證券代碼：002041證券簡稱：登海種業(yè)[33.69 0.90% 股吧 研報(bào)]公告編號(hào)：2011-027

第四屆山東登海種業(yè)股份有限公司董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    第四屆山東登海種業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議通知于 2011 年 11 月 19 日以傳真、電子郵件方式發(fā)出，2011 年 10 月 22 日 9：00 以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事 9 人，實(shí)際參會(huì)董事 9 人。會(huì)議召開的程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

    會(huì)議經(jīng)參會(huì)董事審議和表決，通過了如下決議：

    一、審議通過了《關(guān)于成立泰安登海五岳泰山種業(yè)有限公司的議案》，

    贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。同意公司與泰安市五岳泰山種業(yè)有限公司共同出資組建泰安登海五岳泰山種業(yè)有限公司(最終名稱以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))，新公司注冊資本為3000 萬元人民幣，公司以貨幣出資 1530 萬元，占其注冊資本的 51%；泰安市五岳泰山種業(yè)有限公司以實(shí)物及貨幣出資 1470 萬元，占其注冊資本的49%。新公司的經(jīng)營范圍為：農(nóng)作物種子生產(chǎn)、經(jīng)營，農(nóng)作物新品種選育，農(nóng)業(yè)新技術(shù)開發(fā)及成果轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、技術(shù)咨詢、培訓(xùn)服務(wù)（以工商核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

    詳 細(xì) 內(nèi) 容 刊 登 在 2011 年 11 月 23 日 的 巨 潮 資 訊 網(wǎng) 站（http://www.cninfo.com. cn）、《中國證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上。

    二、審議通過了《關(guān)于購買“京科 968”生產(chǎn)、經(jīng)營權(quán)的議案》，贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。同意公司投資 400 萬元人民幣，購買北京農(nóng)林科學(xué)院研發(fā)的玉米品種“京科 968”的生產(chǎn)、經(jīng)營權(quán)。并委托公司總經(jīng)理李小霞女士與北京農(nóng)林科學(xué)院簽署相關(guān)購買協(xié)議。

    三、審議通過了《關(guān)于修訂內(nèi)幕信息知情人登記制度的議案》，贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。全 文 刊 登 在2011年11月23日 的 巨 潮 資 訊 網(wǎng) 站（http://www.cninfo.com. cn）上。

    特此公告。

山東登海種業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2011 年 11 月 22 日