袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司第五屆董事會第四次（臨時）會議決議公告

本文章來源于2011年10月28日證券時報第61版

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會于２０１１年１０月２７日（星期四）上午９：００在長沙市車站北路４５９號證券大廈十樓總部會議室召開了第四次（臨時）會議。本次會議由董事長伍躍時先生主持，會議應到董事１１人，實到董事９人。董事伍躍時、袁定江、顏衛(wèi)彬、鄧華鳳、劉石、廖翠猛、王道忠，獨立董事屈茂輝、郭平出席了本次會議；獨立董事鄒定民先生因公未能出席，委托獨立董事屈茂輝先生代其出席和表決；獨立董事毛長青先生因公未能出席，委托獨立董事郭平先生代其出席和表決。公司監(jiān)事會成員及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》及《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認真研究審議，形成如下決議：
　　一、審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司２０１１年第三季度報告》全文及正文。
　　本議案的表決結(jié)果是：十一票贊成，零票反對，零票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會有效表決權(quán)的１００％審議通過此項議案。
　　《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司２０１１年第三季度報告全文》的詳細內(nèi)容已于２０１１年１０月２８日披露在巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上；《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司２０１１年半年度報告正文》的詳細內(nèi)容已于２０１１年１０月２８日披露在《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》以及巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
　　二、審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案》。
　　本議案的表決結(jié)果是：十一票贊成，零票反對，零票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會有效表決權(quán)的１００％審議通過此項議案。
　　具體內(nèi)容詳見附件１。
　　該議案需提交公司股東大會審議。
　　三、審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于發(fā)行公司債券方案的議案》。
　　本議案的表決結(jié)果是：十一票贊成，零票反對，零票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會有效表決權(quán)的１００％審議通過此項議案。
　　具體內(nèi)容詳見附件２。
　　該議案需提交公司股東大會審議。
　　四、審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次公司債券發(fā)行及上市相關(guān)事宜的議案》。
　　本議案的表決結(jié)果是：十一票贊成，零票反對，零票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會有效表決權(quán)的１００％審議通過此項議案。
　　具體內(nèi)容詳見附件３。
　　該議案需提交公司股東大會審議。
　　五、審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于設立江西明月山隆平高科生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司的議案》。
　　為充分挖掘明月山地區(qū)富硒土壤資源，開發(fā)富硒、生態(tài)、綠色、有機農(nóng)業(yè)產(chǎn)品。公司擬在江西明月山設立江西明月山隆平高科生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司（以下簡稱“明月山隆平”），明月山隆平注冊資本擬為６０００萬元，持股比例為公司持股５１％，廣東建工投資有限公司（以下簡稱“廣東建工”）持股４９％。公司和廣東建工在設立公司時注冊資本根據(jù)需要分批到位。明月山隆平經(jīng)營范圍為：水稻、蔬菜、瓜果、茶葉等有機農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、精深加工、銷售。
　　該項交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦未達到單獨披露標準。
　　本議案的表決結(jié)果是：十一票贊成，零票反對，零票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會有效表決權(quán)的１００％審議通過此項議案。
　　六、審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于為湖南隆平種業(yè)有限公司提供借款的議案》。
　　本議案的表決結(jié)果是：十一票贊成，零票反對，零票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會有效表決權(quán)的１００％審議通過此項議案。
　　該議案詳細內(nèi)容詳見２０１１年１０月２８日披露在巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上的《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于對外提供財務資助的公告》。
　　七、審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓亞華種子有限公司部分股份的議案》。
　　我公司現(xiàn)持有亞華種子有限公司（以下簡稱“亞華種子”）１００％的股權(quán)。目前公司絕大多數(shù)控股子公司的管理層都持有子公司的部分股權(quán)，為了穩(wěn)定現(xiàn)有雜交水稻核心人才，防止人才流失，保持現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模和行業(yè)地位，公司現(xiàn)擬將持有的亞華種子的２０％股權(quán)（６００萬股）轉(zhuǎn)讓給該公司的董事會成員及高級管理人員等人員。轉(zhuǎn)讓價格以截止２０１１年８月３１日，亞華種子經(jīng)有證券從業(yè)資質(zhì)的審計機構(gòu)審定的凈資產(chǎn)為基礎來確定。
　　同時受讓亞華種子股份的人員承諾：２０１１－２０１３年的三個會計年度內(nèi)，亞華種子的經(jīng)審計的凈利潤以２０１０年度的凈利潤為基數(shù)，年復合增長達到２５％；或者亞華種子在２０１２、２０１３兩個會計年度中任一會計年度的經(jīng)審計的凈利潤達到４１３２．５６萬元以上（以上承諾的凈利潤是指提取各項獎勵后的凈額）。如果在承諾期限內(nèi)，承諾條件沒有達到，則受讓亞華種子股份的人員承諾由公司按照收購時經(jīng)審計的凈資產(chǎn)價格收購本次受讓亞華種子股份人員的全部股份。
　　公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營班子按以上原則簽署相關(guān)協(xié)議，辦理相關(guān)手續(xù)。
　　該項交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，如最終交易價格達到單獨披露標準或須提交公司股東大會審議時公司將履行相關(guān)審議程序并及時披露。
　　本議案的表決結(jié)果是：十一票贊成，零票反對，零票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會有效表決權(quán)的１００％審議通過此項議案。
　　八、審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于受讓湖南隆平種業(yè)有限公司部分股份的議案》。
　　為了進一步強化公司在雜交水稻產(chǎn)業(yè)的核心優(yōu)勢，便于公司加強對湖南隆平種業(yè)有限公司（以下簡稱“隆平種業(yè)”）進行長期持續(xù)的支持，現(xiàn)公司擬受讓部分少數(shù)股東持有的隆平種業(yè)的股份，受讓股份數(shù)量為隆平種業(yè)總股份的５－１０％（４００－８００萬股）。受讓股份價格以截止２０１１年１０月３１日隆平種業(yè)經(jīng)有證券從業(yè)資質(zhì)的審計機構(gòu)評估的股份價值為基礎來確定。具體執(zhí)行方案授權(quán)公司經(jīng)營班子擬定后，上報公司董事會確定。
　　該項交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，如最終交易價格達到單獨披露標準或須提交公司股東大會審議時公司將履行相關(guān)審議程序并及時披露。
　　本議案的表決結(jié)果是：十一票贊成，零票反對，零票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會有效表決權(quán)的１００％審議通過此項議案。
　　九、審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于制定接待特定對象調(diào)研采訪管理制度的議案》。
　　本議案的表決結(jié)果是：十一票贊成，零票反對，零票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會有效表決權(quán)的１００％審議通過此項議案。
　　該議案詳細內(nèi)容詳見２０１１年１０月２８日披露在巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《接待特定對象調(diào)研采訪管理制度》。
　　十、審議通過了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于召開２０１１年第二次（臨時）股東大會的通知》。
　　本議案的表決結(jié)果是：十一票贊成，零票反對，零票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會有效表決權(quán)的１００％審議通過此項議案。
　　該議案詳細內(nèi)容詳見２０１１年１０月２８日披露在巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上的《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于召開２０１１年第二次（臨時）股東大會的通知》。
　　以上第二、三、四項議案需提交股東大會審議。
　　特此公告。
　　袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司董事會
　?。玻埃保蹦辏保霸拢玻溉?
　　附件１
　　袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司
　　關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案
　　為了拓寬融資渠道、改善公司債務結(jié)構(gòu)以及補充流動資金，公司擬公開發(fā)行公司債券。根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》和《公司債券發(fā)行試點辦法》的有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會結(jié)合自身實際情況與上述有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定逐項對照，董事會認為本公司符合現(xiàn)行公司債券政策和公司債券發(fā)行條件的各項規(guī)定，具備發(fā)行公司債券的資格。具體情況說明如下：
　?。薄⒐镜纳a(chǎn)經(jīng)營符合法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。
　?。?、公司內(nèi)部控制制度健全，內(nèi)部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷。
　　３、經(jīng)資信評級機構(gòu)評級，公司債券信用級別良好。
　?。础⒔刂粒玻埃保蹦辏对拢常叭?，公司未經(jīng)審計的所有者權(quán)益合計為１２３，６２２．２９萬元，截至２０１０年１２月３１日，公司經(jīng)審計的所有者權(quán)益合計為１２２，９２９．８９萬元，符合《證券法》第十六條第（一）項關(guān)于股份有限公司的凈資產(chǎn)不低于人民幣三千萬元的規(guī)定。
　?。?、公司２００８、２００９、２０１０年度的凈利潤（合并口徑）分別為６，６０１．３６萬元、８，０８１．８７萬元、１３，４７４．０７萬元，三年平均凈利潤為９，３８５．７７萬元。公司最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤足以支付本次發(fā)行的公司債券一年的利息，符合《證券法》第十六條第（三）項及《試點辦法》第七條第（五）項的規(guī)定。
　?。?、本次發(fā)行后累計公司債券余額不超過人民幣４．５億元。截止目前，公司的公司債券余額為零，本次發(fā)行后發(fā)行人累計公司債券余額將不超過發(fā)行人截至２０１１年６月３０日凈資產(chǎn)的３６．４０％，符合《證券法》第十六條第（二）項及《試點辦法》第七條第（七）項關(guān)于本次發(fā)行后累計公司債券余額不超過最近一期末凈資產(chǎn)的４０％的規(guī)定。
　?。?、公司債券每張面值１００元，本期公司債券票面利率由公司和保薦人（主承銷商）通過市場詢價協(xié)商確定。按《試點辦法》發(fā)行的公司債券是以市場化方式確定票面利率，因此，本次發(fā)行公司債券的利率符合《證券法》第十六條第（五）項 “債券的利率不超過國務院限定的利率水平” 的規(guī)定。
　?。?、公司本次發(fā)行公司債券募集資金總額不超過人民幣４．５億元，擬用于調(diào)整公司債務結(jié)構(gòu)和用于補充公司流動資金。募集資金投向符合國家產(chǎn)業(yè)政策。
　?。埂⒐静淮嬖谙铝星樾危?
　?。ǎ保┣耙淮喂_發(fā)行的公司債券尚未募足；
　?。ǎ玻σ压_發(fā)行的公司債券或者其他債務有違約或者延遲支付本息的事實，仍處于繼續(xù)狀態(tài)；
　?。ǎ常┻`反《證券法》規(guī)定，改變公開發(fā)行公司債券所募資金的用途；
　?。ǎ矗┳罱聝?nèi)公司財務會計文件存在虛假記載，或公司存在其他重大違法行為；
　?。ǎ担┍敬伟l(fā)行申請文件存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
　?。ǎ叮﹪乐負p害投資者合法權(quán)益和社會公共利益的其他情形。
　　附件２
　　袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司
　　關(guān)于發(fā)行公司債券方案的議案
　　為了拓寬融資渠道、改善公司債務結(jié)構(gòu)以及補充流動資金，公司擬公開發(fā)行公司債券，具體發(fā)行方案列示如下：
　　一、發(fā)行規(guī)模
　　以公司２０１１年６月３０日所有者權(quán)益合計為基數(shù)，預計發(fā)行規(guī)模不超過人民幣４．５億元（含４．５億元，約４５０萬張），發(fā)行規(guī)模以發(fā)行前公司最近一期末凈資產(chǎn)的４０％為上限。具體發(fā)行規(guī)模提請股東大會授權(quán)董事會在上述范圍內(nèi)確定。
　　二、債券期限
　　本次發(fā)行的公司債券期限為不超過５年（含５年），本次發(fā)行公司債券的具體期限構(gòu)成提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場情況確定。
　　三、債券利率及確定方式
　　本次發(fā)行的公司債券為固定利率債券，本期債券的票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價簿記結(jié)果，由發(fā)行人與保薦人（主承銷商）按照國家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致，并經(jīng)監(jiān)管部門備案后確定。債券票面利率采取單利按年計息，不計復利。
　　四、發(fā)行方式
　　本次公司債券采用網(wǎng)上和網(wǎng)下相結(jié)合方式，可以一次發(fā)行或分期發(fā)行。發(fā)行方式按中國證監(jiān)會最終核準的方式發(fā)行。
　　五、發(fā)行對象
　　本次公司債券向全體投資者發(fā)行，投資者以現(xiàn)金方式認購。
　　六、向公司股東配售的安排
　　本次公司債券發(fā)行可向公司原股東配售，具體配售安排（包括是否配售、配售比例等）提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)市場情況以及發(fā)行具體事宜確定。
　　七、募集資金的用途
　　本次發(fā)行公司債券的募集資金擬用于償還部分銀行貸款，優(yōu)化公司債務結(jié)構(gòu)；并擬用剩余部分資金補充公司流動資金，改善公司資金狀況。
　　八、發(fā)行債券的上市
　　在滿足上市條件的前提下，本次公司債券發(fā)行完畢后，公司將申請公司債券在深圳證券交易所上市交易。
　　九、決議的有效期
　　本次發(fā)行公司債券決議的有效期為自股東大會審議通過之日起２４個月內(nèi)有效。
　　附件３
　　袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次公司債券發(fā)行及上市相關(guān)事宜的議案
　　根據(jù)公司本次公司債券發(fā)行及上市的安排，為了加快推進發(fā)債工作進度，確保高效、有序地完成本次公司債券發(fā)行相關(guān)工作，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，擬提請股東大會授權(quán)董事會在有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券的相關(guān)事宜，具體內(nèi)容包括但不限于：
　　一、提請股東大會授權(quán)董事會在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)市場情況和公司需要，具體制定公司債券的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整發(fā)行條款和其他事宜，包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格、債券期限、擔保事項、債券利率或其確定方式、發(fā)行時間、是否分期發(fā)行、發(fā)行期數(shù)及各期發(fā)行規(guī)模、募集資金具體用途、還本付息的期限和方式、是否設置回售或贖回等條款、網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行比例等事項。
　　二、提請股東大會授權(quán)董事會決定并聘請參與本次發(fā)行的中介機構(gòu)，負責本次公司債券發(fā)行申報事宜；
　　三、提請股東大會授權(quán)董事會具體辦理本次公司債券發(fā)行的申報事宜（包括但不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次發(fā)行及上市相關(guān)的所有必要的文件、協(xié)議、合約及根據(jù)法律、法規(guī)進行相關(guān)的信息披露）。
　　四、提請股東大會授權(quán)董事會簽署與本次公司債券發(fā)行及上市相關(guān)的合同、協(xié)議和其他法律文件。
　　五、提請股東大會授權(quán)董事會在本次發(fā)行完成后，辦理本次發(fā)行的公司債券的上市事宜。
　　六、提請股東大會授權(quán)董事會選擇債券受托管理人以及制定債券持有人會議規(guī)則。
　　七、提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)公司財務狀況，決定募集資金用于償還銀行借款和補充流動資金的金額。
　　八、如監(jiān)管部門對發(fā)行公司債券的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程規(guī)定須由股東大會重新表決的事項之外，授權(quán)董事會依據(jù)監(jiān)管部門的意見對本次公司債券的具體發(fā)行方案等相關(guān)事項做適當調(diào)整。
　　九、在出現(xiàn)預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，授權(quán)董事會作出如下決議：
　?。ㄒ唬┎幌蚬蓶|分配利潤；
　　（二）暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；
　?。ㄈ┱{(diào)減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金；
　　（四）主要責任人不得調(diào)離。
　　十、在市場環(huán)境或政策法規(guī)發(fā)生重大變化時，授權(quán)董事會根據(jù)實際情況決定是否繼續(xù)開展本次公司債券發(fā)行工作。
　　十一、提請股東大會授權(quán)董事會辦理與本次公司債券發(fā)行及上市相關(guān)的其他事宜。
　　十二、本授權(quán)自股東大會審議通過之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日止。證券代碼：０００９９８         證券簡稱：隆平高科       公告編號：２０１１－３６
　　袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于對外提供財務資助的公告
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　根據(jù)深圳證券交易所《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《信息披露業(yè)務備忘錄第３６號———對外提供財務資助》及《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，為保證袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司種子收購的資金需求，促進業(yè)務發(fā)展，公司將以借款的方式對控股子公司湖南隆平種業(yè)有限公司（以下簡稱“隆平種業(yè)”）提供財務資助。
　　一、財務資助事項概述
　　公司第五屆董事會第四次（臨時）會議審議通過了《關(guān)于為湖南隆平種業(yè)有限公司提供借款的議案》，在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，以公司銀行貸款為隆平種業(yè)提供借款３０００萬元。
　　公司對隆平種業(yè)借款期限為自資金借出之日起三個月，借款利率為中國人民銀行公布的一年期貸款基準利率。隆平種業(yè)少數(shù)股東因客觀因素，無法提供相應比例的財務資助，為此，隆平種業(yè)少數(shù)股東以其持有的全部隆平種業(yè)股權(quán)（持股比例為４５％）作為本次財務資助的還款抵押保證。
　　該事項已經(jīng)本公司第五屆董事會第四次（臨時）會議審議通過，全體１１名董事一致表決同意。本次董事會會議召集、召開及表決程序符合法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，會議做出的決議合法有效。根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，該事項無需提交本公司股東大會審議表決。
　　二、接受財務資助對象的基本情況及其他少數(shù)股東情況＠　?。?、接受財務資助對象的基本情況
　　隆平種業(yè)成立于２００３年７月１８日，為公司控股子公司（本公司持有該公司股權(quán)比例為５５％），注冊資本８０００ 萬元人民幣，注冊地點為長沙市芙蓉區(qū)馬坡嶺隆平農(nóng)業(yè)高科技園內(nèi)，法定代表人袁定江。公司經(jīng)營范圍為：培育、繁殖、推廣、銷售農(nóng)作物種子（憑本企業(yè)許可證）；研究、開發(fā)新型農(nóng)藥、化肥并提供農(nóng)業(yè)高新技術(shù)開發(fā)、成果轉(zhuǎn)讓及農(nóng)業(yè)技術(shù)咨詢服務；加工、銷售政策允許的農(nóng)副產(chǎn)品。截至２０１０年１２月３１日，隆平種業(yè)總資產(chǎn)３８２９７．８８萬元，總負債２０１９５．１６萬元，凈資產(chǎn)１８１０２．７２萬元，資產(chǎn)負債率為５２．７３％。２０１０年１－１２月，隆平種業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入２６６４１．６８萬元，凈利潤６１１２．３０萬元。截至２０１１年９月３０日，隆平種業(yè)總資產(chǎn)３０６７０．７９萬元，總負債１０９６１．４４萬元，凈資產(chǎn)１９７０９．３５萬元，資產(chǎn)負債率為３５．７４％。２０１１年１－９月，隆平種業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入２５７３９．３８萬元，凈利潤８００６．６３萬元。２０１１年財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
　?。?、接受財務資助對象的其他少數(shù)股東與本公司關(guān)系
　　隆平種業(yè)的其他少數(shù)股東與持有公司５％以上股份的股東、公司實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
　　三、董事會意見
　　本次對控股子公司隆平種業(yè)進行的財務資助有利于保證公司控股子公司種子收購的資金需求，促進業(yè)務發(fā)展。同時該筆財務資助為向控股子公司提供借款，隆平種業(yè)的少數(shù)股東以其持有的全部隆平種業(yè)股權(quán)（持股比例為４５％）作為本次財務資助的還款抵押保證，該筆財務資助不存在不可控的風險，公司同意以上借款。
　　四、獨立董事意見
　　公司獨立董事鄒定民、屈茂輝、毛長青、郭平認為：
　　在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，以公司銀行貸款為隆平種業(yè)提供財務資助，有利于保證公司控股子公司種子收購的資金需求，促進業(yè)務發(fā)展。公司財務資助對象與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次財務資助的行為符合相關(guān)規(guī)定，交易公平、合理，表決程序合法、有效。＠    隆平種業(yè)的少數(shù)股東以其持有的全部隆平種業(yè)股權(quán)（持股比例為４５％）作為本次財務資助的還款抵押保證，該筆財務資助風險較小，不會對公司經(jīng)營及資金安全造成不利影響，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情況。我們同意公司為隆平種業(yè)提供財務資助。
　　五、上市公司累計提供財務資助數(shù)量
　　截至公告日，本公司對外提供的財務資助（均為向控股子公司提供借款）累計余額為 ２１８１０萬元人民幣。其中，向控股子公司安徽隆平高科種業(yè)有限公司（公司持股比例為６５．５％）提供財務資助 ４０００萬元；向控股子公司四川隆平高科種業(yè)有限公司（公司持股比例為８０％）提供財務資助 ５７００萬元；向控股子公司新疆隆平高科紅安種業(yè)有限責任公司（公司持股比例為６３．６９％）提供財務資助 １００００萬元；向控股子公司湖南隆平高科蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司（公司持股比例為５５％）提供財務資助２００萬元；向控股子公司隆平米業(yè)高科技股份有限公司（公司持股比例為６０％）提供財務資助１９１０萬元，以上財務資助均尚未到期。上述財務資助累積余額未包含本次第五屆董事會第四次（臨時）會議審議通過的向隆平種業(yè)提供財務資助３０００萬元。
　　六、公司已對外提供財務資助的逾期情況
　　截至公告日，公司已對外提供的財務資助不存在逾期情況。
　　七、備查文件＠　　１、公司第五屆董事會第四次（臨時）會議決議；＠　　２、公司獨立董事對公司相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見。＠＠　　特此公告。
　　袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司董事會
　　袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司２０１１年度業(yè)績預告
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　一、本期業(yè)績預計情況
　?。保畼I(yè)績預告期間：２０１１年１月１日至２０１１年 １２月 ３１日
　　２． 預計的業(yè)績：同向上升
　　二、業(yè)績預告預審計情況
　　本業(yè)績預告未經(jīng)注冊會計師預審計。
　　三、業(yè)績變動原因說明
　?。玻埃保蹦甓裙緲I(yè)績增長的主要原因系公司主營業(yè)務收入較上年同期有較大幅度增長。
　　四、其他相關(guān)說明
　　本次業(yè)績預告經(jīng)公司財務部初步核算，公司２０１１年度具體財務數(shù)據(jù)將在公司２０１１年年度報告中詳細披露。本公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。本公司將嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時做好信息披露工作，敬請投資者注意投資風險。
　　袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司董事會
　　袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司
　　召開２０１１年第二次（臨時）股東大會的通知
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　一、會議的基本情況
　?。ㄒ唬┱匍_時間：２０１１年１１月１７日（星期四）上午９：００
　　（二）召開地點：湖南省長沙市車站北路４５９號證券大廈９樓公司會議室
　?。ㄈ┱偌耍涸∑睫r(nóng)業(yè)高科技股份有限公司董事會＠（四）召集方式：本次會議采取現(xiàn)場投票方式進行表決
　?。ㄎ澹┏鱿瘜ο螅?
　?。?、２０１１年１１月１１日（星期五）下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會。股東可以親自出席會議，也可以委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司股東。
　?。病⒐径?、監(jiān)事、高級管理人員。
　　３、公司聘請的見證律師。
　　二、會議審議事項
　?。ㄒ唬徸h《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案》。
　?。ǘ徸h《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于發(fā)行公司債券方案的議案》。
　?。ㄈ徸h《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次公司債券發(fā)行及上市相關(guān)事宜的議案》。
　　以上議案詳情見披露于２０１１年１０月２８日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》以及巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司第五屆董事會第四次（臨時）會議決議公告》。
　　三、股東大會登記方法
　?。ㄒ唬┑怯浄绞剑撼鱿瘯h的個人股東，持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證（委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證）辦理登記。法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記。異地股東可以用信函或傳真方式登記。
　?。ǘ┑怯洉r間：２０１１年１１月 １４日至２０１１年１１月 １６日工作日（上午９：００—下午５：００）
　　（三）登記及聯(lián)系地址：
　?。?、聯(lián)系地址：長沙市車站北路４５９號證券大廈九樓公司董事會秘書辦公室
　　２、郵編：４１０００１
　　３、電話：０７３１－８２１８３８８０
　?。?、傳真：０７３１－８２１８３８８０
　?。怠⒙?lián)系人：傅千
　　四、其他事項
　　本次會議為期半天，參會股東食宿及交通費自理。
　　袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司董事會
　　２０１１年１０月２８日
　　附：
　　授權(quán)委托書
　　委托人：
　　委托人股東帳戶號：
　　委托人持股數(shù)：        股
　　受托人：
　　受托人身份證號：
　　茲全權(quán)委托        先生／女士代表本單位／本人出席袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司２０１１年第二次（臨時）股東大會并行使表決權(quán)。
　　委托權(quán)限：代表本單位／本人參加股東大會并對會議審議事項行使表決權(quán)。
　　１、對《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案》投贊成／反對／棄權(quán)票（如為反對或棄權(quán)，請說明理由）。
　?。病Α对∑睫r(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于發(fā)行公司債券方案的議案》投贊成／反對／棄權(quán)票（如為反對或棄權(quán)，請說明理由）。
　?。?、對《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次公司債券發(fā)行及上市相關(guān)事宜的議案》投贊成／反對／棄權(quán)票（如為反對或棄權(quán)，請說明理由）。
　　委托期限：袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司２０１１年第二次（臨時）股東大會召開期間。（注：如委托人不作具體指示，代理人可按自己的意思表決。）
　　委托人（委托人為法人股東，應加蓋單位印章）：
　　委托日期：
　　受托人（簽章）：