[董事會(huì)]荃銀高科：第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
證券代碼：300087 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：荃銀高科 公告編號(hào)：2012-002
安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）于2012年1月13日以通訊方式召開(kāi)。
會(huì)議通知于2012年1月9日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加會(huì)議董事9人，會(huì)議由董事長(zhǎng)張琴女士主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)過(guò)審議并表決，形成決議如下：
一、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于使用超募資金購(gòu)買(mǎi)雜交玉米品種“高玉2067”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)權(quán)的議案》。 “高玉2067”屬中熟夏播雜交玉米品種，由高學(xué)明先生培育，于2011年10月通過(guò)安徽省審定（審定編號(hào)：皖玉2011001）。該品種綜合抗病力較好，抗倒性較強(qiáng)，產(chǎn)量較高，適宜在江淮丘陵和淮北
推廣。
購(gòu)買(mǎi)該品種將有助于公司早日進(jìn)入玉米市場(chǎng)，加快實(shí)現(xiàn)公司玉米種子產(chǎn)業(yè)的突破。因此，同意使用超募資金300萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)公司在安徽區(qū)域永久性獨(dú)占“高玉2067”的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)權(quán)。
二、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于聘任張國(guó)良先生為公司總農(nóng)藝師的議案》。
張國(guó)良簡(jiǎn)歷：張國(guó)良先生，1949年12月出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，農(nóng)技推廣研究員。自1976年從安徽勞動(dòng)大學(xué)農(nóng)學(xué)系畢業(yè)以來(lái)，曾分別擔(dān)任肥東縣水稻良種場(chǎng)、肥東縣種子公司、肥東縣農(nóng)業(yè)局技術(shù)員、副股長(zhǎng)、副局長(zhǎng)等職。自1984年起，歷任合肥市種子公司經(jīng)理、副總經(jīng)理，合肥豐樂(lè)種業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理、總農(nóng)藝師等職。2005年退休后至2011年2月受聘合肥豐樂(lè)種業(yè)有限公司顧問(wèn)。曾獲安徽省和國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)多項(xiàng)，享受安徽省政府和國(guó)務(wù)院特殊津貼。2011年3月起入職安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司，現(xiàn)任本公司總農(nóng)藝師。
截至公告日，張國(guó)良先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。
公司4位獨(dú)立董事認(rèn)為：經(jīng)詳細(xì)了解張國(guó)良先生的個(gè)人履歷、工作實(shí)績(jī)等，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147條規(guī)定的情況，未發(fā)現(xiàn)曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒情形。任職條件符合《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的相關(guān)規(guī)定。因此，同意上述事項(xiàng)。
特此公告
安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二○一二年一月十三日
