甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司關(guān)于張雷云先生辭去總經(jīng)理助理職務(wù)的公告 
  

　　特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任

　　張雷云先生于近日向公司董事會(huì)提交辭職報(bào)告，辭去公司總經(jīng)理助理職務(wù)。上述辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。張雷云先生辭職不會(huì)影響公司相關(guān)工作的正常進(jìn)行。
 
　　特此公告。

　　甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一二年三月二十日

甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司

2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議未有否決或修改提案的情況

　　本次會(huì)議未有新提案提交表決的情況

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2012年3月19日上午9時(shí)在公司六樓會(huì)議室召開，出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共5人，代表股份55,603,484股，占公司總股本的27.32%。本次會(huì)議由本公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)王大和先生主持。公司監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議，符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式表決。經(jīng)與會(huì)股東（代理人）審議，通過了以下議案：
　　1、審議通過了關(guān)于部分變更募集資金用于受讓"吉祥1號(hào)"生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)權(quán)及在武威建設(shè)玉米種子烘干加工生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案。

　　該議案的表決結(jié)果為：同意55,603,484股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　2、審議通過了關(guān)于部分變更番茄深加工項(xiàng)目募集資金用于追加武威建設(shè)玉米種子烘干加工生產(chǎn)線項(xiàng)目資金的議案。

　　該議案的表決結(jié)果為：同意55,603,484股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　3、審議通過了關(guān)于部分變更脫水蔬菜深加工生產(chǎn)線項(xiàng)目募集資金用于酒泉玉米種子烘干生產(chǎn)線項(xiàng)目建設(shè)的議案。
 
　　該議案的表決結(jié)果為：同意55,603,484股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　三、律師見證情況

　　甘肅經(jīng)天地律師事務(wù)所王森、張龍文律師出席見證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見書。認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序及表決程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席公司本次股東大會(huì)的股東、股東代理人資格合法有效，公司本次股東大會(huì)對(duì)所有議案的表決結(jié)果及所通過的決議合法合規(guī)、真實(shí)有效。
 
　　四、備查文件目錄

　　經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

　　甘肅經(jīng)天地律師事務(wù)所王森、張龍文律師出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇一二年三月二十日