安徽荃銀高科（300087）種業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“荃銀高科”）第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）于 2012 年 9 月 14 日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知于 2012 年 9 月 7 日以電子郵件方式 發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加董事 9 人，實(shí)際參加會(huì)議董事 9 人，會(huì)議由董事長(zhǎng) 張琴女士主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律法規(guī)以及《公司 章程》的規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)過(guò)審議并表決，形成決議如下：

    一、會(huì)議以 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司安徽華安種業(yè)有限責(zé)任公司 3%股權(quán)并使用超募資金對(duì)其增資的議案》。

    安徽華安種業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華安種業(yè)”）系本公司控股子公司，現(xiàn)有注冊(cè)資本 560 萬(wàn)元，本公司持股 52%。該公司以安 徽省農(nóng)科院水稻研究所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“水稻所”）為技術(shù)依托單位，主 要從事雜交水稻新品種的開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)和技術(shù)服務(wù)。近年來(lái)，華安種業(yè) 憑借皖稻 153、徽兩優(yōu) 6 號(hào)等一系列優(yōu)質(zhì)雜交水稻品種和管理團(tuán)隊(duì)的 悉心經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，成為本公司以雜交水稻種子業(yè) 務(wù)為主的控股子公司中優(yōu)勢(shì)比較突出的企業(yè)，現(xiàn)有的注冊(cè)資本已無(wú)法 滿(mǎn)足其經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大的需要。
 
    為激勵(lì)華安種業(yè)核心經(jīng)營(yíng)人才，并進(jìn)一步提升華安種業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力，本公司決定以 2012 年 6 月 30 日經(jīng)審計(jì)的華 安種業(yè)賬面凈資產(chǎn)為作價(jià)依據(jù)，轉(zhuǎn)讓 3%股權(quán)給華安種業(yè)總經(jīng)理錢(qián)征 先生，錢(qián)征先生將該 3%股權(quán)的表決權(quán)委托本公司行使（時(shí)間為三年）， 荃銀高科對(duì)華安種業(yè)的控制權(quán)不變。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，本公司將以超募資 金與華安種業(yè)股東水稻所、錢(qián)征先生分別按照 49%、48%、3%的持 股比例共同對(duì)華安種業(yè)增資 2,440 萬(wàn)元，增資后華安種業(yè)注冊(cè)資本為 3,000 萬(wàn)元人民幣?？鄢蓹?quán)轉(zhuǎn)讓所得后，荃銀高科本次投資總額為 1,134.04 萬(wàn)元。

    二、會(huì)議以 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于使用超募資金對(duì)控股子公司遼寧鐵研種業(yè)科技有限公司增資的議案》

    遼寧鐵研種業(yè)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鐵研種業(yè)”）系本公司控股子公司，注冊(cè)資本 3,831 萬(wàn)元，本公司持有其 54.0694%股權(quán)；鐵 嶺市農(nóng)業(yè)科學(xué)院（以下稱(chēng)“鐵嶺農(nóng)科院”）持股 45.9306%；鐵研種業(yè) 以鐵嶺農(nóng)科院為技術(shù)依托單位，是鐵嶺農(nóng)科院科研成果優(yōu)先轉(zhuǎn)化平 臺(tái)，具有較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力和豐富的玉米種質(zhì)資源支持。

    荃銀高科控股鐵研種業(yè)后，對(duì)鐵研種業(yè)的業(yè)務(wù)和資源進(jìn)行了有效整合，通過(guò)改善經(jīng)營(yíng)管理，建立目標(biāo)責(zé)任等，創(chuàng)新營(yíng)銷(xiāo)模式等，提升 了鐵研種業(yè)的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)能力與業(yè)績(jī)水平，成為本公司發(fā)展玉米種子業(yè) 務(wù)的主要力量之一，具備進(jìn)一步加大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的基本條件。

    為滿(mǎn)足鐵研種業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大對(duì)資金的需求，減少借款，節(jié)約財(cái)務(wù)成本，促進(jìn)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利進(jìn)行，同時(shí)適當(dāng)增加科研骨干和經(jīng)營(yíng) 管理人員持股范圍，增強(qiáng)科研骨干和經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)對(duì)鐵研種業(yè)的忠誠(chéng) 度，促進(jìn)鐵研種業(yè)更好的發(fā)展，鐵嶺農(nóng)科院和自然人股東同意將其本次增資權(quán)讓渡予 8 位自然人，新增自然人股東均為鐵嶺農(nóng)科院科研骨 干或鐵研種業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人員。本次增資總額為 400 萬(wàn)元，其中本公司 按持股比例 54.0694%計(jì)算共出資 216.2776 萬(wàn)元；8 位新增自然人股 東按讓渡比例 45.9306%計(jì)算共出資 183.7224 萬(wàn)元。