㄈ豆颈O(jiān)事會換屆選舉的議案》（此議案實行累積投票制）

　　1、選舉王寰邦先生為公司第五屆監(jiān)事會外部監(jiān)事；

　　2、選舉劉桂明先生為公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。

　　上述議案經(jīng)山東登海種業(yè)第四屆董事會第十八次會議、監(jiān)事會第四屆第十四會議審議通過，詳細內(nèi)容刊登在2013年5月13日巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中國證券報》、《證券時報》。上述第二、三項議案的表決應(yīng)采取累積投票制進行，股東大會選舉非獨立董事、獨立董事、監(jiān)事時將分別進行。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。

　　四、現(xiàn)場會議登記方法

　　1、登記方式

　?。?）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　?。?）自然人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記時間：2013年5月27日（上午8：00－11：00；下午14：30－17：30）

　　3、登記地點：山東登海種業(yè)股份有限公司董事會秘書辦公室（山東省萊州市北苑路登海種業(yè)技術(shù)中心朋達五交化三樓）

　　聯(lián)系人：原紹剛、鞠浩艷

　　聯(lián)系電話：0535－2788926 0535－2788889

　　傳真：0535－2788875

　　郵編：261448

　　五、其他事項

　　1、本次會議會期半天，出席會議者食宿費、交通費自理。

　　2、若有其他事宜，另行通知。

　　特此公告。

　　山東登海種業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2013年5月12日

　　附：現(xiàn)場會議授權(quán)委托書

　　山東登海種業(yè)股份有限公司2013年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生／女士代表本人（單位）出席山東登海種業(yè)股份有限公司2013年5月28日召開的2013年第一次臨時股東大會現(xiàn)場會議，并代表本人對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行使表決權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

　　議 案

　　意見

　　同意

　　反對

　　棄權(quán)

　　議案一：《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　議案二：《山東登海種業(yè)股份有限公司董事會換屆提名候選人員的議案》

　　1、選舉第五屆董事會非獨立董事

　　候選人

　　累積選舉表決權(quán)總數(shù)：［股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)］股×7＝［ ］票

　　毛麗華

　　李小霞

　　王元仲

　　王 寧

　　李旭華

　　陶旭東

　　王玉玲

　　2、選舉第五屆董事會獨立董事

　　候選人

　　累積選舉表決權(quán)總數(shù)：［股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)］股×4＝［ ］票

　　李玉明

　　李相杰

　　王鳳榮

　　王 莉

　　議案三：《公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》

　　候選人

　　累積選舉表決權(quán)總數(shù)：［股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)］股×2＝［ ］票

　　王寰邦

　　劉桂明

　　附注：

　　1、如對議案投同意票，請在＂同意＂欄內(nèi)相應(yīng)地方填上＂√＂；如對議案投反對票，請在＂反對＂欄內(nèi)相應(yīng)地方填上＂√＂；如對議案投棄權(quán)票，請在＂棄權(quán)＂欄內(nèi)相應(yīng)地方填上＂√＂。

　　2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

　　委托人簽名：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人股東賬戶：

　　委托人持股數(shù)量：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期2013年 月 日

　　證券代碼：002041 證券簡稱：登海種業(yè) 公告編號：2013－019

　　第四屆山東登海種業(yè)股份有限公司

　　監(jiān)事會第十四次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　山東登海種業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十四次會議于2013年5月12日上午10：30，在公司培訓(xùn)中心三樓會議室召開；會議應(yīng)到監(jiān)事5名，實到監(jiān)事4名，監(jiān)事王廣利先生因事請假；會議由監(jiān)事會主席李洪玲主持召開，董事會秘書原紹剛列席會議；會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定、合法有效。

　　會議經(jīng)參會監(jiān)事審議，通過了如下決議：

　　審議通過了《公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》，贊成票4票、反對票0票、棄權(quán)票0票。同意提名王寰邦先生為公司第五屆監(jiān)事會外部監(jiān)事候選人，劉桂明先生為公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人。

　　上述兩位監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會審議通過后，將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會。監(jiān)事候選人簡歷見附件。

　　最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)二分之一。

　　特此公告

　　山東登海種業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　2013年5月12日

　　附件：公司第五屆監(jiān)事會外部監(jiān)事候選人簡歷

　　王寰邦先生：中國國籍，1940年5月出生，1963年大學(xué)畢業(yè)。先后在國內(nèi)以及英國、澳大利亞、香港等地金融機構(gòu)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。2001年底退休后曾任幾家上市公司獨立董事?，F(xiàn)擔(dān)任山東登海種業(yè)股份有限公司董事。自1997年起享受國務(wù)院特殊津貼。

　　王寰邦先生與本公司控股股東、實際控制人及持有公司百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲罰。

　　劉桂明先生：中國國籍，1969年6月出生，中共黨員。公共管理碩士學(xué)位，高級會計師。1993年至1994年，萊州市種子集團公司工作。1994年至1996年，萊州市國有資產(chǎn)經(jīng)營公司工作。1996年至2010年萊州市國有資產(chǎn)管理局歷任科長、副局長，2010年至今萊州市國有資產(chǎn)運營中心副主任。

　　劉桂明先生與本公司控股股東、實際控制人及持有公司百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲罰。