甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司五屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

 　　股票代碼 600354                              股票簡稱 敦煌種業(yè)                              編號：臨2013-019

甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司五屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）五屆監(jiān)事會第六次會議于2013年8月10日以書面形式發(fā)出通知，于2013年8月20日在公司六樓會議室召開，會議應(yīng)到監(jiān)事5名，實到監(jiān)事4名，監(jiān)事王黎安以通訊方式參與了表決，監(jiān)事王軍林因公出差委托監(jiān)事王吉剛?cè)珯?quán)行使表決權(quán)，會議由李萍女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　會議審議并通過以下決議：

　　一、會議以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了公司2013年半年度報告及摘要。

　　公司監(jiān)事對董事會編制的2013年半年度報告進行了認真嚴格的審核，并提出了如下的書面審核意見。與會全體監(jiān)事一致認為：

　　1、公司2013年半年度報告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

　　2、公司2013年半年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司報告期的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況；

　　3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2013年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　因此，我們保證2013年半年度報告所披露的信息真實、準確、完整。

　　二、會議以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了公司2013年度棉花收購經(jīng)營資金貸款額度并授權(quán)董事長在貸款額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文書的議案。

　　三、會議以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了關(guān)于公司追加2億元擔(dān)保額度并授權(quán)董事長在擔(dān)保額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文書的議案。

　　此議案尚需提交股東大會審議通過。

　　四、會議以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司募集資金存放及實際使用情況的專項報告》（2013年半年度）。

　　五、會議以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了關(guān)于8000萬元閑置募集資金補充流動資金的議案。

　　公司監(jiān)事會認為：公司暫時使用部分閑置募集資金補充流動資金的程序符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和《敦煌種業(yè)募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，不會影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向的情形，同時有利于提高募集資金使用效率，減少財務(wù)費用支出，符合公司全體股東的利益，沒有損害中小股東的利益。公司已履行必要的決策程序.因此，監(jiān)事會同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金。

　　六、會議以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了關(guān)于公司發(fā)行信托理財產(chǎn)品的議案。

　　七、會議以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓敦煌種業(yè)持有河南敦煌種業(yè)新科種子有限公司股權(quán)的議案。

　　八、會議以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了關(guān)于公司部分棉花分公司合并的議案。

　　九、會議以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了關(guān)于子公司《甘肅省敦煌種業(yè)果蔬制品有限公司股權(quán)激勵方案》的議案。

　　特此公告。

　　甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司五屆監(jiān)事會

　　二〇一三年八月二十二日