證券代碼：002041 證券簡稱：登海種業(yè) 公告編號：2011-028

山東登海種業(yè)股份有限公司

關(guān)于成立泰安登海五岳泰山種業(yè)有限公司的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

    2011年 11月22日,公司第四屆董事會第一次臨時會議審議通過《關(guān)于成立泰安登海五岳泰山種業(yè)有限公司的議案》。董事會同意公司與泰安市五岳泰山種業(yè)有限公司共同投資設(shè)立控股子公司泰安登海五岳泰山種業(yè)有限公司?，F(xiàn)將本次成立控股子公司的情況公告如下:

    一、本次成立控股子公司的概況

    (一)基本情況

    1、公司名稱: 泰安登海五岳泰山種業(yè)有限公司 (最終名稱以登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))；

    2、注冊資本:人民幣3000萬元；

    3、股東及股東的出資情況：公司出資人民幣 1530 萬元,占其注冊資本的51%,出資方式為貨幣；泰安市五岳泰山種業(yè)有限公司出資人民幣1470萬元，占注冊資本的49%，出資方式為以實物及貨幣出資。具體為：

    （1）經(jīng)煙臺宏正資產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司出具的煙宏評報字（2011）第108號-泰安市五岳泰山種業(yè)有限公司資產(chǎn)評估報告確認(rèn)：委托評估資產(chǎn)的價值勤為
1011.23萬元（評估基準(zhǔn)日2011年09月16日）。

    （2）無形資產(chǎn)（自有審定品種及所有育種材料）及肥城石橫農(nóng)場在租土地（以原租價由新公司使用）折價346.77萬元（截止2011年9月16日）；

    （3）現(xiàn)金112萬元。

    （4）經(jīng)營范圍: 農(nóng)作物種子生產(chǎn)、經(jīng)營，農(nóng)作物新品種選育，農(nóng)業(yè)新技術(shù)開發(fā)及成果轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、技術(shù)咨詢、培訓(xùn)服務(wù)（以工商核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

    5、企業(yè)類型:有限責(zé)任公司

    6、公司注冊地：泰山市靈山大街東首（種子大廈）（租賃）

    (二)根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及公司 《章程》規(guī)定,本次出資需經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)即可,本次出資不涉及關(guān)聯(lián)交易。根據(jù) 《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，公司本次的投資不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

    二、出資合同的主要內(nèi)容

    本次出資事項由公司在成立的控股子公司章程中作出約定。

    三、本次出資設(shè)立子公司的目的、資金來源和對公司的影響

    1、本次出資設(shè)立子公司目的

    整合人才、技術(shù)資源，加快技術(shù)創(chuàng)新步伐，培育具有自主知識產(chǎn)權(quán)且適應(yīng)市場需求的優(yōu)良品種，提高公司的核心競爭力；發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，拓展品種銷售市場，提高公司規(guī)模效益。

    2、資金來源：本次出資資金來源為公司自有資金,以貨幣資金形式投入。

    3、本次出資對公司的影響

    本次出資以公司自有資金投入,出資占公司凈資產(chǎn)（公司披露的2010年年報數(shù)據(jù)）的1.64%,出資設(shè)立的子公司為公司持股51%的控股子公司,因此,本次出資對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果無重大影響。

    4、預(yù)計投資風(fēng)險

    新公司具備農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的特點，因此受氣候、自然災(zāi)害、病蟲害、市場等不確定因素的影響較大，業(yè)績也可能受到不同程度的影響。國內(nèi)種子市場競爭激烈，如果新公司管理團隊不能盡快適應(yīng)競爭的需要，管理創(chuàng)新與科技創(chuàng)新達(dá)不到一定效果，新公司的發(fā)展就會受到阻礙。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

    四、備查文件

    1、公司第四屆董事會第一次臨時會議決議；

    2、煙宏評報字(2011)第108號資產(chǎn)評估報告。

    特此公告。

山東登海種業(yè)股份有限公司

董 事 會

二〇一一年 十一月二十二 日