股票簡稱：隆平高科 股票代碼：000998 公告編號：2011-51

袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司

第五屆董事會第七次（臨時）會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會于2011年12月2日（星期五）上午9:30在長沙市車站北路459號證券大廈十樓總部會議室召開了第七次（臨時）會議。本次會議由董事長伍躍時先生主持，會議應到董事10人，實到董事7人。董事伍躍時、顏衛(wèi)彬、廖翠猛、王道忠，獨立董事鄒定民、屈茂輝、郭平出席了本次會議。董事袁定江先生因公出差，委托董事長伍躍時先生代其出席和表決；董事鄧華鳳先生因公出差，委托董事廖翠猛先生代其出席和表決；獨立董事毛長青先生因公出差，委托獨立董事郭平先生代其出席和表決。公司監(jiān)事會成員及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》及《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)與會董事認真研究審議，形成如下決議：

    一、審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關于總裁劉石先生辭職的議案》。

    該議案詳細內(nèi)容詳見2011年12月3日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）以及《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上的《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司董事兼總裁辭職公告》。

    本議案的表決結(jié)果是：十票贊成，零票反對，零票棄權，贊成票數(shù)占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。

    二、審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關于聘任顏衛(wèi)彬先生為總裁的議案》。

    經(jīng)公司董事長提名，公司董事會同意聘任顏衛(wèi)彬先生為公司總裁（顏衛(wèi)彬先生簡歷附后）。公司董事會薪酬考核與提名委員會已經(jīng)按照《公司章程》和《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司薪酬考核與提名委員會議事規(guī)則》的相關規(guī)定對顏衛(wèi)彬先生的任職資格進行了核查，確認其聘任程序和任職資格符合《公司法》等相關法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。公司獨立董事已出具獨立意見，同意董事會聘任顏衛(wèi)彬先生為公司總裁。

    本議案的表決結(jié)果是：十票贊成，零票反對，零票棄權，贊成票數(shù)占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。

    三、審議通過了《關于提名袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司第五屆董事會董事候選人的議案》。

    鑒于董事劉石先生于2011年12月1日向公司董事會遞交了辭職信，請求辭去董事和總裁職務，根據(jù)《公司法》、《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關規(guī)定，長沙新大新威邁農(nóng)業(yè)有限公司（連續(xù)180日持有公司17.24%股份）和湖南雜交水稻研究中心（連續(xù)180日持有公司8.04%股份）共同提名張秀寬先生為公司第五屆董事會董事候選人（張秀寬先生簡歷附后）。

    公司董事會薪酬考核與提名委員會已經(jīng)按照《公司章程》和《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司薪酬考核與提名委員會議事規(guī)則》的相關規(guī)定對上述提名人及被提名人的資格進行了核查，確認上述提名人具備《公司法》等相關法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的提名資格；張秀寬先生具備《公司法》等相關法律法規(guī)以及《公司章程》規(guī)定的董事任職資格。公司獨立董事已出具獨立意見，同意董事會提名張秀寬先生為公司第五屆董事會董事候選人。

    本議案的表決結(jié)果是：十票贊成，零票反對，零票棄權，贊成票數(shù)占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。

    以上第三項議案需提交公司股東大會審議。

    特此公告。

袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司董事會

2011年12月3日

    顏衛(wèi)彬先生簡歷

    顏衛(wèi)彬：男，1966年出生，工學學士，碩士研究生學歷，MBA。曾任海南三湘進出口公司業(yè)務員，中國機械設備海南股份有限公司部門經(jīng)理、駐越南首席代表、副總經(jīng)理，北京西麥克(CMEC)貿(mào)易有限公司總經(jīng)理，長沙新大新集團有限公司董事、總裁，長沙新大新置業(yè)有限公司董事，湖南亞華種業(yè)股份有限公司董事、副總裁，本公司總裁?，F(xiàn)任澳優(yōu)乳業(yè)（中國）有限公司董事長，長沙新大新威邁農(nóng)業(yè)有限公司董事，本公司副董事長、財務總監(jiān)。

    與公司或其控股股東及實際控制人是否存在關聯(lián)關系：是，現(xiàn)任長沙新大新威邁農(nóng)業(yè)有限公司董事。

    披露持有公司股份數(shù)量：0股

    是否受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：否

    張秀寬先生簡歷

    張秀寬：男，1968年出生，MBA。曾任安徽省利辛縣新張集鄉(xiāng)農(nóng)技站副站長；合肥市種子公司門市部主任；合肥市種子公司糧油種子部經(jīng)理；合肥豐樂種業(yè)股份有限公司部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司產(chǎn)業(yè)總監(jiān)，安徽隆平高科種業(yè)有限公司董事兼總經(jīng)理。

    與公司或其控股股東及實際控制人是否存在關聯(lián)關系：否

    披露持有公司股份數(shù)量：0股

    是否受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：否