本文章來源于2012年06月09日證券時報第26版  

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)個別及連帶責(zé)任

　　甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司（以下簡稱"公司"）五屆董事會第六次臨時會議于2012年6月3日以書面形式發(fā)出通知，于2012年6月8日在公司六樓會議室召開，會議應(yīng)出席董事11人，實際出席董事9人，其中獨立董事薛爽、趙榮春、王化俊、宋華以通訊方式參加了此次會議，董事龔海、賀天春因公出差委托董事張紹平全權(quán)行使表決權(quán)、本次會議由王大和先生主持。公司監(jiān)事及高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　本次會議審議并通過以下決議：

　　一、審議通過了關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案。

　　經(jīng)公司2012年4月18日召開的2011年年度股東大會審議通過了《公司2011 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》，決定于2012 年 5月 3日為股權(quán)登記日，實施2011 年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案，即以2011年末總股本203,546,400股為基數(shù)，向公司全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增12 股,共計轉(zhuǎn)增 244,255,680股, 本次轉(zhuǎn)增完成后公司總股本將增加至447,802,080股。 按照公司本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本結(jié)果和股本、注冊資本變動情況應(yīng)修改《公司章程》有關(guān)條款：

　　1、第三條原為:"公司于2003年9月28日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會2003（126）號文批準(zhǔn)，首次向社會公眾發(fā)行人民幣普通股7500萬股，全部為向境內(nèi)投資人發(fā)行的以人民幣認(rèn)購的內(nèi)資股，于2004年1月15日在上海證券交易所上市。公司于 2010 年11 月 12 日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）1,758萬股。"

　　增加內(nèi)容為："公司于2012 年 5月 3日為股權(quán)登記日實施2011 年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案，即以2011年末總股本203,546,400股為基數(shù)，向公司全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增12 股,共計轉(zhuǎn)增 244,255,680股, 本次轉(zhuǎn)增完成后公司總股本將增加至447,802,080股。"

　　2、第六條原為："公司注冊資本為人民幣203,546,400.00元"。

　　修改為："公司注冊資本為人民幣447,802,080.00元。"

　　3、第十八條原為："公司股份總數(shù)為203,546，400.00股，全部為普通股。"

　　修改為："公司股份總數(shù)447,802,080.00股，全部為普通股。"

　　《公司章程》修改的工商變更登記具體事宜授權(quán)公司經(jīng)營層辦理。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　此議案尚需提交2012年第二次臨時股東大會審議通過。

　　二、審議通過了關(guān)于聘任公司種子營銷總監(jiān)的議案。

　　為了適應(yīng)公司種子業(yè)務(wù)不斷發(fā)展的需要，進(jìn)一步強化公司種子營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，全面提升公司種子營銷能力和水平，經(jīng)公司總經(jīng)理馬宗海先生提名，董事會提名委員會審議通過，擬聘任石磊先生為公司種子營銷總監(jiān)（簡歷附后）。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　公司獨立董事就上述聘任公司高級管理人員發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為：本公司高級管理人員的聘任程序符合規(guī)定；根據(jù)公司董事會提供的高級管理人員簡歷以及對其他情況的充分了解，獨立董事認(rèn)為新聘任高級管理人員符合相應(yīng)的任職條件和資格；未發(fā)現(xiàn)本次聘用的高級管理人員有《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)規(guī)定的不得擔(dān)任高級管理人員的情形。

　　三、審議通過了關(guān)于修訂《甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司期貨業(yè)務(wù)管理制度》的議案。（內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn））。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　四、審議通過了關(guān)于召開2012年第二次臨時股東大會的議案。

　　公司擬于2012年6月25日召開2012年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

　?。ㄒ唬┱匍_會議基本情況：

　　1、會議時間：2012年6月25日早8:30時

　　2、會議地點：甘肅省酒泉市肅州區(qū)肅州路28號公司六樓會議室。

　?。ǘh內(nèi)容：

　　審議關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案。

　　（三）出席會議對象：

　　1、截止2012年6月19日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司股東。因故不能參加會議的股東可委托代理人持委托書代理出席會議；

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

　?。ㄋ模h登記辦法：

　　凡出席本次會議的股東，須持有本人身份證（或護(hù)照）、股東帳戶；委托代表人持本人身份證明（或護(hù)照）、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶；法人股東須持單位證明、委托人授權(quán)委托書、出席人身份證（或護(hù)照），于2012年6月22日前（上午8：30-11：30，下午2:30-5:30）到本公司證券部登記，異地股東可采用信函或傳真方式登記。

　?。ㄎ澹┢渌马棧?

　　1、會期半天，出席會議人員食宿及交通費用自理。

　　2、聯(lián)系方式

　　地址：甘肅省酒泉市肅州區(qū)肅州路28號公司證券部

　　聯(lián)系人：周祁鵬  楊潔       電話：0937-2663908

　　傳真：0937-2663908        郵編：735000

　　附件：

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲委托          先生/女士代表本人（本單位）出席甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司2012年第二次臨時股東大會，并授權(quán)其對以下議案全權(quán)行使表決權(quán)。

　　委托人簽名（蓋章）：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號：

　　委托人持股數(shù)：

　　受托人簽名：          受托人身份證號碼：

　　委托日期：2012年   月    日

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。
　　石磊：男，1962生，畢業(yè)于吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)藥化肥專業(yè)，曾任吉林省農(nóng)科院植保所課題主持人、農(nóng)藥廠供銷科長，美國富美實（FMC）公司市場代表、高級市場代表、市場經(jīng)理，美國科聚亞（Chemtura)公司東北區(qū)經(jīng)理、種子處理銷售經(jīng)理、全國種子處理業(yè)務(wù)經(jīng)理，益海嘉里集團(tuán)種業(yè)副總經(jīng)理、佳木斯益海種業(yè)有限公司總經(jīng)理。


　　會議審議并通過以下決議：

　　審議通過了關(guān)于修訂《甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司期貨業(yè)務(wù)管理制度》的議案。（內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn））。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。